...动，其制定的反洗钱四十项建议和反恐融资九项特别建议是世界反洗钱和反恐怖主义融资最权威的文件。而包括稳定币在内的加密货币受到监管关注的主要原因就在于其潜在的洗钱和恐怖主义融资风险。因此，这份报告能从某些角度说明稳定币监管风向，也关系到币圈用户的交易行为。本文摘录报告的...
知识:去中心化,点对点交易,钱包,货币
...，并且现在有了一个全球网络被用来应对暴力的非国家行为者，重点是加密恐怖主义。使用数字货币为行动提供资金以及恐怖组织的袭击日益活跃。一些政府官员抨击加密货币行业，声称该产品可以无国界地跨境发送到恐怖的污水池，逃避了政府的阻挠和追索，以资助对国家不利的人员。坏新闻在美国...
知识:加密货币,货币,比特币,数字资产
暴走时评：德国联邦财政部于10月19日发布了《2018-2019年初版洗钱和恐怖主义融资国家风险评估》。该报告指出了伪匿名性代币和匿名性代币之间的区别，并指出完全匿名的代币使交易保持不可追踪性，因此很容易被卷入非法活动。 翻译：Maya 德国联邦财政部对隐私币的使用日益增加表示担忧，这是因...
知识:代币,恐怖主义,融资,货币
...且难以追踪。 图片来源：Pixabay该部于10月19日发布的《 2018-2019年首次洗钱和恐怖主义融资国家风险评估》提供了旨在识别德国反洗钱（AML）和恐怖主义融资（TF）领域中现有和未来风险的分析。除其他挑战外，该报告还研究了出于犯罪目的在暗网中流通的加密货币。 假名代币和匿名代币 该报告表明了...
知识:稳定币,隐私币
...况之下，欧盟最近又发布了一份关于虚拟货币的报告，旨在探索数字货币在恐怖主义融资(terrorist financing)和洗钱方面的用途。 欧盟委员会的报告谈到了数字货币可能被用于洗黑钱和资助恐怖主义的风险。 虽然比特币曾被用于出售违禁品的市场，例如最近关闭的AlphaBay 和Silk Road，但看起来，似乎...
知识:数字货币
...(AML/CTF)的规定。欧盟的第5项反洗钱指令(5AMLD)将加强欧盟成员国打击洗钱和恐怖主义融资所采取的行为。该指令基本变化之一是包含了某些与数字资产相关的活动。欧盟成员国必须在2020年1月10日之前对本国立法做出必要的修改，以使该指令生效。为了实现指令生效这一目标，英国通过了《2019年反洗钱和...
知识:数字资产,货币,钱包,数字货币
...合器、以及隐私币的真实所有者信息，这个问题让监管机构产生了对洗钱和恐怖主义融资的担忧。我们知道，虚拟资产交易具有实时和跨界两大特性，但如果结合匿名性，无疑会引起专业洗钱网络的兴趣，他们将使用虚拟资产对非法资金进行分层“过滤”并掩盖其来源。反洗钱金融行动特别工作组特别...
知识:虚拟资产,FATF,反洗钱金融行动特别工作组,VASP
...预计总统当选人拜登上任后的明天，耶伦表示，美国应该意识到新兴工具向恐怖主义提供资助的。她在回答问题时说：“随着时间的推移，实现这一变化的技术，我们需要确保处理这些问题的方法，技术恐怖分子融资，随着技术的变化而变化，加密货币成为我们特别关注的问题。”委员会参议员。订阅...
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...he European Parliament and the Council of the European Union)提议修订一项关于防止洗钱和恐怖主义融资的法令，该法令修正案将要求加密货币交易所和电子钱包供应商识别可疑活动，比特币用户交易活动也在监管范围之内。 据悉，这项法令修正案是为了防止欧盟的金融系统被用于洗钱和恐怖组织融资。该法...
知识:加密货币
区块链网络消息，欧盟委员会发布反洗钱和反恐怖主义融资的一揽子提案，具体内容包含拟禁止向用户提供匿名加密货币钱包及服务。其中为客户处理加密资产的公司必须收集客户姓名、地址、出生日期和账户号码及收到加密资产的人的姓名等信息，且收件人的服务提供商也必须检查所需信息是否出现...
知识:政策法规,欧盟,监管,匿名,反洗钱,欧盟委员会,欧
...aira的使用范围拓展到跨境资金转移和代理银行网络，可能会引发新的洗钱和恐怖主义融资风险。因此，IMF建议尼日利亚央行通过分层身份验证系统、强化反洗钱与反恐怖主义融资法规、加大反腐败治理等方式，积极应对eNaira带来的相关风险。此前消息，2021年10月，尼日利亚宣布面向公众推出央行数字货...
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...，这很可能会对加密货币产生政策影响，因为它可能被用于资助美国的国内恐怖主义。该听证会定于1月15日（星期三）上午10点举行，主题为“持续不断的威胁：对国内恐怖主义和极端主义融资的审查。”国家安全，国际发展和货币政策小组委员会将举行听证会。 。黑客人使用笔记本电脑和计算机与绿...
知识:加密货币,数字货币,链和数字,区块
...块链网络消息，新加坡金管局（MAS）于本周发布最新的反洗钱（AML）与打击恐怖主义（CFT）融资指南，旨在为电子支付服务提供指引，该报告详细介绍了反洗钱（AML）以及针对数字支付代币服务提供商的反恐融资（CFT）要求，包括风险评估、风险缓解、客户尽职调查、代理帐户和电汇、记录保留、可疑...
知识:政策法规,新加坡,反洗钱,AML
...经济与财政部发布了一份新的政策文件，指出像比特币这样的数字货币构成恐怖主义融资的风险较低。 根据英国财政部的文件显示，该国的国家犯罪局(NCA)也认为，洗钱犯罪中数字货币使用的风险相对较低。然而，该机构继续声称数字货币被大量用于小额洗钱犯罪。 该文件是在财政部另...
知识:数字货币风险
...的匿名原则相悖，但这种策略似乎很合理。从另一方面来说，这也许是削弱恐怖主义需要付出的合理成本吧。 德国政府是否能创造出一个管制的数字货币？ 以太坊创始人Vitalik Buterin, 认为政府很有可能对数字货币施行管制，但是政府要想实现这个目的，必须创造出一种新类型的数字货币...
知识:比特币交易