...监管者质疑其基本做法，以及他们可能助长了哪些犯罪行为。 诸如加密货币Capital之类的故事几乎与所有这些交易所都有联系，并被指控为哥伦比亚毒品卡特尔洗钱，这促使监管机构开始认真对待监管数字资产空间。交易所与被控罪犯合作时感到很自在，因为他们根本不顾法律，但是即将发布的5MLD和其...
知识:交易所,货币,法规,马耳他
...币市场发展的理论倡导者与先行实践者，在业界享有公认的领导地位。2.BL?Capital为平台提供巨额现金流动及储备资金支持。BL Capital?是LVMH集团下设专注于平台投资的资本机构，BL Capital Asia于2010年12月完成募集。成员主要来自美国日本等高净值人群和国家，其中主要的投资包括马来西亚电信、印度的ICICI...
知识:区块链,钱包,澳大利亚,区块链投资机构
...强了对其管辖范围内的非法金融活动的控制。 2021 年 10 月，委员会对 Ample Capital Limited 处以 550 万美元的罚款。相关内容遵守在 GIFCL 的案例中，证监会强调了该公司无效的合规基础设施。“证监会认为，GIFCL 的系统和控制措施不充分且无效，未能确保遵守《反洗钱及反恐融资条例》、《反洗钱及反恐融...
知识:证监会,融资,委员会,客户
...交易纳入AUSTRAC监管范围。在AUSTRAC的官方公示中，对加密货币交易业务的AML/CTF程序有明确的解读框架。AML / CTF程序概述如果您是一个报告实体，您必须有一个反洗钱和反恐融资(AML/CTF)计划，说明您如何遵守AML/CTF立法。该计划必须是一份书面文件，表明您如何识别、减轻和管理您的产品或服务被用于洗钱...
知识:数字货币交易,您的,加密货币交易,数字货币钱包
...投，其它参投机构包括 Skyfall Ventures、Coinbase Ventures、 imToken Ventures、Mechanism Capital 和 QCP Capital，所筹资金将用于 1. 人才招聘；2. 继续发展数据平台以成为第一区块链分析平台；3. 壮大加密投资者和交易员社区，包括顶级对冲基金和风险投资基金；4. 将服务扩展到其它区块链及 Layer 2 解决方案（Polygon、Op...
知识:以太坊,投融资,a16z,DeFi,Fabric Ventu
2018年4月，联邦议会通过了《2018 年反和反恐融资修订法案》(AML/CTF 修正案)，对澳大利亚反和反恐融资法进行了修改。所以此后在澳大利亚经营的数字货币交易所现在将受到澳大利亚金融监管机构AUSTRAC的监督，并将受到和恐怖主义资助活动的监督。澳大利亚的新法律赋予澳大利亚AUSTRAC监管数字货币交易...
知识:交易所,合规,风险,澳大利亚,数字货币牌照
...民币市场发展的理论倡导者与先行实践者，在业界享有公认的领导地位。2.BLCapital为平台提供巨额现金流动及储备资金支持。BL Capital是LVMH集团下设专注于平台投资的资本机构，BL Capital Asia于2010年12月完成募集。成员主要来自美国日本等高净值人群和国家，其中主要的投资包括马来西亚电信、印度的ICICI...
知识:交易平台,金融领域,反洗钱
...易与报告分析中心（FINTRAC）宣布将很快实施新的反洗钱（AML）和反恐融资（CTF）法规。法律包括更新的虚拟货币准则。FINTRAC在3月10日发布的部门报告中强调，建立“增强型反洗钱/[CTF] 对于使用加密货币的企业而言，“制度”是“近期内的首要任务”。FINTRAC扩大了对离岸加密公司的监管要求FINTRAC在报...
知识:加密货币,新的虚拟货币,虚拟货币的类型,虚拟货
加拿大在AML / CTF大修的同时加强了加密法规加拿大金融交易与报告分析中心（FINTRAC）宣布将很快实施新的反洗钱（AML）和反恐融资（CTF）法规。法律包括更新的虚拟货币准则。FINTRAC在3月10日发布的部门报告中强调，建立“增强型反洗钱/[CTF] 对于使用加密货币的企业而言，“制度”是“近期内的首要任...
知识:新的虚拟货币,加密货币,加拿大,反洗钱
新牌照要求将把AML/CTF规则应用于交易数字货币的企业(如比特币交易所)更具体地说，数字货币交易商将被要求: 1、在澳洲的数字货币交易商必须办理 AUSTRAC 并提供所以的业务详情。如提供数字货币交易的公司没有办理 AUSTRAC 的牌照，可能会导致监禁两年或AUD105,000 罚款，或两者兼而有之。 2、建立和...
知识:牌照,数字货币,交易,澳大利亚
原文链接：https://cointelegraph.com/news/uk-financial-watchdog-fca-now-supervises-aml-ctf-compliance-of-crypto-businesses文章标题: UK Financial Watchdog FCA Now Supervises AML/CTF Compliance of Crypto Businesses译者：NO抱怨姐文章内容不构成任何投资建议，请读者自行斟酌。以下为译文：英国的金融行为监管局FCA现在监管进行加密币相关活动的...
知识:加密币,通证,数字货币,去中心化
申请澳洲AUSTRAC的要求新牌照要求将把AML/CTF规则应用于交易数字货币的企业(如比特币交易所)更具体地说，数字货币交易商将被要求:1、在澳洲的数字货币交易商必须办理 AUSTRAC 并提供所以的业务详情。如提供数字货币交易的公司没有办理 AUSTRAC 的牌照，可能会导致监禁两年或AUD105,000 罚款，或两者兼而...
知识:牌照,澳大利亚,数字货币交易,反洗钱
...局（FCA）将监督反洗钱活动（反洗钱）和针对执行情况的公司的反恐融资（CTF）加密资产相关的活动。从1月10日起，经营加密资产的英国公司必须在FCA中注册。2020年1月12日|AtoZ市场–经过多年的思考英国的加密法规，FCA现在已成为监督参与加密资产活动的英国公司的AML和CTF的主要机构。 FCA将根据经修订...
知识:钱包,加密货币公司,英国,资产
...。联邦政府通过扩大澳大集团首席执行官的权力和职能来提高报告实体与AML/CTF法案和规则的合规性。在AML/CTF修正案生效后，AUSTRAC有以下的权力：1、澳大公司的首席执行官可以就更大范围的违法行为发出通知，包括不遵守了解你的客户(KYC)报告和记录保存程序。2、AUSTRAC首席执行官能够向牌照持有公司...
知识:澳洲,AUSTRAC,数字货币交易,反洗钱
前言近年来，各个大型CTF（Capture The Flag，中文一般译作夺旗赛，在网络安全领域中指的是网络安全技术人员之间进行技术竞技的一种比赛形式）比赛中都有了区块链攻防的身影，而且出现的题目绝大多数都是区块链智能合约攻防。此系列文章我们主要以智能合约攻防为中心，来剖析智能合约攻防的要点...
知识:合约,智能合约,合约地址,函数