...资产，是敏感话题。 刷银联卡购香港保险的方式，暂时受阻。通过比特币交易，能不能实现人民币资产转移 《国际金融报》记者调查发现，一方面，目前有国内比特币交易平台提供一种汇币服务，单笔最多可以汇1000个币，每天最多汇2000个币，按目前市值计算，一天可换掉人民币500万元...
知识:比特币转移人民币资产
...境内或境外转换为虚拟货币等虚拟财产，利用境外托管平台实现洗钱和财产转移的目的。但随着我国法制建设的完善、反洗钱合作成为国际共识，以及国际刑事司法协助制度的不断发展，跨境追缴赃款和违法所得已越来越普遍。无论是传统洗钱还是利用虚拟货币洗钱，都难逃追缴。近日，最高人民检察...
知识:虚拟货币,所得,境外,赃款
通过比特币进行跨境资金转移的路径已非常清晰，境内用人民币购币从平台将币提现将比特币转至境外平台卖出比特币获得美元将美元提现至境外银行。这种操作最终会导致境内比特币逐渐耗尽，虽有挖矿补充，但毕竟速度比大家转移资本慢多了，因此境内币价终将高于境外，因此套利者的做法...
知识:比特币规避外汇管制
比特币自诩为避险资产是个伪命题文/丁彦皓-可信财商比特币最大的特征就是不入流，且没法准确定位导致其必须到处炒概念与蹭热点，试图勾起韭菜阶层的追逐财富的欲望。其实比特币炒概念与蹭热点的终极操盘手是背后的国际庄家，国际庄家凭借资金实力、对交易信息的掌控以及先进的程序化技术...
知识:比特币,区块链技术,比特币的,比特币的价格
说起比特币的疯涨，九点半君跟大家分析过，是在人民币贬值预期下，人们资产配置的多样化选择。详情请戳：手慢的还在连夜排队抢保险，手快的早就买了这个月赚30%！ 除了资产配置的需要，比特币也被认为是人民币出海的渠道。最新的消息则是，央妈要出手开始管了，将限制通过比特币交易将人...
知识:监管比特币
...，向公安机关移交了相关证据。经过审讯后，陈某枝交代是通过转账给两位比特币矿工，矿工再将比特币秘钥提供给其丈夫，将赃款转移到了境外。公安机关根据利用虚拟货币洗钱犯罪的交易特点收集运用证据，包括比特币地址、密钥，行为人与比特币持有者的联络信息和资金流向数据等，最终实现了...
知识:虚拟货币,虚拟货币的,虚拟货币交易,币圈
数月来中国投资者购买比特币的狂热，与人民币近期的下跌走势几乎同步。 来自中国外汇交易中心的数据显示，11月16日人民币对美元汇率中间价跌破6.85关口，创下2008年8月19日以来最低水平。同日，美元指数升破100。 根据调研机构CoinDesk的统计数据，今年10月24日当周，比特币在全...
知识:比特币转移资金
...往哈萨克斯坦的一家矿场。据悉，在向哈萨克斯坦交付的矿机中，首批运抵比特币采矿公司AQ Group Limited的几千台阿瓦隆A1066Pro已经上架开机运行。除AQ Group Limited外，阿瓦隆也和多家大型哈萨克斯坦采矿公司签署了购买订单。编辑点评：世界第二大厂商的基本面还是有的。Nicholas Merten：比特币的价格会达...
知识:钱包,以太坊,虚拟货币,跨境支付,比特币
澎湃新闻实习生 叶映荷 记者 郑戈来源：澎湃新闻中国将有可能不再是比特币挖矿的“大本营”？据路透社2月11日报道，世界最大的加密货币资产管理公司纽约灰度投资公司（Grayscale Investments）创始人巴里·希尔伯特（Barry Silbert）对投资者表示，比特币的生产正从中国转移到北美，而中国目前主导着比...
知识:矿机,比特币挖矿
外汇规模持续缩水、人民币汇率短期出现暴跌、香港保单刷卡受限、比特币交易价格暴涨，发生在近期金融市场上的一系列事件，让监管部门再也坐不住，开始全方位封堵外汇的非正常流失。 《华夏时报》记者了解到，11月3日，一条爆炸性消息在国内区块链技术圈流传：继香港保单刷...
知识:人民币贬值,比特币转移巨额资金
...境交付”模式为中国境内外贸企业提供离岸账户开立和跨境收款服务。四是比特币、首次币等发行（ICO）交易。境外机构或境内机构在境外通过网站，向中国境内居民提供比特币、ICO等交易服务。有的甚至运用比特币交易进行贩毒等非法活动。五是中国境内居民跨境购房相关的跨境金融服务。根据外媒...
知识:金融服务,跨境,境外,中国
对这些富豪来说，从现在的十亿百亿资产中，抽出哪怕1%乃至1‰作为以防万一的避难资金，都显得尤为必要。那应该怎样存储这些避难资金？境内的所有存款信托资产都可能被没收，境外银行即使是瑞士银行也未必可靠（《瑞士银行告别保密传统 将交出外国人账户资料》），并且存在资金转移困难，远...
知识:资金,瑞士,即使是,银行
...加剧经济金融安全风险。从犯罪形态来看，部分涉赌团伙利用虚拟货币收集转移赌资，这类新型的数字货币通道不可冻结，匿名难以溯源，给打击工作带来了很大的挑战。廖进荣称，从行业监管链来看，支付服务提供商、第三方机构以及商户与电商平台等监管不同程度地存在着漏洞与空白。在大量涉赌...
知识:虚拟货币
作者：陈云峰由于我国对证券交易市场、外汇市场的严格管控，不少美股、港股投资平台、外汇平台等应运而生，为投资者提供资金通道购买境外股票，但是这些平台的资质、代理合法性均无法保障，导致众多投资者面临极大的风险。近期，有数字资产交易平台开设“币股”交易模式，即通过系统将投...
知识:币股交易
...加剧经济金融安全风险。从犯罪形态来看，部分涉赌团伙利用虚拟货币收集转移赌资，这类新型的数字货币通道不可冻结，匿名难以溯源，给打击工作带来了很大的挑战。廖进荣称，从行业监管链来看，支付服务提供商、第三方机构以及商户与电商平台等监管不同程度地存在着漏洞与空白。在大量涉赌...
知识:虚拟货币,数字货币,赌资,跨境