长期以来，众所周知，加密货币是各种骗局的沃土。 然而，多年来，很明显，加密世界中欺诈性项目和交易的比例很小。 这就是为什么币安（Binance）首席执行官赵长鹏（Changpeng Zhao）在今天的Tweet中评论说，法定货币欺诈多于加密货币欺诈。加密货币和法定货币欺诈对于在法定货币强加的计划下度过一...
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TR; DR细分：俄罗斯和美国在涉及加密欺诈的国家中占主导地位。 俄罗斯禁止持有加密货币。Chainanalysis报告称，在过去的一年中，美国和俄罗斯在加密货币欺诈方面占据着全球主导地位。 深入分析表明，俄罗斯主要参与了暗网，尤其是当俄罗斯网络欺诈者渗透到其臭名昭著的九头蛇市场时。根据上述Chai...
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在2020年的前几个月，银行欺诈和加密货币已被采用了多种骗局。根据Livecoins对BBB Scam Tracker进行的一项调查，大多数情况下都是银行欺诈。BBB诈骗追踪器平台是由美国商业促进局（Better Business Bureau）的市场信托协会（Marketplace Trust）创建的，它致力于使数字时代遭受的诈骗变得透明。因此，在公众暴露...
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美国联邦调查局（FBI）昨日表示，欺诈者将发起一轮冠状病毒和加密货币欺诈案。据CoinDesk报告，这种威胁是全球性的，是机会主义的，并且是极其危险的。问题与人们在危机期间开始接受更多加密货币这一事实成正比。在警告信中说：欺诈者散播着极大的恐惧和不确定性，以在这种流行病中窃取您的...
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...影响了电子商务的购物者和商店，与2019年相比，欺诈在2019年增长了28.2％。加密货币有可能在在线支付领域帮助巴西。卡及其风险根据该报告，所使用的欺诈行为通常是指攻击者使用受害者的卡，购买了各种产品然后要求退款。但是，到那时，货物已经发货了，真正的买家是谁还不清楚。Visa的风险主管...
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荷兰的立法者可能会提高那些使用加密货币和汇款应用程序进行付款欺诈的人的最高刑期。 目前，使用银行和汇款应用程序（例如Tikkie）进行欺诈的欺诈者将面临一到四年的监禁。但是，根据国务卿格拉珀豪斯（Grapperhaus）的一项法案，新立法将把最高刑期提高到六年。 <!-- Coinzilla Banner 728x90 --> <scrip...
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比利时金融服务和市场管理局（FSMA）向与欺诈相关的与加密货币相关的站点的黑名单中添加了其他更新。 10月29日，一名比利时金融观察员通过添加9个新的可疑站点，更新了其发现欺诈迹象的加密货币交易平台列表，使涉嫌加密货币欺诈交易的总数达到131个。 金融管理局表示，它继续收到在这些交易...
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...会（SEC）不仅充当比特币空间和ETF之间的桥梁，而且还充当被归类为证券的加密货币空间和代币的桥梁。但是，该委员会扮演的最重要角色之一就是投资者的监护人，确保采取一??切必要措施以使他们免受骗局之害，成为加密货币市场的主要监管机构之一。 随着时间的流逝，该委员会进入了主要阶段，...
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...氏骗局，据称该骗子骗了投资者2700万美元。在持续的大流行中，世界各地的加密欺诈行为有所增加。 美国证券交易委员会宣布，欺诈者从近1200名投资者那里筹集了超过2700万美元。 据说庞氏骗局通过承诺在加密货币交易所兑换他们的钱来欺骗人们。 根据SEC的说法，参与欺诈活动的非法公司是1st Millio...
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...字货币的兴起从老一辈那里窃取资金，美国联邦贸易委员会已经敲响了关于加密欺诈的警报。| 2021年5月18日，| AtoZ市场–美国联邦贸易委员会在其官方网站上报道，自2020年10月以来，受加密货币诈骗者影响的受害者人数有所增加。加密欺诈造成的损失超过8000万美元根据监管机构的说法，在八个月内，...
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比特币和其他加密货币基于区块链技术和去中心化金融，被吹捧为几乎无法破解。 然而，可疑的玩家会找到巧妙的方法来欺骗天真的投资者。NDTV 揭示了一个骗局已被位于西亚某处的欺诈者完善。 通过一个网站，欺诈者能够提取价值 120 亿卢比的欺诈行为。仅通过网站进行欺诈执法局已对 31 岁的马拉普...
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伦敦的一个法律公司财团成立了“加密欺诈和资产追回网络”（CFAAR）。 该财团旨在解决英国加密行业的问题，特别是鉴于欺诈活动日益增多。 CFAAR 渴望成为“公认的机构和‘去向’点”，以协助加密货币欺诈审查和资产回收。根据今天发表的声明，CFAAR 旨在将英国建立为解决加密相关冲突的全球中...
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尽管比特币价格在周末暴跌，但总体牛市仍然存在，以及韩国与加密货币有关的欺诈案件。 国内金融监管机构的最新数据显示，此类事件仍在上升。警方将成立一个专门部门调查加密欺诈根据Asia Kyungjae的说法，金融监管局（FSS）透露，加密欺诈报告每年猛增41.6％。FSS于2020年1月至2020年10月的统计数据...
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在调查人员发现他参与了十多次SIM卡交换攻击和加密勒索之后，加利福尼亚的一名男子被指控欺诈。二十岁的理查德·袁（Richard Yuan）因参与参与针对20多个个人的SIM卡交换攻击而被控串谋诈骗。此外，袁还试图对新奥尔良的一名医生和加密货币投资者敲诈勒索。根据新奥尔良检察官办公室的说法：SIM-Sw...
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...泽西州司法部已废除一项据称由三名男子经营的7.22亿美元（7.22亿美元）的加密货币欺诈计划，这些人欺骗了数名投资者投资于共享的加密货币采矿池。在新的数字时代，加密货币欺诈是一种迫在眉睫的威胁，因为它每天都会欺骗成千上万的人进入欺诈计划，从而继续占据立足点。 一些最常见，最普遍...
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