...易平台关停。但《经济参考报》记者近日调查发现，由于普通投资者缺乏对虚拟货币的基本认识与了解，部分虚拟货币、特别是不具备任何价值的山寨币被不法分子利用，打着金融创新的名义，吸引不少群众盲目投资。 随着公告的发布，部分虚拟货币交易开始转入地下，场外交易大量出现，涉...
知识:虚拟货币传销,虚拟货币监管
据中国裁判文书网显示，2020年虚拟货币传销案件高达217起，这个数字在2019年是189起，2018年是166起。不难看出，国内涉虚拟货币传销呈逐年上升态势。为防止更多人受骗，知帆科技在这里阐述了什么是虚拟货币传销、利用智能合约技术进行传销、虚拟货币传销的特征、宣传手法，总结归纳了虚拟货币在...
知识:虚拟货币,智能合约,货币传销,合约
...骗、“割韭菜”。客观上，确实有一小撮犯罪分子以传销形式为手段、打着虚拟货币的旗号从事着新型互联网欺诈，但也不乏部分真正有潜力的项目因为运营的不合规而被误认为“资金盘”、“庞氏骗局”，甚至可能被司法机关认定为刑事犯罪。对于投资者而言，一旦投资的项目被认定为传销、非法集...
知识:虚拟货币
十部门联合发声近日，央行等十部门联合发文，关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知。《通知》明确规定了虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位；虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动；境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动；参与虚拟...
知识:虚拟货币,货币,区块链,虚拟货币交易
1月7号，国内12家虚拟货币为传销组织，公安部已明确，快来排雷天空和安然2020-07-01 08:56:17越来越多的传销组织，打着虚拟货币的旗号，在市场招摇撞骗，因为人们对虚拟货币普遍认为是一种可一夜暴富的资产，加之众多虚拟货币造富传奇，很容易让普通民众陷入传销风波。一旦陷入传销，将血本无归...
知识:虚拟货币,传销,比特币
...寨币充斥网络 新型传销呈抬头趋势 随着比特币价格一路走高,国产虚拟货币也变得日趋活跃。北京某金融机构高管蔡磊说,一些山寨币对外宣称:自己不在监管部门的处理范围内,主流虚拟货币已衰落,而自己的虚拟币迎来了发展机遇。 西北大学经管学院教授赵守国认为,比特币等主流虚拟货...
知识:山寨币传销骗局
...的公司没有资格和条件把这一点拉上桌面。维卡币发行多少 什么机制发行 是不是进行了预挖 预挖部分的用途在哪 维卡币是不是一个纯的数字游戏，是不是就没有币，只是数字的显示 ②合法的法律文件在哪 在哪里是合法的 在中国是合法的吗 ③MLM营销真不是创新。MLM营销已经有50年的...
知识:维卡币
...往也是骗局。判断一个人是否在操纵骗局，最简单的判定方式就是看这个人是不是一直在不断地进行募资，却没有什么实际的成功案例，以及如果一个项目的历程无从查证，这种项目往往是骗局或传销。“空气币”项目多用先进的技术作为幌子，并编造各种高大上的背景，利用人们对技术的一知半解诓...
知识:传销币,币种,山寨币,虚拟货币
...币似乎是卷土重来，火得不要不要的。随着比特币的大涨，投资者们对各类虚拟货币的兴趣也是水涨船高。 近日，就有不少投资者咨询投资虚拟货币的事，而其中最常被问及的包括比特币、维卡币、万福币等。在经过对各种币的了解后，理财师发现其实不少虚拟货币的性质很类似。 比特...
知识:比特币,维卡币,万福币
...移，经常伴随着技术革命，这种技术革命更多的是依附于物质属性，而不是虚拟属性。资本为了追求利益，不择手段，这无可厚非。因为这是资本的属性。同时，技术是没有价值观的。谁掌握了技术，技术就替谁服务。 以往，传销组织在不掌握资本，也没有技术的情况下，试图通过拉人头实现财富自由...
知识:数字货币,传销,比特币,区块
以销售虚拟货币之名行传销诈骗之实 常德破获美国未来城万福币特大网络传销案 制图/高岳 《法制日报》记者近日从湖南省常德市公安局了解到,该局经过缜密侦查,一举破获美国未来城万福币特大网络传销案,抓获美国未来城在大陆地区的代理人和网头60多名。目前,犯罪...
知识:虚拟货币
...5年9月25日关闭，至今仍有很多受骗者的钱财未被追回。如何判断某个虚拟币是不是传销币？市面上流行的“传销币”林林总总、层出不穷，除去以上常见的几种，还有百川币、珍宝币、熊猫币、马克币、赫尔币、克拉币、卓越币等借比特币之名，行诈骗之实的“传销币”。这种以圈钱为目的而开发的山...
知识:传销币,虚拟货币,货币
...催搞笑的劫匪火遍大江南北。而就在2019年12月15日，央视新闻公布了一起以虚拟币和神奇药水为幌子搞传销的事件。这家传销公司发行的虚拟金币初始价格为30元一枚。为了形式上更接近传统传销模式，该公司除了发行金币以外，还专门推出了一种能量水的产品。如果消费者购买了十二万元的能量水。那...
知识:虚拟币,虚拟货币,币圈,区块链
...有消息称11月25日张健出狱，后又开始重操旧业，搞起了当下网络骗局泛滥的虚拟货币，玩的还是那个传销套路!取名为五行币，怎么不叫八卦币呢 云数贸卑劣历史相关文章： 猖狂云数贸传销骗局又起波澜，年底来临别上当! 云数贸张健已戴上脚镣!5分钟带你看清他肮脏的真面...
知识:五行币张健,五行币骗局,五行币传销,五行币张健传销
...3月15日当天召开新闻发布会，正式向社会披露了一起涉案款在亿元以上的，虚拟货币网络传销案。距离引起币圈大地震的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》（以下简称“9.24通知”）正式发布已经过了半年时间，上海警方在这个特殊的日子选择高调披露涉币传销案，预示着我国公检...
知识:虚拟货币,代币,传销,币圈