北京链安追踪了 OFAC 公布的两位中国公民涉案的 20 个 BTC 地址，发现 3800 BTC 来源于多起黑客盗币事件。相关阅读：《两名中国比特币 OTC 兑换商被美国司法部起诉，不久前曾被美财政部制裁》、《美国制裁两名中国比特币 OTC 兑换商，理由为协助黑客组织 Lazarus 洗钱》</blockquote>原文标题：《日韩交易所...
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...文来源：北京链安近日，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）宣布，两名中国公民因为通过比特币场外兑换（OTC）业务帮助朝鲜 Lazarus 黑客团队洗钱而遭受制裁，据 OFAC 公开的信息，涉案金额达到了 9100 万美元。而被制裁的一位中国公民表示，自己对此并不知情，他从被指控的另一中国公民在可盈可...
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近日，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）宣布，两名中国公民因为通过比特币场外兑换（OTC）业务帮助朝鲜 Lazarus 黑客团队洗钱而遭受制裁，据OFAC公开的信息，涉案金额达到了9100万美元。而被制裁的一位中国公民表示，自己对此并不知情，他从被指控的另一中国公民在可盈可乐场外交易平台购买...
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近日，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）宣布，两名中国公民因为通过比特币场外兑换（OTC）业务帮助朝鲜 Lazarus 黑客团队洗钱而遭受制裁，据OFAC公开的信息，涉案金额达到了9100万美元。而被制裁的一位中国公民表示，自己对此并不知情，他从被指控的另一中国公民在可盈可乐场外交易平台购买...
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...所成为币圈投资人的一把悬顶之剑，网络延迟、网络黑客、超量交易产生的服务器崩溃问题都困扰着投资者和年轻的项目团队。当下 OKEx 选择向优质团队开放全链路解决方案，无疑是一个行业福音。这种颠覆式的创新相当于为创业团队提供了优质的底层基础设施，让团队可以把更多资源聚焦于项目与产...
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...的 D 轮融资，这使得其估值翻了一番，超过 20 亿美元。欧科云链链上天眼--中国版Chainalysis在区块链技术飞速发展的同时，我们也需要一个中国版的Chainalysis，来有效打击数字资产领域的违法犯罪行为，为维护国家金融安全提供坚实的技术基础，而与 Chainalysis 定位一致且同样具备雄厚实力的区块链大数...
知识:链上,区块链,数字货币,比特币
...员最近发表了一份报告，讨论了与Cash4PS（位于加沙的货币服务公司）及其与中国的关系相关的比特币地址的活动：https：// t。 co / kOIct4qV6Q— Chainalysis（@chainalysis）2020年1月21日</blockquote>该线程指出，ICT“正确地注意到”不可能辨别涉及比特币地址1LaNXgq2ctDEa4fTha6PTo8sucqzieQctq的交易是用于恐怖融资还是合...
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...8家，美国有6家，拉丁有4家，全球性的有3家。在亚太地区，大部分交易所在中国，其次是韩国和日本。 2.?亚太地区的交易所接收和交易的比特币最多 亚太地区对比特币的需求超过了其他任何地区，这反过来又推动了比特币的发展，该地区有大量的加密货币业务。 图2?排名前50交易所中接受比特币的份...
知识:加密货币
... Python 语言编写的，可并行、高速运行的 TOR 网页收集和分析工具，先从暗网服务器中找出大量网页内容，然后分析网页结构、内容、关键字等信息，用它来爬取暗网中存在大量的数字资产地址。1.2 免责声明本报告内容基于我们对区块链行业的理解以及多项研究实践，但由于区块链的匿名特性，我们在...
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从“央妈”0容忍的姿态“整治币圈”开始，矿商举家西迁，带着数十万台服务器奔赴欧美。在新一轮的折腾之下，各行业纷纷表示效忠。微博以及微信群成了重灾区，圈内大佬们不约而同的转移了阵地，选择拥抱世界。保持期待 奔赴山海KEEP LOOKING FORWARD TO GOING开阔的视野愈多，就愈亲近世界，愈明了生...
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... Python 语言编写的，可并行、高速运行的 TOR 网页收集和分析工具，先从暗网服务器中找出大量网页内容，然后分析网页结构、内容、关键字等信息，用它来爬取暗网中存在大量的数字资产地址。1.2 免责声明本报告内容基于我们对区块链行业的理解以及多项研究实践，但由于区块链的匿名特性，我们在...
知识:反洗钱
...用计算机网络实施的犯罪，犯罪地包括用于实施犯罪行为的网络服务使用的服务器所在地，网络服务提供者所在地，被侵害的信息网络系统及其管理者所在地，犯罪过程中被告人、被害人使用的信息网络系统所在地，以及被害人被侵害时所在地和被害人财产遭受损失地等。基于此，将经营主体移至海外...
知识:刑法,中国,币圈,法币
... Python 语言编写的，可并行、高速运行的 TOR 网页收集和分析工具，先从暗网服务器中找出大量网页内容，然后分析网页结构、内容、关键字等信息，用它来爬取暗网中存在大量的数字资产地址。 1.2 免责声明本报告内容基于我们对区块链行业的理解以及多项研究实践，但由于区块链的匿名特性，我们在...
知识:数字资产,反洗钱
... Yilham）最近的一条推文风暴中的“传闻指标”，这暗示矿工的销售压力来自中国。Glassnode的报告指出：“观察矿工币的支出表明，矿工间的交易量呈上升趋势。” 研究人员说：“从每天100 BTC增至300 BTC /天，这仍占?900 BTC /天发行量的一小部分。”自5月的第一周以来，已累计为比特币地址添加了超过16,00...
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... Python 语言编写的，可并行、高速运行的 TOR 网页收集和分析工具，先从暗网服务器中找出大量网页内容，然后分析网页结构、内容、关键字等信息，用它来爬取暗网中存在大量的数字资产地址。1.2 免责声明本报告内容基于我们对区块链行业的理解以及多项研究实践，但由于区块链的匿名特性，我们在...
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