...复，结果就是官府平息民愤，法律不是挡箭牌了。 下面我结合一个非法经营期货的案例来说一下： 组织境内居民参与境外期货外汇交易构成非法经营罪杨乙洲等非法经营案 http://www.shezfy.com/view.html id=61751 在此案例中，经营者都为外国籍，在境外经营期货公司，在内地成立...
知识:比特币期货,法律,风险
...”，与虚拟货币相关的业务活动将“寿终正寝”。无论是个人，还是法人、非法人组织，只要从事与虚拟货相关的业务活动，将会走上一条“违法”或者“犯罪”之路。不可否认，十部门发布的通知，再一次代表国家对打击虚拟货币相关活动的强硬态度。但是按照该通知的相关规定，是否就一定意味着...
知识:虚拟货币,虚拟货币交易,合约交易,虚拟货币业务
近期币圈有一些声音认为，非法经营罪可以套用几乎所有的行为，但也有律师指出非法经营者应用上限制条件极多，那么真实情况究竟如何，曾在检察院工作多年、熟悉币圈实务的火小律为大家解读：言归正传，最近好多人问“非法经营罪”的理解，随意说点吧。一些内容会比较专业比较绕，划个重点...
知识:币圈,虚拟货币,合约,非法经营
吴说作者|火小律本期编辑|Colin Wu近期币圈有一些声音认为，非法经营罪可以套用几乎所有的行为，但也有律师指出非法经营者应用上限制条件极多，那么真实情况究竟如何，曾在检察院工作多年、熟悉币圈实务的火小律为大家解读：言归正传，最近好多人问“非法经营罪”的理解，随意说点吧。一些内...
知识:币圈,虚拟货币,合约,非法经营
...所有的虚拟货币。那么以后矿商销售“矿机”和“算力”的行为，会被认为非法经营行为吗？《刑法》第二百二十五条规定：违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年...
知识:挖矿,矿机,算力,虚拟货币
...一个号称是律师团队发言人的潇洒哥，称：国内从事USDT兑换业务可能会构成非法经营罪。这条消息吓坏了我，因为在币圈，谁没有买过U这个东西啊。而如今一个律师团队的发言人突然说，兑换U可能涉及到犯罪。还搬出了巨龙国的刑法，对，不是民法，是刑法。我勒个去，如果真的涉及到刑法，那只有...
知识:比特币,币圈,币民,法币
...面清理整顿虚拟货币“矿场”只是时间问题。那么继续“挖矿”是否构成“非法经营罪”导致刑事风险呢？是否构成“非法经营罪”？《刑法》第225条：违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，......：未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；买...
知识:挖矿,虚拟货币,矿场,打击虚拟货币
...事USDT的兑换业务可能会构成《中华人民共和国刑法》第二百二十五条规定的非法经营罪。该条款的第三、四项规定：“违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有...
知识:法币,货币,代币,币圈
...机关的重视，但并未改变其文件的位阶，无法认定某种行为构成刑法第225条非法经营罪意义上的违法。5、9.24通知中列举了公安部依法严厉打击的若干罪名和犯罪形态：非法经营罪、金融诈骗类犯罪、洗钱类犯罪、赌博类犯罪、非法集资、组织领导传销活动罪。就飒姐办案经验和观察来看，组织领导传...
知识:虚拟货币,虚拟币,虚拟货币的,刑法
...事USDT的兑换业务可能会构成《中华人民共和国刑法》第二百二十五条规定的非法经营罪。该条款的第三、四项规定：“违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有...
知识:USDT
...飒姐团队认为，本案定罪焦点有三：一、被告人的交易所经营行为是否构成非法经营罪；二、被告人的获客方式是否构成组织领导传销活动罪；三、被告人的发币行为是否构成非法集资类犯罪。定罪结果湖南省邵阳市双清区人民法院作出(2020)湘0502刑初75号刑事判决书，法院认为：被告人罗某、裴某、赖...
知识:虚拟货币,法币,代币,经营虚拟货币
...飒姐团队认为，本案定罪焦点有三：一、被告人的交易所经营行为是否构成非法经营罪；二、被告人的获客方式是否构成组织领导传销活动罪；三、被告人的发币行为是否构成非法集资类犯罪。定罪结果湖南省邵阳市双清区人民法院作出(2020)湘0502刑初75号刑事判决书，法院认为：被告人罗某、裴某、赖...
知识:虚拟货币,代币,法币,经营虚拟货币
...交易炒作风险的通知》（下称《通知》），与虚拟货币相关的业务活动都是非法金融活动，当然具有刑事法律风险，这有什么论证的必要吗？对此我们认为，虽然《通知》第一条第二款规定，即“虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动”，但是并不能直接以此认定其构成刑事犯罪。这是因为《通知》...
知识:虚拟货币,法币,业务,匿名性
地方当局逮捕了一名52岁的澳大利亚妇女，罪名是经营非法在线加密货币交易所。当局逮捕了一名涉嫌经营在线数字货币洗钱服务的澳大利亚妇女。当局于5月14日在购物中心逮捕了这名妇女，之后从其手提包和车辆中没收了超过60,000美元现金和73,000比特币。非法在线加密交易根据itNews的报告，这名妇女...
知识:加密货币,数字货币,虚拟货币,加密货币交易所
...a.知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的；b.没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的；c.没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的；d.没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的；e.没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户...
知识:法律风险,场外交易,比特币