...息，据美国司法部 (DOJ) 透露，被指控经营比特币混合服务 Helix 的 Larry Dean Harmon 承认犯有共谋洗钱罪。Larry Dean Harmon 承认在 2014 年至 2017 年期间运营 Helix，以及名为 Grams 的 Darknet 搜索引擎。该平台与 AlphaBay、Evolution 和 Cloud 9 等 Darknet 市场合谋洗钱。据美国司法部称，Helix 移动了 35 万枚比特币，交易时...
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...束。背景是，该法院拒绝撤销对一家比特币地下交易平台的经营者Larry ?Dean ?Harmon的刑事指控。据调查，Harmon涉嫌为世界第二大暗网AlphaBay洗钱，洗钱金额超过3亿美元。早在2019年12月份，Harmon就已经被哥伦比亚联邦大陪审团起诉但他的辩护律师曾辩称比特币不属于“货币”，他的平台也不是美国法律下的...
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...束。背景是，该法院拒绝撤销对一家比特币地下交易平台的经营者Larry Dean Harmon的刑事指控。据调查，Harmon涉嫌为世界第二大暗网AlphaBay洗钱，洗钱金额超过3亿美元。早在2019年12月份，Harmon就已经被哥伦比亚联邦大陪审团起诉但他的辩护律师曾辩称比特币不属于“货币”，他的平台也不是美国法律下的...
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...》监管，其结论是涉及美国与经营BTC混合平台的拉里·迪恩·哈蒙（Larry Dean Harmon）一起犯罪活动的一部分。 美国金融监管机构过去常常就比特币作为商品或证券的地位进行辩论，而联邦法院在称比特币为“金钱并表示已被MTA监管框架涵盖”时树立了先例。这使它能够拒绝撤销对拉里·迪恩·哈蒙（Larry D...
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拉里·迪恩·哈蒙（Larry Dean Harmon）是租用的比特币混音器，现在遇到了比特币混音的麻烦。 换句话说，由于他干了工作，因此一直面临着数百万美元的罚款，尽管该工作是否合法仍然存在很多疑问。 作为比特币混音器Helix和Coin Ninja的所有者，Harmon被金融犯罪执法网络（FinCEN）罚款6000万美元。哈蒙背负...
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...密货币“混合器”的第一步。据Bitcoin.com报道，拉里·迪恩·哈蒙（Larry Dean Harmon）被美国财政部金融犯罪执法网（FinCEN）罚款6000万美元。 该局指控哈蒙，作为比特币混合服务Coin Ninja和Helix的创始人和运营商，违反了反洗钱规则。“金融犯罪执法网络（FinCEN）评估了对Helix和Coin Ninja的创始人，管理者和主...
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...系进行介绍。该法院拒绝撤销对一家比特币地下交易平台的经营者Larry Dean Harmon的刑事指控。据称Harmon经营未经许可的货币传输业务，并涉嫌洗钱。Harmon在2019年被联邦大陪审团起诉，但他此前试图驳回非法货币传输的指控，辩称比特币不属于“货币”，他的平台也不是美国法律下的“货币传输业务”...
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...一种“金钱”。据彭博社报道，该裁决是在针对拉里·迪恩·哈蒙（Larry Dean Harmon）的刑事案件中做出的，拉里·迪恩·哈蒙（Larry Dean Harmon）运营着一个地下比特币交易平台，根据DC法律运营无牌资金传输业务，并根据联邦法律进行洗钱。金钱“通常意味着交换，付款方式或价值储存的手段，”哥伦比亚...
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比特币钱包开发商Coin Ninja DropBit首席执行官拉里·迪恩·哈蒙（Larry Dean Harmon）因涉嫌通过现已不复存在的AlphaBay暗网平台洗钱超过3亿美元而被美国官员逮捕。他面临最高30年的监禁。根据Cleveland.com的说法，现年36岁的Harmon被指控串谋洗钱和管理无牌汇款服务。收费中最值得注意的一点是提到了Helix投币混...
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...道，美国司法部（DOJ）称比特币混合器 Helix 的创始人兼主要运营者 Larry Dean Harmon 已承认洗钱共谋罪，他曾与人密谋清洗通过贩毒和其他非法活动产生的比特币，总计超过 35 万枚，在交易时价值超过 3 亿美元。链闻此前报道，2020 年 10 月美国金融犯罪执法网络（FinCEN）对 Larry Dean Harmon 处以 6000 万美元的...
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在美国与被告拉里·迪恩·哈蒙（Larry Dean Harmon）之间的案件中，法院院长贝里尔·豪威尔（Beryl A. Howell）裁定比特币是一种货币。正如彭博社所引用的那样，豪厄尔说：“术语“货币”通常是指一种交换媒介，付款方式或价值存储。 比特币也包括在这个范围内。” 说过。法院将不对拉里·哈蒙（Larry Ha...
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比特币交易所运营商 Larry Dean Harmon 被控洗钱以及无牌经营汇款业务，但辩护方认为比特币不属于洗钱范畴，因此提出撤销刑事指控【币币新闻快讯】：据彭博社消息，美国联邦法院表示，根据华盛顿法律，将比特币定义为“货币”（原文用的是“money”，非“currency ”）。此前，比特币交易所运营商 Lar...
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...。 这样，法院拒绝驳回对Dropbit的前首席执行官拉里·迪恩·哈蒙（Larry Dean Harmon）的刑事指控，后者被指控在暗网上出售非法药物，洗钱和无牌提供汇款服务。法院首席法官贝里尔·豪威尔（Beryl A. Howell）解释说，货币“通常意味着交换，付款方式或价值存储手段”，并承认“比特币就是这些东西”。...
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...许可并受其监管。学到更多该平台的创始人，管理员和主要运营商Larry Dean Harmon被指控洗钱和经营无牌货币业务。 他的专案Helix（2014-2017）和Coin Ninja（2017-2020）通过超过一百万次不同的比特币交易匿名获得了超过3.11亿美元的资金，因此违反了所谓的《银行保密法》（简称“BSA”）。这表明，金融...
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...作出这一结论，是因为它否决了撤销对地下比特币交易平台运营商Larry Dean Harmon的刑事指控的动议。2019年12月，哥伦比亚特区的联邦大陪审团起诉Harmon串谋洗钱，违反州法律。 然而，哈蒙以“未能陈述罪行”为由驳回了诉讼。Harmon的举动迫使法院确定比特币是否符合哥伦比亚特区MTA的货币定义。法院在...
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