...有关其客户的详细信息。金融犯罪执法网络（FinCEN）主任肯尼斯·布兰科（Kenneth Blanco）表示。 “虚拟资产服务提供商”或VASP的“旅行规则”是今年早些时候发布的《金融行动特别工作组（FATF）合规性指南》创建的要求的一部分。旅行规则是全球反洗钱（AML）法规的一部分，该法规要求数字货币交易平...
知识:加密货币,加密货币行业,加密货币交易,数字货币
...会（CFTC）主席希思·塔伯特（Heath Tarbert）。金融犯罪执法网络（FinCEN）主任Kenneth A. Blanco。此外，美国证券交易委员会（SEC）主席杰伊·克莱顿（Jay Clayton）。 发布联合声明的目的是提醒从事加密货币活动的人士其反洗钱（AML）义务。以及他们打击资助恐怖主义（CFT）的职责。两者都是《银行保密法》...
知识:加密货币,美国,义务,委员会
...021年4月2日发布在FinCEN网站上的新闻稿中披露。其现任董事肯尼思·布兰科（Kenneth Blanco）宣布了几项领导职务变更，这些变更将影响办公室。“ Blanco宣布，自2017年12月起担任该组织的董事后，他将于4月9日离开该机构。FinCEN的前副主任，现任财政部副部长迈克尔·莫西耶（Michael Mosier）将返回FinCEN担任临...
知识:加密货币,加密货币行业,特币,董事
...021年4月2日发布在FinCEN网站上的新闻稿中披露。其现任董事肯尼思·布兰科（Kenneth Blanco）宣布了几项领导职务变更，这些变更将影响办公室。“ Blanco宣布，自2017年12月起担任该组织的董事后，他将于4月9日离开该机构。FinCEN的前副主任，现任财政部副部长迈克尔·莫西耶（Michael Mosier）将返回FinCEN担任临...
知识:加密货币,加密货币行业,特币,董事
美国金融犯罪执法网络（FinCEN）主任肯尼斯·布兰科（Kenneth Blanco）在乔治敦大学发表讲话，明确表示反洗钱（AML）法律适用于每个人。 10月21日，银行业贸易出版物《美国银行家》（American Banker）报道布兰科表示，提供加密货币用户匿名性的金融科技公司必须遵守反洗钱法律，“就像其他所有人一样...
知识:货币,美国,布兰科,区块
...15日发布的新闻报道，美国金融犯罪执法网络（FinCEN）主任肯尼斯·布兰科（Kenneth Blanco）表示，所有加密货币服务提供商（例如数字资产交易所和钱包服务提供商）必须严格遵循反洗钱法律并共享有关其客户的信息。 金融犯罪执法网络（FinCEN）是美国财政部的一个机构，负责打击国内和国际洗钱，恐...
知识:加密货币,加密货币交易所,数字资产,交易所和钱
美国金融犯罪部门主席肯尼斯·布兰科（Kenneth Blanco）在他参加的会议上谈到了加密货币。 这个成功的名字在参加纽约的活动时表示，他们正在考虑一项防止使用加密货币洗钱的全新规则。说： 伊辛我们需要一套正确的新规则来成功洗钱。我们也在努力做到这一点。如你所知，目前证券交易所必须遵守K...
知识:加密货币,加密货币逃税,转帐,布兰科
...希思·塔伯特（Heath Tarbert），金融犯罪执法网络（FinCEN）肯尼思·布兰科（Kenneth Blanco）主任和美国证券交易委员会（SEC）主席杰伊·克莱顿（Jay Clayton）签署。部门负责人敦促公司不要忘记监管银行和其他金融服务的法律规则，无论他们所谓的数字资产（加密货币或令牌）如何。特别是，部门参考“银...
知识:加密货币,声明,资产,令牌
...rbert）、美国财政部下属的金融犯罪执法网络（FinCEN）主任肯尼斯·布兰科（Kenneth Blanco）和证券交易委员会（SEC）主席杰伊·克莱顿（Jay Clayton）发表联合声明，提醒加密货币领域的相关从业者须遵守美国各种银行和金融服务的法律法规。这些金融监管机构引用了《银行保密法》（BSA），法规中讲述了不...
知识:货币,机构,美国,委员会
据外媒近日消息，美国金融犯罪执法网络（FinCEN）主任肯尼斯·布兰科（Kenneth Blanco）在乔治敦大学发表讲话，明确表示反洗钱（AML）法律适用于每个人。 图片来源：Pixabay10月21日，银行业贸易出版物《美国银行家》（American Banker）报道称，布兰科表示，提供加密货币用户匿名性的金融科技公司必须遵守...
知识:反洗钱,区块链技术
金融犯罪执法网络（FinCEN）主任肯尼斯·布兰科（Kenneth Blanco）表示，美国当局将严格监控该规则的执行情况，根据该规则，提供汇款服务的加密货币公司必须传输有关其客户的信息。 据路透社报道，美国的反洗钱（AML）程序表明，加密货币交易所必须确认其客户的身份，并识别价值3,000美元及以上的...
知识:虚拟货币,加密货币交易所,加密货币公司,区块链
...执法网络已透露其对稳定币的立场。美国政府机构负责人肯尼斯·布兰科（Kenneth A.Blanco）宣布，稳定币是一种货币转移形式，必须对其进行监管。 FinCEN的立场基于稳定币的使用方式，而不是其技术基础。 “这不是你标记的内容；真正重要的是你要做的活动，”布兰科在11月15日举行的Chainalysis区块链研...
知识:货币,加密货币,区块链研讨会,数字货币
摘要：比推消息，美国金融犯罪执法网络（FinCEN）负责人Kenneth Blanco表示，银行必须考虑它们所面临的加密风险。比推消息，美国金融犯罪执法网络（FinCEN）负责人KennethBlanco表示，银行必须考虑它们所面临的加密风险。Blanco是在周二的虚拟会议上发表这一观点的，他还表示，美国财政部下属的FinCEN和银...
知识:反洗钱
美国金融犯罪执法网络（FinCEN）主任肯尼斯·布兰科（Kenneth Blanco）最近以加密货币形式表达了他对洗钱的立场，指出反洗钱（AML）法律适用于所有人。他特别谈到了加密货币领域，他说所有向加密货币用户提供匿名的公司都应考虑这些反洗钱法律。 非法活动一直是加密货币领域的主要关注点，但是这...
知识:货币,区块,国会,领域
...货币行业参与者的7,100条可疑金融交易（SAR）消息。 FinCEN肯尼思·布兰科（Kenneth Blanco）的董事在一次银行会议上表示。 在此期间，FinCEN总共收到超过11000份有关加密货币交易的SAR报告。 <!-- Coinzilla Banner 728x90 --> <script async src="https://coinzillatag.com/lib/display.js"></script> <script> window.coinzilla_display = window.coi...
知识:加密货币公司,加密货币行业,加密货币,货币活动