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美国的Shavers比特币诈骗

1. 美国公布第一起比特币证券诈骗案

...当作为那些使用无担保货币想急功近利的人的警告。   Bharara说32岁的Shavers合并财务欺诈和网络骗局成比特币庞氏骗局,提供荒谬的高利息,最后欺骗他的投资者离开比特币投资。   检察官说,在这项计划的高峰期,Shavers拥有所有公开发行比特币的7%。   Bharara说从2011年9月至2012年9月开...

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2. “比特币储蓄信托”骗局策划者被捕,案件涉及70万比特币

...名为比特币储蓄信托(BTCST,Bitcoin Savings and Trust )的骗局,32岁的德州人Trendon Shavers已在他的家乡被捕,此案涉及资金为700,000比特币,根据当前的价格计算,这些比特币价值达到了惊人的2.43亿美元。   ----   Shavers被审判以有价证券诈骗罪(securities fraud)以及电信诈骗罪(wire fraud)处理,每项罪...

知识:比特币储蓄,信托

3. 比特币庞氏骗局经营者否认欺诈罪名

  CoinDesk消息,比特币储蓄信托(BS & T)运营商Trendon Shavers在纽约区法院否认欺诈罪名成立。如果被判有罪,Shavers将面临40年监禁以及数百万美元的罚款。Shavers被控证券欺诈罪和诈骗。控方指出,Shavers承诺超额回报投资者,但实际上是一个庞氏骗局。他随后被逮捕,11月由美国曼哈顿联邦检察...

知识:比特币庞氏骗局

4. BTCST比特币庞氏骗局,被罚款4000万美元

  Trendon Shavers,因成立及运行比特币储蓄信托(BTCST,Bitcoin Savings and Trust ),已被美国地方执法官Amos L. Mazzant,判罚4000万美元,美国证券交易委员会(SEC) 称 BTCST为庞氏骗局。   SEC去年的起诉书显示:   至少从2011年9月至2012年9月, Shavers, 以pirateat40 之名在互联网上匿名运行,提供和出售B...

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5. 4项判决帮助人们重新认识比特币的美国形象

...助人们重新认识比特币在美国的形象。   美国证券交易委员会与Trendon Shavers   2013年7月,在美国证券和交易委员会(SEC)诉比特币储蓄和信托基金(BTCST)创始人Trendon Shavers涉嫌诈骗一案中,美国联邦法官周三裁定比特币应被视为货币,因此所有与之相关的投资基金及交易都应受美国证券法管辖。 ...

知识:美国,比特币

6. 前哨|美国联邦法院:根据华盛顿法律应将比特币定义为货币

...易委员会(SEC)针对比特币储蓄与信托公司(BTCST)的创始人和运营商Trendon Shavers的案件。据悉,Shavers承诺每天1%的利息,诱使投资者投资BTCST,使投资者损失了总计263,104枚BTC。SEC声称Shavers欺骗了投资者,并且BTCST投资被分类为证券,这是《联邦证券法》所定义的。然而,Shavers认为BTCST投资不是证券,...

知识:货币,比特币,枚比特,加密货币

7. 美国联邦法院:比特币应被定义为货币

...易委员会(SEC)针对比特币储蓄与信托公司(BTCST)的创始人和运营商Trendon Shavers的案件。据悉,Shavers承诺每天1%的利息,诱使投资者投资BTCST,使投资者损失了总计263,104枚BTC。SEC声称Shavers欺骗了投资者,并且BTCST投资被分类为证券,这是《联邦证券法》所定义的。然而,Shavers认为BTCST投资不是证券,...

知识:SEC,比特币

8. 加密货币史上最令人痛恨的4个人

...。在2015年底,Karpeles因贪污罪和其他相关罪名在日本被捕。   2.Trendon Shavers   Trendon Shavers操作了历史上最大比特币骗局。他是 Bitcoin Savings & Trust项目的创始人,该项目筹集了764000个比特币(在当时价值450w美元)。Shavers承诺了一个每周7%的夸张回报,那么一年下来总共就可以获得3641%的回报。...

知识:加密货币

9. 比特币的身份之谜 货币?资产?还是商品?

...C起诉了比特币计价庞氏骗局、比特币储蓄信托基金(BTCST)以及其创始人Trendon Shavers。   投诉中声称这是虚假提供并买卖证券的行为。Shavers被指控基于BTCST的市场套利活动而虚假许诺投资者高达7%的周息,还包括向个人出售比特币的行为这些个人是指想要暗中,快速,或是大量购买比特币的人。 ...

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10. 德克萨斯人因第一例比特币庞氏证券欺诈案中遭指控

...指控,检察官将其称之为第一例比特币联邦刑事信贷欺诈案。   Trendon Shavers,32岁,来自McKinney, Texas,因为非法占用764000个中的大约146000个比特比,总价值约450万美元遭受指控,他承诺投资者的利率高的离谱,U.S. Attorney Preet Bharara表示。   比特币是一种可以在网络上交易的虚拟货币,不需要...

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11. 比特币第一个十年的 10 个大事件

...40 在 2012 年 8 月关闭。美国证券交易委员会 SEC 指控 Pirateat40 背后的人Trendon Shavers 实施了一项价值约 450 万美元的非法庞氏骗局。比特币扩容之争区块容量大小是比特币历史上最大的争议。中本聪在 2010 年将比特币的区块大小限制为 1MB,大约每十分钟会生成一个区块。区块大小限制了“链上”交易处理...

知识:中本聪,比特币,比特币交易,接受比特币捐赠

12. 十大比特币骗局

...。 该公司获利25亿美元。比特币储蓄与信托比特币储蓄与信托公司(Trendon Shavers)最初宣称出售比特币。 然后他说他需要更多的流动性,告诉人们他需要比特币。 通过这样做,他设法从许多人那里购买了比特币。 剃须刀的工作原理是场外交易市场。 剃须刀会从OTC出售,而投资者会以更好的价格回购。...

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13. 美国证券交易委员会对加密行业采取了75项执法行动–监管比特币新闻

...提起了许多传票和后续行政程序。 第一次执法行动是在2013年7月对Trendon T. Shavers和他的公司采取的。报告描述:“在75项执法行动中,有43项在美国地方法院提起诉讼,有32项在SEC内部作为行政程序解决。” “在所有执法行动中,有21项行政诉讼和31项诉讼指控有未经注册的证券发行违法行为。”关于首...

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14. 研究:美国对加密行业参与者征收 25 亿美元罚款

... 亿美元。对美国行业参与者的首次制裁可以追溯到 2014 年。 然后,Trendon T. Shavers 和 Bitcoin Savings and Trust 公司被勒令支付 4000 万美元用于组织一个庞氏骗局,估计损失为 700,000 BTC。多年来,美国各机构对行业参与者的罚款总额动态。 数据:椭圆。对整体数字的最大贡献是 SEC 就 TON 代币销售向 Telegram Mess...

知识:加密货币行业,加密货币交易所,比特币赎金,BTC-

15. 自 2009 年以来,Telegram 的代币销售占美国罚款的一半

...济处罚。”</blockquote>Elliptic 指出,2014 年,当美国证券交易委员会对 Trendon Shavers 和 BTC Savings Trust 处以 4000 万美元罚款时,监管机构的第一笔巨额罚款针对的是庞氏骗局。 美国证券交易委员会声称庞氏骗局向投资者承诺了巨额回报,但它自己却拿走了 700,000 BTC:“无论是美元、比特币还是魔豆,美国证...

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