...骗了用户的钱，把这些钱换成价格稳定的usdt，他们不计划常拿，一般不会换比特币和以太坊等其他价格波动大的币种。他们把这些usdt在交易所卖给需要的人。当这些黑心项目方被用户举报以后，警方把这些黑心项目方界定为电信诈骗，项目方收到的钱就是属于犯罪所得的黑钱。这些黑钱换成usdt，谁买...
知识:提币,币种,黑币,波场
...已经和解），再到牛顿不给提币的大型翻车现场，还有用户被坑后花钱怒买比特可乐老板的真实身份，十一过后的交易所领域实在是太热闹。今天良心哥要说的，还是交易所，而且是整个币圈交易所的OTC。虽然我都离不开OTC交易，但是进行OTC交易操作不当很容易被封卡，随着参与数字货币OTC交易的人数...
知识:黑钱,交易所,都是,警方
...果能协助国家把黑钱都给打击了，这对币圈来说都是好事情我刚才看了一下比特币的周线，比特币冲到高点后，已经接近3个月没涨了，而且这3个月价格越走越低，越磨越低，估计很多人看着行情都心里犯嘀咕了，到底还有没有牛市啊，3个月都100多天过去了，比特币半死不活的就在这趴着这段时间，我...
知识:火币,币圈,比特币,提币
...得逞之后，将诈骗所得转入“二级卡”之后，首先从数字货币交易平台购买比特币等数字货币，并寻求再度卖出比特币，为诈骗款项“洗白”。另外还有有部分不法分子在场外交易群或小平台，通过“法币搬砖”、“跑分”等方式，利用数字资产进行传销、资金盘、洗钱等非法活动，让USDT成了主要的洗...
知识:数字资产,数字货币交易平台,法币,比特币等数字
...着，OKex正试图让那些在其他平台被冻结的高危群体携带他们不可言说来源的黑钱黑卡到OKex进行交易。</blockquote>OKex，正在公然为那些被其他交易所摒弃的黑钱接盘！</blockquote>与之形成鲜明对比的是，晚间火币发布了一则“火币升级风控打击黑产，帮助公检法司定位冻结一批黑产账号”的消息，标志着...
知识:数字货币,OKEX,火币,OTC
今天看到一则快讯，感觉挺神奇的：说是新西兰警方调查洗黑钱的比特币钱包被黑客攻击了，盗走了价值3.2万美金的比特币。虽然价值不多，但是因为是警方的钱包，于是就被大家当成乐子传了出来。大家都很好奇，警方的私钥是怎么弄丢的。首先监守自盗然后甩锅给黑客肯定被排除了，毕竟价值太低...
知识:私钥,炒币,盗取比特币,钱包
...付账户的QQ、支付宝或者微信，让财务B打款给某数字货币交易所上正在出售比特币的用户C。用户C收到汇款后便把相应等值比特币划转给骗子A，骗子A立即从该交易所账户提币。由于该交易所的出入金方式为T+0，只需要十几秒到账。当财务B发现被骗后立即报警，警方随后根据线索冻结用户C的银行卡账户...
知识:币安,火币,数字货币,比特币的
...新一轮加密货币整治，炒币将被严厉打击。实际上，根据我国法律和政策，比特币被认定为“特定的虚拟商品”；《民法总则》也专门提到了对“虚拟财产”的保护，作为虚拟财产的一部分，虚拟货币受到法律认可。准确来讲，国家打击的是“利用虚拟财产进行传递风险和融资募资的行为”。根据华夏...
知识:火币,币圈,OTC
...货币交易所OTC（场外交易）平台成为新的洗钱犯罪手段。“我从去年开始挖比特币在某交易所平台交易，交易过程一直都很正常。但是就在上个月，我的支付宝交易账户突然被安徽警方给冻结了，我收到当地公安的电话，说我的账户交易中有9万资金涉嫌是洗钱资金，需要我去当地做笔录。我是正常的买...
知识:数字货币交易,数字货币,虚拟数字货币,炒币
最近的黑钱风波和冻卡风波越演越烈现在已经到了非常可怕的情况了，今天整个形势和情况更加进一步地剧烈起来为什么这么说？！大家可以非常清晰地看到这次黑钱风波的剧烈了吧，之前居然还有文章说这次的冻卡潮是假的说这次冻卡是很少很低频率，现在好了OKEX出问题了 私钥负责人——其实就是...
知识:币安,火币,法币,币友
8月30日，YFI币价突破3万美元、远甩比特币的消息，燃炸了币圈的上个周末。同一天，GitHub用户「1400BitcoinStolen」称，他的1400个比特币消失在黑客攻击中，价值1600万美元。结果，后一个关乎加密资产安全的事件，淹没在DeFi的财富传奇中。「Github用户被盗的1400枚比特币已被拆分转账至5个不同的钱包地址...
知识:链上,钱包,区块链,比特币
印度提出了另一起比特币案，一位商人被CBI官员勒索，据《今日印度》报道，该官员试图利用他的办公室牟利。 印度中央调查局（CBI）接受他们的一名官员滥用职权，勒索一位比特币商人索要700,000美元或5千万卢比的权力。 CBI官员一直在威胁来自所得税部门和执法局的受害者，而维持保密的成本是受...
知识:比特币,加密货币,勒索比特币,比特币案
...指在交易所之外所有渠道进行买卖加密币，比如我们在微信、电报群中买卖比特币，通过场外经纪人、中间人交易比特币，包括交易所OTC交易也是场外交易的一部分。据一位交易所人士表示，比如这次所谓的冻卡潮，上千张大多就是在场外交易商家中被冻的，受到影响的交易所OTC商家被冻的不足50位。...
知识:场外交易,比特币,OTC
...切的银行卡也受到了不同程度的影响。2013年12月5日五部委发文后，2014年ok、比特币中国、火币等交易所取消直接充值企业账号方式，回归原始币圈状态，想入金需要充值给平台员工账户，在被做空交易者密集举报后这些账户也都gg。那是个空军只要举报，哪怕是造谣也会下跌的时代背景。一、之后充值...
知识:币圈,比特币,比特时代,孙宇晨
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知识:火币,币安,法币,币圈