美国商品及期货事务监察委员会（CFTC）与联邦调查局（FBI）一起，指控BitMEX未能防止洗钱，也没有运行非法的衍生品交易平台。两项指控中的每项指控均被判处最高五年监禁。关于这些指控，纽约南区美国办事处已起诉了四人。 那些是亚瑟·海斯，本·德洛，塞缪尔·里德和格雷戈里·德威尔。昨天早上...
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...司Coinsquare操纵了市场，并误导了客户其交易量。据说该公司以前被指控进行虚假交易和黑客攻击，这违反了安大略省的安全法。 Coinsquare的创始人Virgile Rostand，首席执行官Cole Diamond和加拿大交易所公司的首席合规官Felix Mazer被指控有这些指控。OSC在一份声明中解释说，当Rostand设计并实施该代码以开展非...
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...从 Bitcoincore.org 删除了比特币白皮书，以回应这些侵犯版权的指控，从而为虚假指控提供了依据。官方称，Bitcoin.org 拥有托管比特币白皮书的合法权利，将继续托管比特币白皮书，抵制虚假指控。此外，官方还表示，中本聪拥有一个已知的 PGP 公钥，可以用密码学来证明自己的身份，但 Craig 一直无法做...
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...部位于加拿大的加密交易平台Coinsquare已被安大略省证券委员会（OSC）指控以虚假交易夸大其交易量。在上周四提交的OSC的指控声明中，监管机构指称Coinsquare的首席执行官Cole Diamond，创始人Virgile Rostand和高管Felix Mazer故意通过虚假交易量操纵了市场，并由公司员工“授权，允许或默许” 。 声明称，钻石...
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...，Tether背后的公司iFinex表示，针对公司的市场操纵诉讼中的主张是“鲁ck和虚假的”。该语句显示为：“投诉中的指控没有根据或没有法律依据，并且表现出对加密货币市场结构的根本缺乏了解。确实，宣称USDT代币是为了操纵市场而发行的，这是鲁re和错误的。”</blockquote>关于Tether所谓的价格操纵的许...
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区块链网络消息，据 Cointelegraph 报道，加密货币衍生品交易所 BitMEX 以虚假指控为由反驳原告 BMA LLC 发起的诉讼。BitMEX 母公司 HDR Global Trading 发言人表示，该诉讼内容明显是根据从互联网上搜集的信息重新修改的。链闻此前报道，原告 BMA LLC 指控 BitMEX 及其运营商为大量非法活动提供便利，包括欺诈性商...
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Tether再次嘲笑并驳回了有关其使用其USDT稳定币操纵比特币（BTC）价格的指控。在2月28日发送给Cointelegraph的一份声明中，Tether背后的公司iFinex表示，针对公司的市场操纵诉讼中的主张是“鲁ck和虚假的”。该语句显示为：继续阅读硬币电报
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...指控。在没有具体命名报告的情况下，矿业公司的新闻稿对有关其业务的“虚假指控”做出了回应。 它重复了从2020年第三季度开始的有关其运营规模和规模的财务披露，并指出“我们的比特币采矿业务概览”都可以在美国证券交易委员会（SEC）的网站上公开获得。在其他指控中，J Capital的报告称Bit Digi...
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...MNPI）。他未能从论坛中获取任何有用的MNPI，但据称2017年春季，Jones开始以虚假借口出售自己的内幕消息，因为他知道自己是从论坛和公司声称获得的MNPI中获得的。个人附属。 琼斯被认为已经获得了价值约27,000美元的BTC欺诈性小费。人们认为，琼斯的建议是对股票会涨还是跌的一般预测，而琼斯有时会...
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Shiba Inu 的官方 Twitter 帐户于 1 月 14 日在 CoinMarketCap 上发布了关于虚假 SHIB 代币合约上市的声明。您可以在我们的 Twitter 和 Telegram 频道上关注我们，以立即了解最新动态。Shiba Inu 开发团队在 Twitter 上发布官方通知，警告用户 CoinMarketCap 上列出的 Shiba Inu (SHIB) 有“3 个虚假合约地址”。 Shiba Inu 团队就该...
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在Exchange平台上，Binance被迫发布对围绕该平台传播的“虚假信息”的响应。该事件与一个帐户有关因涉嫌参与欺诈活动而在平台上被封锁。仅以B.K.命名的帐户据说早在2018年就一直在处理从韩国加密货币项目中??偷来的资金。据称该项目是B.K.并且拥有外汇资金以换取在Binance上市。但是B.K.与平台无关，通...
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未知人士代表英国投资银行Zeus Capital指控Chainlink加密货币项目团队的骗局。 这是由电报频道Cryptomedication报告的。 他们代表银行发布了一份报告，其中加密货币开发商被指控大规模清算LINK令牌。 作为证据，作者提供了指向7月14日LINK中420万美元交易的链接。 根据他们的说法，转账是从一位开发商的...
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...证券购买者提起的诉讼，指称支付公司就其与区块链公司的关系反复做出“虚假和/或误导性陈述” 。 根据同一人的说法，MoneyGram未能正确披露美国证券交易委员会认为XRP是未经注册的证券，XRP是MoneyGram与Ripple关系的一部分，所使用的一种加密货币。诉讼称原告遭受了损失，诉讼还指控MoneyGram没有透露...
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美国证券交易委员会（SEC）指控与Meta 1 Coin相关的骗子仍在提供虚假和误导性陈述。前参议员施密特（Schmidt）参与其中监管机构暗示华盛顿前州参议员戴维·施密特（David Schmidt）给人一种错误的印象，即他不会被捕。他还声称法院的命令将被忽略。 SEC最近向德克萨斯州西部地区法院提交了一系列文件。...
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...就面临着许多批评。加密行业的大人物已经记录在案，并指责他提出了所有虚假声明。 TRON的创始人和BitTorrent的现任首席执行官将其带到Twitter，称Craig Wright是欺诈。克雷格·赖特（Craig Wright）是欺诈行为。-孙宇晨（@justinsuntron）2020年5月26日</blockquote>赖特（Wrights）声称自己是中本聪（Satoshi Nakamoto），最...
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