律动 BlockBeats 消息，2 月 25 日，BitMEX 两位联合创始人 Arthur Hayes 和 Benjamin Delo 已经于本周四在纽约法庭对违反美国银行保密法表示认罪，美国司法部将 BitMEX 定性为「洗钱平台」，鉴于他们的行为，Arthur Hayes 和 Benjamin Delo 被要求每人支付 1000 万美元的罚款。美国检察官 Damian Williams 概述了判罚立场，称 B...
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...息，据美国司法部周四宣布，加密衍生品交易所BitMEX联合创始人Arthur Hayes和Benjamin Delo已对违反《银行保密法》表示认罪。根据各自认罪协议的条款，Hayes和Delo同意分别支付1000万美元的刑事罚款，代表其从犯罪中获得的非法收益。美国司法部表示，违反银行保密法最高可判处5年监禁，最高刑期将由国会...
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...成员，前首席执行官亚瑟·海斯（Arthur Hayes），前首席技术官本杰明·德洛（Benjamin Delo）和塞缪尔·里德（Samuel Reed）被指控洗钱25万美元。 犯罪嫌疑人将在出逃后18个月面临审判，如果被判有罪，将面临最高五年监禁的风险。前BitMEX高管的其他罪行还允许客户在其平台上进行交易而无需识别信息。 他们...
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...交易而以一千万美元的保释金获释。 这位前首席执行官将与本杰明·德洛（Benjamin Delo）和塞缪尔·里德（Samuel Reed）在纽约面临审判。 这三人被指控违反了《银行保密法》，该法要求各机构采取措施并防止洗钱。另一位在格里高利·德威尔（Gregory Dwyer）商业运作之前领先的人在百慕大，他们在寻求引渡...
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...事指控）。指控涉及BitMEX相关的五个公司实体以及四名所有者（Arthur Hayes 、Benjamin Delo、Samuel Reed 以及业务发展负责人Gregory Dwyer）。美国司法部于2020年10月1日在美国马萨诸塞州逮捕BitMEX首席技术官Samuel Reed，Samuel Reed将在当地联邦法院受审。当时BitMEX回应表示，强烈不同意美国政府提出的指控，并将进...
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...ervices（Bermuda）Limited 指定为被告。美国司法部指出，BitMEX创始人Arthur Hayes、Benjamin Delo和Samuel Reed，以及该公司的第一位雇员Gregory Dwyer都被控违反了《银行保密法》，并密谋违反该法律。目前，据美国司法部的公告，BitMEX CTO Samuel Reed 于 10 月 1 日在马萨诸塞州被捕，并将在当地联邦法院受审。 公告表示...
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...rthur Hayes）周二在针对该平台的案件中将自己和美国其他高管本杰明·德洛（Benjamin Delo）和塞缪尔·里德（Samuel Reed）违反了《银行保密法》，变成了美国当局。新加坡居民海斯（Hayes）在联邦检察官指控他们密谋逃避要求实施洗钱管制的美国法律后六个月在夏威夷投降。按照先前的协议，他出现在檀香...
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...司法部都宣布对BitMEX提出指控。 亚瑟·海斯（Arthur Hayes），本杰明·德洛（Benjamin Delo）和塞缪尔·里德（Samuel Reed）在纽约被起诉。联邦检察官声称，该数字资产交易所在违反美国银行法的同时为美国客户提供服务。 该公司首席执行官海斯（Hayes）说，该交易所成立于塞舌尔，因为他们可以以“仅是椰子...
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...itMEX的创始人在谈判期间在新加坡。上个月，BitMEX联合创始人本杰明·德洛（Benjamin Delo）也从英格兰投降到纽约，并以2,000万美元的保释金获释。发生了什么？2020年10月1日是加密货币市场历史性的日子之一。 美国商品期货交易委员会（CFTC）抱怨加密货币交易所BitMEX及其高管。 CFTC指控BitMEX运营未记录的...
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...BitMEX前高管首席执行官阿瑟·海斯（Arthur Hayes），联合创始人本杰明·德洛（Benjamin Delo）和首席技术官塞缪尔·里德（Samuel Reed）设定了审判日期。这三人被指控违反了《银行保密法》和反洗钱法。 此外，BitMEX业务发展负责人Gregory Dwyer也面临指控，但此案尚未露面。美国司法部最初于2020年10月1日对四名...
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... 违反多项CFTC规定，包括不遵守其程序。 这些员工； Arthur Hayes，Samuel Reed，Benjamin Delo（BitMEX联合创始人）。 CFTC的投诉还称，2014年成立的BitMEX已投资总计110亿美元，但BitMEX并未按照AML标准进行这些交易。 CFTC表示，自2014年以来，Bitmex推动了价值数万亿美元的加密货币衍生品交易，并赚取了超过10亿美...
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...事指控）。指控涉及 BitMEX 相关的五个公司实体以及四名所有者 Arthur Hayes 、Benjamin Delo、Samuel Reed 以及业务发展负责人 Gregory Dwyer。美国司法部披露，BitMEX 的首席技术官 Samuel Reed 已于 10 月 1 日在美国马萨诸塞州被捕，并将在当地联邦法院受审。BitMEX 回应称强烈不同意美国政府提出的指控，将进行抗诉...
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...营的 Dwyer 之外，首席执行官 Arthur Hayes、首席技术官 Samuel Reed 和联合创始人 Benjamin Delo 也面临指控。据《皇家公报》报道，这位澳大利亚高管已同意离开他居住的百慕大，前往美国Dwyer 的引渡请求已提交给百慕大地方法院。 目前，该请求正在等待州长 Rena Lalgie 的批准。据门户网站报道，地方法官 Khamisi...
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...的交易而获得 1000 万美元的保释金。 这位前首席执行官将与本杰明·德洛 (Benjamin Delo) 和塞缪尔·里德 (Samuel Reed) 一起在纽约接受审判。 三人被指控违反《银行保密法》，该法要求机构采取措施防止洗钱。
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2 月 25 日，据彭博社报道，BitMEX 两位联合创始人 Arthur Hayes 和 Benjamin Delo 已经于本周四在纽约法庭对违反美国银行保密法表示认罪，美国司法部将 BitMEX 定性为「洗钱平台」，鉴于他们的行为，Arthur Hayes 和 Benjamin Delo 被要求每人支付 1000 万美元的罚款，同时还可能面临 6-12 个月的监禁。从 2020 年 10 月开...
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