曼哈顿的美国法官 John G. Koeltl 表示，在对六名被告中的四名作出裁决后，他可能会在未来几天签署裁决，这些被告被指控在 2018 年初内爆之前通过推销未注册证券 BitConnect 收取数百万美元的佣金和付款。与 BitConnect 的和解条款目前正在等待法官 John Koelt 的最终批准BitConnect 是 2017 年加密市场上最大的庞...
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...洗钱审判定于2022年3月28日进行。5月11日，纽约地区法官约翰·科特尔（John Koeltl）为BitMEX前高管首席执行官阿瑟·海斯（Arthur Hayes），联合创始人本杰明·德洛（Benjamin Delo）和首席技术官塞缪尔·里德（Samuel Reed）设定了审判日期。这三人被指控违反了《银行保密法》和反洗钱法。 此外，BitMEX业务发展负...
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...数十亿美元的加密庞氏骗局 BitConnect。根据Law360，和解条款目前正在等待John Koeltl 法官的最终批准。 法官指出，虽然协议的条款目前在法律上是合理的，但需要进行小修以确保它们“非常准确”。这些协议包括来自马萨诸塞州的 Joshua Heppensen 的超过 300 万美元和他的未婚妻 Laura Mascola 的 576,000 美元，俄...
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区块链网络消息，纽约地区法官 John Koeltl 为 BitMEX 前首席执行官 Arthur Hayes、联合创始人 Benjamin Delo 和前首席技术官 Samuel Reed 设定了审判日期，审判定于 2022 年 3 月 28 日进行。三位被告被指控违反了银行保密法和反洗钱法。此外，BitMEX 的业务发展主管 Gregory Dwyer 也面临指控，但尚未出现在本案中。链闻...
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律动BlockBeats消息，5月11日，纽约地区法官John Koeltl针对Arthur Hayes、Benjamin Delo和Samuel Reed等美国加密货币交易平台BitMEX的前高管的宣判定于2022年3月28日进行。此外，BitMEX业务发展负责人Gregory Dwyer也面临指控，但此案中尚未露面。 律动此前报道，2020年10月，美国商品期货交易委员会（CFTC）对加密货币衍...
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...BitMEX管理层的成员还被指控洗钱。5月11日-首次起诉后18个月-纽约县法官John Koeltl将审判日期定在2022年3月28日。此外，BitMEX业务发展负责人Gregory Dwyer面临指控，但将单独成立。在法庭上。尽管该公司总部位于塞舌尔，但美国司法部已指控BitMEX未能对其美国客户应用反洗钱程序。亚瑟·海斯在哪里？海耶斯...
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...审判定于 2022 年 3 月 28 日由美国地方法院法官约翰·乔治·科尔特 (John George Koeltl) 主持。 如果罪名成立，被告可能面临最高五年的监禁。另请阅读：MicroStrategy 从比特币中获利 67% 并继续购买另请阅读：OpenSea 高管使用内幕信息从 NFT 中获利，证实平台另请阅读：以太坊的创始人和萨尔瓦多总统均跻身《...
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...对纽约的第一项指控之后的5月11日-18个月，地方法院法官约翰·科特尔（John Koeltl）将审判日期定为2022年3月28日。尽管BitMEX的总部位于塞舌尔，但美国司法部指责该公司在与美国客户开展业务时未能应用反洗钱程序。该公司的前首席执行官已经起诉自己，说塞舌尔是一个更方便的经商之地。 贿赂塞舌尔...
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...ect 数十亿美元的加密庞氏骗局。 根据 Law360 的说法，和解条款正在等待 John Koeltl 法官的最终批准，他指出，虽然协议条款在法律上是合理的，但仍需要进行细微的修改以确保其准确无误。这些协议包括来自马萨诸塞州的约书亚·赫彭森 (Joshua Heppensen) 超过 300 万美元的和解协议，以及来自他的未婚夫劳...
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...简介。根据文字记录， Greenwood 告诉纽约南区地区法官约翰·科尔特尔 (John Koeltl)， Hayes 目前在新加坡。「我们已经与律师讨论了如何安排自首，他提议在美国境内的夏威夷露面，并在那里首次露面，」她在记录中说。Greenwood 说，Hayes 可能继续居住在国外，在法律程序的最初阶段，他会到夏威夷进行...
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...洗钱控制措施。这位前BitMEX高管的投降与3月份提交给约翰·G·科特尔（John G.Koeltl）法官的提议相符，同时也表明海耶斯打算在2021年4月6日正确地投降自己。后来根据先前的协议，以1000万美元的债券发行，并在纽约法院提起诉讼。该文件说，“ BitMEX自称为世界上最大的加密货币衍生品平台，每天交易额...
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...降。检察官杰西卡·格林伍德（Jessica Greenwood）告诉法官约翰·科特尔（John Koeltl），海斯目前居住在新加坡，他们一直在与他的律师讨论安排自愿投降的问题。在美国的土地上。 根据格林伍德的说法，海耶斯提议向夏威夷的美国当局投降，然后在法官面前进行虚拟出庭。 笔录的一部分内容为：“他目前...
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本文系链捕手原创文章，作者胡韬。6月24日，杀毒软件先驱、加密行业领袖John McAfee在监狱中突然逝世，成为今天加密市场最具影响力的事件。长期以来，John McAfee都是加密行业的重要意见领袖，时常在推特发表对加密货币的看法，凭借其全球最知名杀毒软件创始人的身份为加密市场吸引了大量的关注。...
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在被引渡回美国前夕，6月24日，加密狂人、杀毒软件之父John McAfee在西班牙巴塞罗那监狱中自杀身亡。2020?年10月因涉嫌逃税，John?McAfee在西班牙被捕且监禁至今。此前，美国政府一直在寻求引渡他回国，罪名包括未能提交2014年至2018年的纳税申报表，以及涉嫌证券欺诈、洗钱罪等。而在6月23日，西班牙国...
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在被引渡回美国前夕，6月24日，加密狂人、杀毒软件之父John McAfee在西班牙巴塞罗那监狱中自杀身亡。2020年10月因涉嫌逃税，JohnMcAfee在西班牙被捕且监禁至今。此前，美国政府一直在寻求引渡他回国，罪名包括未能提交2014年至2018年的纳税申报表，以及涉嫌证券欺诈、洗钱罪等。而在6月23日，西班牙国...
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