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非法经营罪

1. 律师观点:央行等十部门通知的行政意义 以及与“非法经营罪”的关系

...”,与虚拟货币相关的业务活动将“寿终正寝”。无论是个人,还是法人、非法人组织,只要从事与虚拟货相关的业务活动,将会走上一条“违法”或者“犯罪”之路。不可否认,十部门发布的通知,再一次代表国家对打击虚拟货币相关活动的强硬态度。但是按照该通知的相关规定,是否就一定意味着...

知识:虚拟货币,虚拟货币交易,合约交易,虚拟货币业务

2. 火小律:币圈那些事究竟会否被套上非法经营

近期币圈有一些声音认为,非法经营罪可以套用几乎所有的行为,但也有律师指出非法经营者应用上限制条件极多,那么真实情况究竟如何,曾在检察院工作多年、熟悉币圈实务的火小律为大家解读:言归正传,最近好多人问“非法经营罪”的理解,随意说点吧。一些内容会比较专业比较绕,划个重点...

知识:币圈,虚拟货币,合约,非法经营

3. 肖飒:不宜以非法经营罪评价币圈经营行为

...机关的重视,但并未改变其文件的位阶,无法认定某种行为构成刑法第225条非法经营罪意义上的违法。5、9.24通知中列举了公安部依法严厉打击的若干罪名和犯罪形态:非法经营罪、金融诈骗类犯罪、洗钱类犯罪、赌博类犯罪、非法集资、组织领导传销活动罪。就飒姐办案经验和观察来看,组织领导传...

知识:虚拟货币,虚拟币,虚拟货币的,刑法

4. 火小律:币圈那些事,究竟会否被套上非法经营

吴说作者|火小律本期编辑|Colin Wu近期币圈有一些声音认为,非法经营罪可以套用几乎所有的行为,但也有律师指出非法经营者应用上限制条件极多,那么真实情况究竟如何,曾在检察院工作多年、熟悉币圈实务的火小律为大家解读:言归正传,最近好多人问“非法经营罪”的理解,随意说点吧。一些内...

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5. 继续“挖矿”是否构成“非法经营罪”?

...面清理整顿虚拟货币“矿场”只是时间问题。那么继续“挖矿”是否构成“非法经营罪”导致刑事风险呢?是否构成“非法经营罪”?《刑法》第225条:违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,......:未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;买...

知识:挖矿,虚拟货币,矿场,打击虚拟货币

6. 犯罪?境外持牌机构帮国内高净值人群买币

...交易炒作风险的通知》(下称《通知》),与虚拟货币相关的业务活动都是非法金融活动,当然具有刑事法律风险,这有什么论证的必要吗?对此我们认为,虽然《通知》第一条第二款规定,即“虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动”,但是并不能直接以此认定其构成刑事犯罪。这是因为《通知》...

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7. 媒体:赵东等涉嫌非法经营罪、帮信罪将于5月12日开庭

律动 BlockBeats 消息,据吴说区块链获悉,赵东等涉嫌非法经营罪、帮信罪将于 5 月 12 日开庭。据浙江法院网消息,赵鹏、余晓菡、王阳圣、尤挺、史伟、周光凯、李亚标、潘遥、尤进、赵东、肖勇、林凤锦等涉嫌非法经营罪、帮助信息网络犯罪活动罪将在杭州市西湖区人民法院于 2021 年 5 月 12 日开庭...

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8. 肖飒律师:国内从事USDT兑换业务可能会构成非法经营罪,看到这条,你会害怕

...一个号称是律师团队发言人的潇洒哥,称:国内从事USDT兑换业务可能会构成非法经营罪。这条消息吓坏了我,因为在币圈,谁没有买过U这个东西啊。而如今一个律师团队的发言人突然说,兑换U可能涉及到犯罪。还搬出了巨龙国的刑法,对,不是民法,是刑法。我勒个去,如果真的涉及到刑法,那只有...

知识:比特币,币圈,币民,法币

9. ?虚拟货币信息撮合构成犯罪吗?

...飒姐团队认为,本案定罪焦点有三:一、被告人的交易所经营行为是否构成非法经营罪;二、被告人的获客方式是否构成组织领导传销活动罪;三、被告人的发币行为是否构成非法集资类犯罪。定罪结果湖南省邵阳市双清区人民法院作出(2020)湘0502刑初75号刑事判决书,法院认为:被告人罗某、裴某、赖...

知识:虚拟货币,法币,代币,经营虚拟货币

10. ?虚拟货币信息撮合构成犯罪吗?

...飒姐团队认为,本案定罪焦点有三:一、被告人的交易所经营行为是否构成非法经营罪;二、被告人的获客方式是否构成组织领导传销活动罪;三、被告人的发币行为是否构成非法集资类犯罪。定罪结果湖南省邵阳市双清区人民法院作出(2020)湘0502刑初75号刑事判决书,法院认为:被告人罗某、裴某、赖...

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11. 虚拟币交易,哪种模式涉非法经营罪?

...的朋友,从海内外发来私信询问:在中国,哪些虚拟币交易的模式会被当做非法经营罪处理?就这个问题,飒姐做简要回复,请大家务必注意法律红线,不要以身试法。01合法模式不多,但有从现有法律法规+司法实践角度,对比特币的“特定的虚拟商品”法律定性并没有改变,飒姐认为民法典也是允许...

知识:法币,虚拟币,比特币

12. 矿圈硬核:打击挖矿的新规出台后矿商恐涉嫌非法经营罪

...所有的虚拟货币。那么以后矿商销售“矿机”和“算力”的行为,会被认为非法经营行为吗?《刑法》第二百二十五条规定:违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年...

知识:挖矿,矿机,算力,虚拟货币

13. 联盟分析-政策法规 | 比特币场外交易的法律风险

...a.知道他人从事犯罪活动,协助转换或者转移财物的;b.没有正当理由,通过非法途径协助转换或者转移财物的;c.没有正当理由,以明显低于市场的价格收购财物的;d.没有正当理由,协助转换或者转移财物,收取明显高于市场的“手续费”的;e.没有正当理由,协助他人将巨额现金散存于多个银行账户...

知识:法律风险,场外交易,比特币

14. 赵东等人因涉嫌非法经营罪、帮信罪将于 5 月 12 日开庭

...、尤挺、史伟、周光凯、李亚标、潘遥、尤进、赵东、肖勇、林凤锦等涉嫌非法经营罪、帮助信息网络犯罪活动罪将在杭州市西湖区人民法院于 2021 年 5 月 12 日开庭。来源链接免责声明:作为区块链信息平台,本站所发布文章仅代表作者个人观点,与链闻 ChainNews 立场无关。文章内的信息、意见等均仅...

知识:政策法规,赵东

15. 科普 | 非法经营罪与“帮信罪”是什么?

...、尤挺、史伟、周光凯、李亚标、潘遥、尤进、赵东、肖勇、林凤锦等涉嫌非法经营罪、帮助信息网络犯罪活动罪将在杭州市西湖区人民法院于2021年5月12日开庭。吴说区块链作者火小律曾在多篇文章中科普过这两个罪名,但此处仅用于理论和经验探讨。非法经营罪与地下钱庄1、2019年初,两高发布《关...

知识:科普,非法,经营,罪,与,“,帮信罪,”,是什么,