区块链网络消息，据 CoinDesk 报道，俄罗斯加密交易所 Suex 创始人 Egor Petukhovsky 表示，在美国财政部资产控制办公室（OFAC）周二指定 Suex 为洗钱工具后，他愿意出庭，希望恢复自己在美国法院的声誉。Egor Petukhovsky 称「无论是我，还是与我有关联的任何一家企业，都没有从事过任何非法活动。」Egor Petukho...
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...加密货币。</blockquote>原文标题：《Chainalysis：制裁利用加密货币洗钱的 OTC-Suex 是打击网络犯罪的重要一步》 撰文：Chainalysis 编译：白泽研究院北京时间 9 月 21 日，美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 宣布，根据 13694 号行政命令指定俄罗斯加密货币场外交易 (OTC) 经纪商 Suex，并将其添加到特别指定国...
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...·扎比金 (Vasily Zhabykin) 是美国列入黑名单的场外交易 (OTC) 加密货币交易所 Suex 的联合创始人之一，他在莫斯科 MTS 银行担任管理职务时被解雇。在 Egor Petukhovsky 宣布他将离开加密交易机器人 Chatex（一家与 Suex 有关联的公司）之后不久，围绕该平台的丑闻就愈演愈烈。莫斯科和 Suex 丑闻上周，加密货币交...
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Egor Petukhovsky 是场外 (OTC) 加密货币服务台 Suex 和用于点对点加密货币交易的 Telegram 聊天机器人 Chatex 的创始人，他表示愿意在美国财政部办公室之后上法庭保护自己的名字资产管制局 (OFAC) 周二将 Suex 指定为洗钱工具。周四，Petukhovsky 在他的 Facebook 页面上写道：“无论是我，还是与我有关联的任何一家...
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围绕受制裁的加密货币经纪人 Suex 的丑闻在俄罗斯愈演愈烈，场外交易平台的一位联合创始人被一家银行解雇。 与此同时，一家禁毒组织已将此案提交内政部和中央银行，要求当局调查 Suex 与金融公司和在该地区经营的暗网市场的联系。Suex 联合创始人被 MTS 银行解雇，Chatex 另一位辞职据生意人报报道...
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围绕受制裁的加密货币经纪人 Suex 的丑闻在俄罗斯愈演愈烈，场外交易平台的一位联合创始人被一家银行解雇。 与此同时，一家禁毒组织已将此案提交内政部和中央银行，要求当局调查 Suex 与金融公司和在该地区经营的暗网市场的联系。Suex 联合创始人被 MTS 银行解雇，Chatex 另一位辞职据生意人报报道...
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...名用户的账户。 后来，该平台解释说，据称他将资金发送到受美国制裁的 Suex 比特币交易所的地址。 用户本人否认进行有利于交易所或暗网市场的交易。数据：来自币安支持的电子邮件截图。据受害者称，他从未亲自使用过 Suex。“一年前，我从币安转账了 1700 美元到一个朋友的地址，他提供的地址是...
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被列入美国制裁名单的加密货币交易所 Suex 的联合创始人瓦西里·扎比金 (Vasily Zhabykin) 被移动运营商 MTS 解除了 NUUM neobank 高级经理一职。 这是生意人报报道的。 一位熟悉该银行情况的对话者告诉该报，该项目“与领导人的性格无关”，解雇只是由于美国的制裁。 扎比金本人没有对他离开公司发表评论...
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被美国首次列入禁止名单的加密货币交易所Suex创始人宣布，他将诉诸法庭以保护自己的名誉并重新获得声誉。“我会在美国起诉”Petukhovsky 在他的 Facebook 帐户上短暂打破沉默并写到美国的制裁，他说：“我和我的公司都没有参与非法业务。 “我打算通过我将在美国提起的诉讼强烈捍卫我的名字，”他...
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...软件付款的加密货币交易所实施制裁后仅一天左右，美国财政部似乎正在对 Suex 采取监管行动，Suex 是一个据称参与促进勒索软件的加密交易平台过去。Suex被训斥据财政部称，勒索软件正在成为一个严重的问题。 仅去年一年，付款总额就超过 4 亿美元，是 2019 年的四倍左右。勒索软件情况通常发生在恶...
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...将打击负责洗钱的犯罪网络和虚拟货币交易所，并已将俄罗斯的加密交易所 Suex 以及二十多个 BTC、ETH 以及 USDT 地址列入特别指定国民（SDN，一种制裁名单）。OFAC 表示，SUEX OTC、SRO (SUEX) 一家虚拟货币交易所，促进了涉及来自至少八种勒索软件变体的非法收益的交易，超过 40% 的 SUEX 已知交易数据与非法...
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...进而促进数字货币的市场繁荣和实体世界的效率提升。以上这些问题，都是 SUEx钱包致力于通过区块链技术来解决的。SUEx钱包是全球首创数字资产钱包安全管家，其核心功能主要包括多种类的数字货币资产存储管理、币币交易、持币生币、智能搬砖套利、理财服务和支付功能，为代币资产管理者打造一...
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...易所的另外五名用户联系了 ForkLog 编辑部，他们因涉嫌与未经批准的交易所 Suex 有联系而受到限制。 他们账户中被冻结的资金总额超过 63 万美元，所有这些冻结都发生在 9 月 21 日至 23 日之间。 此外，受害者仅在 9 月 24 日收到一封关于与 Suex 潜在联系的信件。 ForkLog 之前写过类似的情况。 https://forkl...
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9 月 28 日，Binance 加密货币交易所的四名客户因涉嫌与受制裁的交易所 Suex 有联系而被封锁，他们告诉 ForkLog，他们的个人账户已解除限制。 资金没有受到影响。 用户澄清说，在解锁时，他们没有收到交易所代表的额外消息。 他们现在已将资产转移到安全钱包。 对于 ForkLog 材料中提到的另外两个被阻...
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...IPFS 分布式网络服务和行业特定的区块链应用程序组成。2俄罗斯加密交易所 Suex 创始人 Egor Petukhovsky 表示，在美国财政部资产控制办公室（OFAC）周二指定 Suex 为洗钱工具后，他愿意出庭，希望恢复自己在美国法院的声誉。Egor Petukhovsky 称「无论是我，还是与我有关联的任何一家企业，都没有从事过任何...
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