来自华盛顿特区的一名男子被指控使用自己的加密货币进行钻石投资骗局，以资助其奢侈生活。周五，南佛罗里达州的联邦检察官指控该名男子若泽·安吉尔·阿曼（Jose Angel Aman）涉嫌电汇欺诈。 指控包括Aman和他的合伙人已邀请美国和加拿大的投资者进行钻石投资计划??，称他将购买原色钻石并切割，...
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一名71岁的男子在利用葡萄牙银行洗钱后在葡萄牙首都里斯本被捕。根据Correio daManh?门户网站的消息，男子被捕的金额超过2000万雷亚尔。这笔钱是过去用来诈骗比特币的国际计划的结果。知识（和不诚实）随着年龄的增长而积累根据该报告，葡萄牙国家打击网络犯罪和技术犯罪国家股（UN3CT）自2019年10...
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...视。比特币场外交易风险高于场内交易风险据多家港媒报道，香港柴湾一名男子于1月4日晚上在私家车内跟南亚人交收比特币，在数钱过程中被4名南亚男子抢走了300万港元，于是报警。该案件被警方定义为行劫。在比特币价格不断上涨的现在，很多人希望将部分资产进行比特币投资配置，但由于各种原...
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新报告显示，一名男子在一个新的比特币SIM Swap骗局中损失了27,000美元，因为诈骗者克隆了他的SIM卡以访问他的电子邮件地址和加密帐户。 这些类型的骗局最近有增长的趋势，但让我们首先在我们的加密新闻中找到有关这一骗局的信息。一名48岁男子在比特币SIM交换骗局中损失了27,000美元，据报道，该...
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...侦查，确定嫌疑人活动轨迹在山东省菏泽市。经进一步工作，一名叫刘某的男子有重大作案嫌疑。后专案民警经过走访、蹲点守候，于8月25日将嫌疑人刘某抓获。 据犯罪嫌疑人刘某交代，其在网络上发布虚假比特币投资消息，再冒充官方客服及财务经理与受害者联系，骗其进入刘某建的QQ群，随...
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...，经过两个月的监视行动，在新加坡附近的依斯干达普特里逮捕了14名中国男子。骗子通过模拟成功的投资者并通过微信和QQ建立群聊来瞄准中国受害者。骗子利用加密货币吸引潜在投资者。据助理指挥官德祖卡里·穆赫塔尔（Dzulkhairi Mukhtar）说，逮捕是在星期六下午进行的。犯罪嫌疑人的年龄为20至30岁...
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一名德国男子分享了自己的故事，讲述了他如何因埃隆·马斯克（Elon Musk）比特币赠品骗局而倒下。 他因欺诈而损失了10个比特币，按当前价格计算，价值近60万美元。 他透露：“我只是抛弃了为我的家人，我的退休基金以及与孩子们一起度过的所有假期而改变游戏规则的方法。”假埃隆·马斯克（Elon M...
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一名德国男子分享了自己的故事，讲述了他如何因埃隆·马斯克（Elon Musk）比特币赠品骗局而倒下。 他因欺诈而损失了10个比特币，按当前价格计算，价值近60万美元。 他透露：“我只是抛弃了为我的家庭，我的提前退休基金以及所有与孩子们一起度过的假期而改变游戏规则的人。”假埃隆·马斯克（Elo...
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...杀猪盘”案件为例：2020年08月，王女士报警称她在 Soul 社交 App 上认识一名男子，与该男子接触过程中，渐渐取得了信任，后在该男子推荐的一个诈骗交易平台上，买卖 USDT，初次获利了5千元。之后，王女士便放松了警惕，又陆续购买了价值30万元的 USDT，但在重大投入之后，对方要求王女士继续缴纳25...
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...比特币。笔者（slf1470）了解更多链接文字本文来源：一点金原文标题：纽约男子被控通过加密货币诈骗投资者450多万美元，成都小伙手握30枚
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TL;DR 细分? Brandon Larsen 使用欺诈性加密交易应用程序丢失了超过 50% 的代币。? 加密骗局发生在一个伪造的应用程序中。一名年轻人在被黑客入侵后在加密货币骗局中损失了 278,000 英镑。 这发生在他使用伪造的加密货币移动应用程序时。 美国人 Brandon Larsen 在他的加密钱包归零后被难住了。 计算机黑客窃...
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一名来自加利福尼亚的男子将对他经营非法比特币业务的指控认罪。 据说他通过加密货币ATM和亲自交易交换了约2500万美元的比特币。 美国司法部（DOJ）指出，洗钱的大部分是犯罪活动的收益。通过非法比特币业务进行2500万美元交易2014年12月至2019年11月之间，现年36岁的Yorba Linda男子Kais Mohammad经营着...
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据报道，美国国土安全部与纽约南区的检察官一起，指控某人属于“ Igobit”加密货币方案的一部分。 具体来说，在11月6日，Asa Saint Clair收到1项关于电汇欺诈的指控，如果被定罪，可能会被判处长达20年的徒刑。 根据该文件，圣克莱尔（Saint Clair）在2017年至今年9月的这段时间内一直在努力为Igobit招...
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...不会消失在加密货币领域。 诈骗：比以往任何时候都更加重要 纽约的一名男子已被捕，并被指控经营欺诈性加密货币行动。 47岁的Asa Saint Clair声称他的项目通过一项国际体育发展计划与联合国（UN）挂钩。 对于投资者来说，这应该是第一个“不行”的大动作。联合国与体育有什么关系？这是一个解决...
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一名男子经营非法的ATM业务。 他从非法商店用现金兑换了大约2500万美元的现金。根据美国司法部的数据，在2014年至2019年之间，Kais Mohammad用非法获得的钱兑换了比特币和其他加密货币以及未经授权的加密货币ATM。这位绰号仅为“ Superman29”的洛杉矶男子用这种方法洗了大约2500万美元的钱。 该部已起...
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