...但今年出台的监管政策的数量之多，范围之广，力度之大，可谓史无前例。涉币交易账户被要求注销！近日，农业银行禹城市支行一网点接收到涉嫌炒作虚拟货币的客户清单。通过排查，及时与涉事客户取得联系，经过沟通与劝说，已将该客户银行账户作销户处理。这件事，又对币圈释放出一个重要信...
知识:虚拟货币交易,虚拟货币,比特币,币交易
...信或者邮件第一时间通知你。蜂巢财经：还有一个涉币行为的常见麻烦——银行卡被冻结的情况。从去年到今年，很多人遇到过这个麻烦，找到银行柜台时，银行人员会回复说：这是公安部门办案的需求。那么银行卡什么情况下会被公安机关冻结？出现这种情况，持卡人该怎样配合警方工作以使自己的...
知识:链上,区块链,区块链安全,地址
...响”。如今，交易所出海，ICO落户新加坡，矿机迁至加拿大等事件后，国内涉币政策和监管风向对于国际数字币价影响逐渐趋缓。用币圈人的说法就是：习惯了，“狼来了”喊了N遍，该撤的撤了，撤不走的转入地下继续进行。本次央行约谈银行和支付机构，也是在三协会公告、各银行公告、地方红头文...
知识:钱包,币价,虚拟币炒作,虚拟币
...司来牵头创造是一件很棒的事。声音 | 肖飒：年底将至，对于地方上中小型涉币交易所的打击可能会是“首选”11月18日消息。对于上海展开虚拟货币交易所排查整治行动，中国银行法学研究会理事肖飒在接受采访时指出，从办案经验上讲，每年年关都是各省市执法机关很在意的“时间节点”，年底将至...
知识:区块链,特币,虚拟货币,比特币
...货币或区块链的电信诈骗案件，也比头两年更高频、更集中，反诈宣传中，涉币、涉链的骗局常常被放在金融诈骗一类中，成为反诈的对象之一。特别是今年6月16日《人民法院在线诉讼规则》和6月22日三机关《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见（二）》两份司法解释的出台，为...
知识:链上,数字货币,区块链,虚拟货币
...有监管部门的研究人员等现身分享。而司法实践中，我们也先后处理过多起涉币刑案、涉交易所刑案等的咨询。能够看到，区块链技术正规军“出山”，“剿匪”行动已先行。结合我2014年办理的广东省首例比特币诈骗案件至今，币圈链圈的涉嫌刑事犯罪的主要罪名有：诈骗罪、集资诈骗罪、非法经营罪...
知识:区块链技术,区块链,区块链行业,虚拟货币
...击比特币挖矿和交易以来，多个省份出台了相应地方性法规及政策用以规制涉币经营行为，侦查机关对相关经营行为的刑事立案数量在近期亦有增长。在各经营者采取的减小刑法风险措施中，最为常见的做法是将经营主体移至海外并屏蔽中国IP地址。本文旨在分析该等做法能否排除中国刑法的管辖。经...
知识:刑法,中国,币圈,法币
...击非法涉币行为已持续近半年信号或许早就出现了。今年6月起的那波币圈人银行卡冻结潮中，人人比特创始人赵东之后被杭州警方带走的消息足够令人印象深刻。截至10月，涉币相关的网络电信诈骗、传销、洗钱案就一直没有停过。5 月 31 日，山东当地媒体鲁网报道，「投资数字货币被骗 400 余万，泰...
知识:加密货币,火币,币圈,杜均
...有监管部门的研究人员等现身分享。而司法实践中，我们也先后处理过多起涉币刑案、涉交易所刑案等的咨询。能够看到，区块链技术正规军“出山”，“剿匪”行动已先行。结合我2014年办理的广东省首例比特币诈骗案件至今，币圈链圈涉嫌刑事犯罪的主要罪名有：诈骗罪、集资诈骗罪、非法经营罪、...
知识:区块链技术,区块链,区块链行业,虚拟货币
...击非法涉币行为已持续近半年信号或许早就出现了。今年6月起的那波币圈人银行卡冻结潮中，人人比特创始人赵东之后被杭州警方带走的消息足够令人印象深刻。截至10月，涉币相关的网络电信诈骗、传销、洗钱案就一直没有停过。5 月 31 日，山东当地媒体鲁网报道，「投资数字货币被骗 400 余万，泰...
知识:火币,央行数字货币,OKEx
原文标题：《深圳约谈 8 家「涉币」企业 官方回应：其他未约谈的不代表没问题》据科创板日报报道，18 日上午，深圳市互金整治办召开虚拟货币非法活动专项整治会议。会上，相关部门联合约谈了 8 家「涉币」企业，包括互联在线（835727.OTC）全资子公司、币看（BitKan）交易平台等。据深圳市金融局...
知识:监管,虚拟资产交易
...的文章，引发关注。税务局要出手了！根据文章内容，区块天眼读出了关于涉币者纳税政策的两点建议：一、针对虚拟货币交易所的纳税建议。文章称，根据“法不溯及既往”的原则，境外交易所此前向我国境内居民提供的服务，可以视为“法无明文禁止”，但必须按照我国税法，就其从我国境内取得...
知识:虚拟货币,提币,持币,加密货币
...收藏品，成为首家探索NFT热潮的电子商务公司。点击阅读3.肖飒：帮信罪 在涉币案件中如何认定？今天是币圈老兵Z开庭的日子，新闻也爆出其当庭被认定为帮信罪。作为法律人，首先要纠正媒体的说法，今天只是开庭审判，并不是当庭下判决，Z是否成立帮信罪或者非法经营罪需要等待一审判决（一审...
知识:代币,市值,加密货币,以太坊
...称被告是其平台下特约商户，可在被告处购买，于是原告把224000元分8笔通过银行卡转帐方式转至被告银行帐户中。原告在核实帐户数字余额时发现，被告并没有把等额的数字货币充值到原告的帐户中，于是原告联系平安益投数字货币平台APP客服，客服称：平台没有收到被告给原告充值的款项；并提供被...
知识:虚拟货币,数字货币,购买数字货币,原告
...姐跟大家梳理一下原因，一家之言仅供参考。1.近期，全国范围正进行关于银行卡反洗钱的集中治理。由于比特币的匿名性，很多犯罪案件采用比特币作为结算工具。获取比特币或以太币等，在各大交易所售卖，最终可能一些持币人的BTC前手涉嫌犯罪，如果持币人将币变现，有可能会发现银行卡冻结。...
知识:币圈,持币,以太坊,关于比特币