...方调查取证。有币圈自媒体发文称赵东或其投资的OTC团队或涉嫌“掩饰隐瞒犯罪所得”。确实，“掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪”可谓是币圈OTC业务的达摩克利斯之剑，什么是“掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪”，该罪涉及的一些主要问题法律是如何规定的？实践中应当注意些什么？详...
知识:币圈,所得,收益,人人比特
...问题，早在当年P2P平台暴雷之时，法律实务领域就曾掀起过一波有关P2P平台共同犯罪问题的大讨论——收购P2P平台后平台暴雷收购方构不构成共同犯罪？如何认定对先前平台涉刑业务的“明知”？这些大讨论背后都有诸多“血淋淋”的教训，正所谓前事不忘后事之师。在NFT平台的并购过程中，一定要做...
知识:共犯,共同犯罪,参加者,虚拟货币
...的协作配合，形成合力。完善案件通报、联席会议、联合培训等工作机制，共同研究建立反洗钱资金监测模式，加强资金往来情况分析，督促有关部门加强对金融机构和特定非金融机构的监管。对洗钱犯罪的主观明知认定等问题统一执法标准，达成共识。记者：据了解，近年来通过快递物流寄递*****情...
知识:虚拟货币
...的协作配合，形成合力。完善案件通报、联席会议、联合培训等工作机制，共同研究建立反洗钱资金监测模式，加强资金往来情况分析，督促有关部门加强对金融机构和特定非金融机构的监管。对洗钱犯罪的主观明知认定等问题统一执法标准，达成共识。记者：据了解，近年来通过快递物流寄递毒品情...
知识:虚拟货币,比特币,反洗钱,火星号精选
...一）涉嫌洗钱罪OTC场外交易经营者可能会涉嫌洗钱罪，经营者在明知是*****犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，仍然提供各种条件协助或帮助犯罪分子转化为合法所得。法律依据《刑法》第一百九十一...
知识:法律风险,场外交易,比特币
...天币圈不太平，恐惧往往来自未知。我们观察到，最近初现端倪：掩饰隐瞒犯罪所得罪成为“新宠”。为答疑解惑，飒姐团队撰写本文，以期为诸位老友普法。01掩饰隐瞒犯罪所得罪的犯罪构成根据《刑法》第三百一十二条的规定，掩饰隐瞒犯罪所得罪的要件符合性涵盖两个要点：一是行为人是否明知...
知识:币圈风险,法律风险
...露出承销商、注册会计师事务所等中介机构未尽勤勉义务，甚至与不法分子共同实施犯罪的问题。此外，在保险诈骗案中，也暴露出中介机构和专业人员参与其中助推犯罪的问题。金融犯罪快速发展变化，司法机关面临更多挑战。一是金融犯罪的跨国跨境特征凸显法律适用争议问题。处理跨国跨境金融...
知识:数字货币,诈骗,非法集资
...“类别”，并且与起诉是否涉及加密货币或与加密货币无关不是2.犯罪组织共同合作并组成“通常的犯罪嫌疑人”，他们利用一切可用的工具进行金融犯罪，3.当被问及区块链分析公司Chainalysis的2019年报告的统计数据如何时，估计有1.1％的犯罪活动涉及加密货币，而美国国会最近提交的FBI统计数据表明，...
知识:加密货币,数字货币,特勤,美国
...露出承销商、注册会计师事务所等中介机构未尽勤勉义务，甚至与不法分子共同实施犯罪的问题。此外，在保险诈骗案中，也暴露出中介机构和专业人员参与其中助推犯罪的问题。金融犯罪快速发展变化，司法机关面临更多挑战。一是金融犯罪的跨国跨境特征凸显法律适用争议问题。处理跨国跨境金融...
知识:虚拟货币,金融,案件,数字货币
...露出承销商、注册会计师事务所等中介机构未尽勤勉义务，甚至与不法分子共同实施犯罪的问题。此外，在保险诈骗案中，也暴露出中介机构和专业人员参与其中助推犯罪的问题。金融犯罪快速发展变化，司法机关面临更多挑战。一是金融犯罪的跨国跨境特征凸显法律适用争议问题。处理跨国跨境金融...
知识:虚拟货币,金融,案件,区块链是
...有一张外国绿卡，就一定可以躲开中国法律的监管，甚至认为即使自己涉嫌犯罪，中国刑法也不过是“鞭长莫及”。确实，区块链纠纷、犯罪由于其隐藏性、突发性、跨区域性等特点，不论是对我国传统的民事管辖，还是刑事管辖都提出了挑战。但是，这并不意味着从业机构把业务转移到海外就可高枕...
知识:区块链,虚拟货币,区块链业务,虚拟货币业务
...；另一方面要加强公检法三机关之间的协调配合，通过召开联席会议等形式共同对涉虚拟货币领域犯罪疑难问题进行研究、磋商，就相关标准达成共识；对重大、疑难复杂案件可采取检察机关提前介入引导侦查的方式，就侦查方向、法律适用、取证规范等问题提出意见，提升侦查质量。三是加强打击相...
知识:虚拟货币,虚拟货币的,货币,去中心化
介绍交易所买卖基金（ETF）和共同基金之间有很多相似之处，两者都为投资者提供了多元化投资组合的绝好机会。 两者之间的主要区别在于对它们进行主动管理的方式。 ETF的交易与一天中的所有其他股票一样，而对于共同基金，投资者必须在当日收盘时按照现行的计算价格进行购买。 ETF基于市场...
知识:交易所买卖,基金,投资者,资产
...NFT具有某种金融属性，易被利用，因此，还是需要特别注意与帮助信息网络犯罪之间的纠葛。今天文章由团队李胥博士执笔，文风偏学术，如有理解上的任何问题，可在文末留言给飒姐，我们及时为诸位解答。一、NFT平台供应与帮助信息网络犯罪活动罪在法益保护的严苛化和前置化的立法指导精神下，...
知识:信息网络,虚拟货币,链上,犯罪活动
...多阐述，现将其要点摘下：第一种观点是帮助行为正犯化。该种观点是基于共同犯罪的理论提出，认为本罪欲规制的是传统共同犯罪中的帮助行为，但由于网络帮助行为的社会危害性日益增加，帮助行为人从起次要或辅助作用的从犯向主犯靠近，故将帮助行为人在立法时单独作为正犯处理，设置独立的...
知识:虚拟货币,交易价格,数字货币,虚拟币