...导仅提出广泛的基于互联网的支付服务，并没有定义虚拟货币、数字货币或电子货币，也没有专注于虚拟货币，仅定义了基于互联网的不同支付系统和交易(例如 Paypal、支付宝或谷歌钱包)，也没有去中心化的可兑换的虚拟货币具体定义，如比特币。2013年版的NPPS指导做了如下注释：根据互联网货币自由...
知识:反洗钱组织FATF,虚拟货币
...司需要立即在该机构注册。与此同时，在FCA管辖范围内的现有公司，包括对电子货币资产感兴趣的“电子货币机构或支付服务企业”需在2021年1月之前注册。必须在2020年6月之前提交注册申请，以确保它们在截止日期前完成注册。点评：FCA在此前的公告中表示，修订后的法规将影响数字货币交易提供商（...
知识:区块链技术,区块链,比特币,数字货币
...等虚拟资产并不是唯一的目标资产：不能兑换成法定货币的数字代币，以及电子货币、电子注册股票、电子票据、大宗商品等，也在监管机构的名单上，不过预付卡、移动礼品卡和电子债券被排除在虚拟资产的范围之外。根据政府间洗钱监管机构金融行动特别工作组(FATF) 9月份的建议，超过200个成员国...
知识:加密货币,代币,货币,钱包
...台将每个帐户与真实身份相关联。 在KYC流程中可以向用户请求的信息如下：电子邮件地址 身份证或驾驶执照 出生日期 手机号码 家庭地址 适用于证明水电费账单或其他地址的文件（不允许银行帐户对帐单，固定电话账单，移动电话）对于每个平台在标识的哪个阶段请求哪些数据，没有精确的规定。 大...
知识:加密货币,钱包,加密货币公司,用户
...他们的新制度仅适用于他们定义的 VASP，不包括去中心化交易所 (DEX)、加密钱包、ICO 平台等。但是，如果我们看看被 FATF 视为 VASP 的标准，它包括大多数托管资产的交易所和 NFT 市场。他们自己将虚拟资产交换为其他虚拟资产或法定货币，大多数钱包也符合标准，因为它们允许您持有和管理货币以及转...
知识:比特币,ICO,Facebook,FATF,P2P,DEX,
...们每日更新的最新消息-Blockchain Bites。通过注册，您将收到有关CoinDesk产品的电子邮件，并且您同意我们的条款和条件以及隐私政策。Netki的技术解决方案Netki首席执行官Justin Newton表示：“ FinCEN的许多人都是从10年后进入FinCEN的职业人士，他们的流程缓慢而稳定，对他们而言确实非常有效。”加密AML合规...
知识:钱包,加密钱包,加密货币,虚拟钱包
...动，FATF 于 2019 年首次发布了加密资产指南，该指南呼吁加密货币交易所和钱包商等加密服务提供商 (VASP)应满足适用于传统金融公司的标准，要求加密服务提供商收集参与交易的发起人和受益人的详细身份信息。 此后，FATF 继续审查和修改指南，将 DeFi 领域不太容易分类的实体也划分至传统金融公司的...
知识:代币,货币,加密货币,钱包
...动，FATF 于 2019 年首次发布了加密资产指南，该指南呼吁加密货币交易所和钱包商等加密服务提供商 (VASP)应满足适用于传统金融公司的标准，要求加密服务提供商收集参与交易的发起人和受益人的详细身份信息。 此后，FATF 继续审查和修改指南，将 DeFi 领域不太容易分类的实体也划分至传统金融公司的...
知识:代币,货币,钱包,加密货币
...供。实际上，某些管辖区可能超出了FATF建议的要求，并要求捕获VASP托管的电子钱包交易。建议最好采用技术实施方案，以免排除这种情况，或者如果出现这样的标准，则迫使VASP在不同的司法管辖区追赶。最后，应该设计出采用旅行规则基本原理的演变方式。将任何解决方案或法规考虑仅限于VASP到VASP...
知识:钱包,加密货币,虚拟资产交易,区块链
...出现相应的解决方案，但 FATF 继续提高其审查标准，明确了其所谓的非托管钱包的危险，并提议对去中心化金融（DeFi）领域内不太容易分类的实体应用旅行规则标准。这引发了业界的一系列反馈，因为许多人认为，尚不清楚 FATF 将如何将 VASP 标准应用于 DeFi。因此，该机构将指南的最后定稿日期推迟至 ...
知识:FATF,DeFi,NFT
...传统金融世界中已经存在的旅行规则。在2019年6月21日，FATF更新了其关于“电子转账”的第16条建议，纳入了FATF旅行规则，以应对执法机构面临的挑战，特别是在监控和识别洗钱或恐怖分子融资中使用加密货币时。这项新的旅行规则类似于《美国银行隐私法》的监管规定，但将责任扩展至全球范围内的...
知识:加密货币,加密货币交易所,私钥,比特币
...私营部门利益相关者可以参加公众咨询。”该报告还涉及到虚拟主机与虚拟钱包之间的虚拟资产转移。 FATF指南说：“ FATF认识到，与传统的法定电汇不同，并非每笔VA转让都可能涉及两个义务实体（或由两个义务实体进行书记）。” 在VA转让在转让的任何一端仅涉及一个义务实体的情况下（例如，当订...
知识:加密货币,去中心化交易所,虚拟钱包,区块链协议
...规则将适用于虚拟资产服务提供商（VASP）。 VASP包括加密货币交易所和数字钱包提供商，甚至包括一些金融机构，包括处理加密资产的银行。这里的一项重大挑战在于VASP的定义涵盖和不涵盖哪些内容。 VASP与非VASP之间的交互作用也存在差距。 我最近就第二个挑战作了深入的论述。 对于加密分析解决...
知识:钱包,钱包地址,加密货币,加密货币交易
...资产的任何个人或企业，包括以下任何一项：中心化交易所去中心化交易所钱包提供商或平台托管服务包括但不限于：智能合约驱动的服务经纪服务订单簿交易服务高级交易服务托管提供商矿池投资工具2018 年，在加密货币市场经历了前所未有的繁荣和萧条之后，FATF 更新了其要求，纳入了两个新术语和...
知识:加密货币,货币,数字货币,去中心化交易所
...资产的任何个人或企业，包括以下任何一项：中心化交易所去中心化交易所钱包提供商或平台托管服务包括但不限于：智能合约驱动的服务经纪服务订单簿交易服务高级交易服务托管提供商矿池投资工具2018年，在加密货币市场经历了前所未有的繁荣和萧条之后，FATF更新了其要求，纳入了两个新术语和...
知识:监管,FATF