...月 30 日我还联系过他们公司人员，当时候还说没啥事，但没想到半小时后就被抓了，位于朝阳区的办公场所只是他们公司一个分部，部门员工约 20 至 30 人左右，他们在深圳也有办公场所。」知情人士张力（化名）告诉北京商报记者。近日，一则关于 BISS「失联」的消息引业内关注。11 月 4 日，号称为...
知识:BISS,币市
...10月30日我还联系过他们公司人员，当时候还说没啥事，但没想到半小时后就被抓了，位于朝阳区的办公场所只是他们公司一个分部 ，部门员工约20至30人左右，他们在深圳也有办公场所。”知情人士张力（化名）告诉北京商报记者。近日，一则关于BISS“失联”的消息引业内关注。11月4日，号称为“炒币...
知识:数字资产交易所,算力,币圈,炒币
...虑是否在可能的情况下行使正式权力。”【北京商报：BISS公司大部分人员已被抓，被查原因暂定为涉嫌诈骗】据北京商报消息，11月5日，记者赶至BISS在朝阳区的一处办公场所发现，其办公室门已经紧闭，另有多位知情人士表示，BISS大部分工作人员已在10月30日被警方带走调查， BISS运营公司名为北京速...
知识:货币,数字货币,区块链技术,钱包
曾号称“二线交易所之王”的QBTC被抓的消息已经传了两个多月，现在终于得到警方实锤了。QBTC在6月初就无法提币，引来了外界关于交易所跑路或被抓的猜测。当时有爆料称，6月4日，QBTC被警方带走了两车人，晚间才放出几名客服。而QBTC交易所则通过官方公告进行了驳斥。其官方公告称，因为QBTC上线...
知识:矿币,币圈,虚拟货币,传销币
...提币，疑似领导人被查，已经安排跑路了。早在8月就有消息称：99Pool的老板被抓了，要我配合调查，我上级也接到了！有人晒出了派出所调查相关询问的聊天记录，但不知真假。从另一方面，跑路的端倪可能从NT的币价得到反应。从非小号提供的数据来看，9月7日NT的价格大概为1毛钱，24小时成交量469万...
知识:挖矿,提币,矿池,云算力
雷太国被抓矿圈也是风云变幻，有的人走正道、赚了名声和钱，比如比特大陆、神马矿机、芯动、鱼池、币印的老板们。有的人败走麦城，失去了人生自由。雷太国也是矿圈人尽皆知的大佬，更多人对他印象是停留在海外挖矿第一人。但是最近却传出雷太国因涉嫌组织、领导传销罪而被盐城警方控制监...
知识:比特,比特币,区块链,挖矿
币圈的大佬们陆续被抓，引起行业从业者的恐慌。大佬们纷纷被抓，币圈要变天了！其中最引人关注的，应该是就是赵东被抓的事件了。有消息说赵东已经出来了，但通过后续跟进，发现事情并不简单。首先是赵东的微博。从赵东发微博的历史记录可以看出，他在微博上是分活跃，几乎每天都要发几条...
知识:币圈,数字货币,人人比特,匿名化
年内600人被抓！区块链迎最严监管，本月通报12起诈骗案（最全盘点）区块链大热之际，越来越多的不法分子试图借势牟利，打着“数字货币”、“区块链”等旗号行违法犯罪之实。券商中国12月24日报道称，在监管部门严厉打击金融诈骗和传销活动后，综合各地媒体报道，据不完全数据统计，截至12月24...
知识:区块链,加密货币,虚拟货币,宝币
...DT，高抛低吸，赚取收益。【行业动态】1、北京商报：BISS公司大部分人员已被抓，被查原因暂定为涉嫌诈骗据北京商报消息，11月5日，记者赶至BISS在朝阳区的一处办公场所发现，其办公室门已经紧闭，另有多位知情人士表示，BISS大部分工作人员已在10月30日被警方带走调查， BISS运营公司名为北京速子...
知识:加密货币,法币,摩根溪,区块链技术
...特币冲击16000刀，以太坊冲击470刀。今天来讲讲币圈犯罪的一些案例，以及被抓的实例。第一个要讲的是一个名叫Poloniex App的杀猪盘，Poloniex我们都知道是之前的P网，但是这个就是打着P网的旗号搞的杀猪盘。我们此前也曝光过一个bitmex的杀猪盘，其实都是一样的套路。日前，江苏南京六合警方破获一起...
知识:算力,区块链,数字货币,投比特币
导语：讲师讲课被抓！联系会场要被抓！成员维护也被抓！屏幕目前的你，怕了吗？正文：?审 判 长?? 刘红玲审 判 员?? 周丽娟人民陪审员?? 马 洁二○一九年十月三十一日书 记 员?? 马小芳普法宣传?? 风莫停天理循环，报应不爽！就在昨日案件公示平台公示了最新一则《宁夏回族自治区石嘴山...
知识:区块链行业,传销,小哥,惠农
受害者终于等到了这一天！被抓了快2年的QBTC简称Q网终于在四川省广安市武胜大审判庭开启庭审了，据中国庭审公开网显示，QBTC 交易所相关人员涉嫌诈骗案在12月15日开启庭审，核心犯罪成员达18人。这应该是币圈首例公开直播的交易所案件。这个案件已经暴雷已经有一年多了，当时QBTC没法提币，官方...
知识:提币,币圈,区块链,虚拟货币
...和国三媲美的盘子，运行了差不多半年左右，牛皮吹得老大了，最后操盘手被抓，突然之间崩盘，玩家被套人数庞大，初步估计涉案金额几个亿。 2.YBI 冒充英国的创业青年组织，铺天盖地的宣传，很会造势，操盘手阿乐的一句：我在，我在，我一直都在，可以说是成为了玩家口中的名言...
知识:传销骗局,金融骗局,骗局
...DT，高抛低吸，赚取收益。【行业动态】1、北京商报：BISS公司大部分人员已被抓，被查原因暂定为涉嫌诈骗据北京商报消息，11月5日，记者赶至BISS在朝阳区的一处办公场所发现，其办公室门已经紧闭，另有多位知情人士表示，BISS大部分工作人员已在10月30日被警方带走调查， BISS运营公司名为北京速子...
知识:加密货币,法币,公链,币安
...传销活动罪。而曹某本人是否获利等事实，并不影响其犯罪的构成。“发币被抓，会被定什么罪？达到三层及三层以上的层级，就构成传销了。”万商天勤（上海）律师事务所合伙人张烽对一本区块链表示。但在诈骗罪的认定上，张烽指出，如果犯罪嫌疑人的行为不符合诈骗的犯罪构成，包括犯罪故意...
知识:币圈,偷电挖矿,区块链,传销币