...，币安宣布任命前美国财政部刑事调查员 Greg Monahan 为全球反洗钱负责人（GMLRO），Monahan 此前 30 年主要专注于政府服务，在担任美国财政部刑事调查员期间，负责税收、洗钱和其他相关的金融犯罪调查。币安表示，此前 GMLRO 负责人 Karen Leong 将继续担任合规总监，推动组织内的合规工作。
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...，该公司最近任命前美国财政部刑事调查员 Greg Monahan 为全球洗钱报告官（GMLRO）； 以及前任美国国税局 (IRS) 特工的 Tigran Gambaryan 和 Matthew Price，分别担任全球情报和调查部和高级调查部主任。订阅我们的 Telegram 频道，了解最新的加密和区块链新闻。Mark 在领导金融服务监管机构方面拥有丰富的经验，...
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...币交易所现已任命前美国财政部刑事调查员 Greg Monahan 为其全球洗钱报告官 (GMLRO)。这位美国官员为美国政府服务了近 30 年。 他的大部分职责包括调查税收、洗钱和其他相关的金融犯罪。 他领导的调查导致许多知名网络犯罪分子和恐怖组织被定罪。根据莫纳汉的说法，“Binance 拥有将用户放在首位的强...
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...包括前美国财政部刑事调查员 Greg Monahan，他最近被任命为全球洗钱报告官 (GMLRO)，以及美国国税局的特工。声明指出，自 2020 年以来，该交易所的国际合规团队和咨询委员会总体上增长了 500%。由于全球监管机构的名单越来越多，要么发出警告、调查或禁令，因此不得不进行这种组织改组反对过去几个...
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...币交易所最近任命前美国财政部刑事调查员 Greg Monahan 为其全球洗钱报告官 (GMLRO)。 在上个月发布的一封公开信中，Binance 首席执行官赵长鹏（CZ）透露，自去年以来，Binance 的国际合规团队和顾问委员会已经增长了 500%。Binance Australia 的前首席执行官 Jeff Yew 于 4 月离开公司，随后他推出了 Monochrome，这是...
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...美国财政部犯罪投资人格雷格·莫纳汉(Greg Monahan)被聘为其全球洗钱报告官(GMLRO)后不到一周发布的。币安还任命在投资银行领域拥有超过10年合规经验的Samuel Lim为首席合规官，并任命在英国金融和支付领域拥有超过20年经验的Jonathan Farnell为合规总监。·禁止或缩减产品币安正在将他们的商业重点转移到其...
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