...由西方七国首脑会议发起成立，是目前最具影响的反洗钱组织 译者注)新近发布了一份针对于虚拟货币的报告，报告涵盖虚拟币等新兴支付方式的关键定义，以及潜在的反洗钱/反恐融资风险。 金融行动工作组对虚拟货币的特性进行了研究，并对其支付方式相关的风险进行了初步评估。 ...
知识:反洗钱组织FATF,虚拟货币
...aily星球日报译者?| 念银思唐摘要：- 金融行动特别工作组（FATF）今天向公众发布了最终确定的加密货币指南。- 最终确定的指南包含了对之前指南草案中相关标准的澄清，包括监管机构应如何看待NFT和DeFi与标准的关系。金融行动特别工作组发布了修订版和最后定稿的加密货币指南，其中对哪些人符合其...
知识:FATF,DeFi,NFT
...政府提出的建议，监督和制定反洗钱和反恐融资规则的国际标准。 3月，FATF发布了针对基于风险的虚拟资产和虚拟资产服务提供商或VASP的修订指南草案，该草案一直在征求利益相关方的意见，直到4月下旬为止。 最终修订指南将于6月发布。有关的：更新了反洗钱金融行动特别工作组的准则，以打击欧...
知识:币之,区块链,去中心化,去中心化技术
3月19日，金融行动工作组（FATF）发布了有关基于风险的虚拟资产方法指南草案。 现在，新近更新的指南将反洗钱和了解您的客户规则应用于稳定币，分散式金融（defi）和不可替代令牌（NFT）资产。FATF将去中心化交易所和Defi定义为虚拟资产服务提供商支持加密货币的人已经有一段时间说，有一天，全...
知识:加密货币,去中心化交易所,虚拟钱包,区块链协议
近期，香港和新加坡分别发布了关于将虚拟资产服务纳入牌照监管的咨询意见。2020年11月，香港财经事务及库务局发布《有关香港加强打击洗钱及恐怖分子资金筹集规管的立法建议公众咨询》（以下简称“香港咨询意见”），而在2020年7月，Monetary Authority of Singapore（新加坡金融监管局,简称“MAS”）发布...
知识:虚拟资产交易,虚拟资产交易平台,资产,新加坡
...行动特别工作组 (FATF) 创造的一个术语，该组织是一个国际政府间组织，其发布了促进监管以防止洗钱和资助恐怖主义的金融标准。本文将帮助你了解什么是虚拟资产服务提供商，它们将如何在 Facebook 支持的 Diem 项目等许可区块链环境中工作，以及它如何应用于无许可区块链。什么是虚拟资产服务提供...
知识:比特币,ICO,Facebook,FATF,P2P,DEX,
...球第一个针对虚拟资产及其服务提供商的反洗钱/反恐融资监管标准。FATF还发布了关于虚拟资产和增值服务的基于风险的方法的新指南。经修订的FATF标准界定了“虚拟资产”和“虚拟资产服务提供商”（VASP），并按照 R.15/INR.15对“虚拟资产”和“虚拟资产服务提供商”运用了全套反洗钱/反恐融资要求...
知识:去中心化,点对点交易,钱包,货币
...比特币或以太币，以及例如基于智能合约的投资代币。为配合其建议，FATF 发布了一份解释指南，FATF 向其成员国推荐该指南的当前版本，以确保服务提供商参考虚拟资产在进行交易和其他活动时收集有关虚拟资产发送方和接收方的信息。参与交易的服务提供商，并应要求转交给当局。 由于 FAFT 缺乏直...
知识:加密货币,区块链地址,公钥,代币
...？《特金法》修正案出现的背景首先是国际反洗钱金融行动特别工作组(FATF)发布的加密货币监管指南。FATF旨在监督联合国协议和安理会制裁决议相关金融条款(Financial Action)的落实情况，是一个专业为防止洗钱并切断各种犯罪组织的资金链而成立的国际反洗钱组织。该组织成立于1989年在法国巴黎举行的...
知识:韩国,加密货币,FATF,金融,监管
... 《特金法》修正案出现的背景首先是国际反洗钱金融行动特别工作组(FATF)发布的加密货币监管指南。FATF旨在监督联合国协议和安理会制裁决议相关金融条款(Financial Action)的落实情况，是一个专业为防止洗钱并切断各种犯罪组织的资金链而成立的国际反洗钱组织。该组织成立于1989年在法国巴黎举行的七...
知识:韩国,法律政策,区块链监管
...早越好。 新的FATF指南是什么？ 今年6月，FATF向虚拟资产服务提供商（VASP）发布了有关其反洗钱，了解你的客户以及coutner恐怖主义融资（AML / KYC / CTF）准则的建议。 FATF将VASP定义为可以 i）虚拟资产和法定货币之间的兑换；ii）一种或多种形式的虚拟资产之间的交易所；iii）虚拟资产转让；iv）保护和/...
知识:货币,交易所,美国,资产
...性、安全性和可靠性，难以实现大规模应用。“去中心化”的“稳定币”在发布之前也应有专业实体开发，这些实体在设计“稳定币”阶段有义务落实各种反洗钱和反恐怖融资的规定。【FATF背景介绍】金融特别行动工作组（FATF）是西方七国集团为专门研究洗钱的危害、预防洗钱并协调反洗钱行动而于19...
知识:得得号,稳定币
...链公司、传销资金盘等直接被全部带走调查的消息，及部分特殊媒体会直接发布对某些注册主体不在国内的大交易所的警告，或多或少，有些都是依据 FATF 2019 年 6 月发布的 《FATF 建议》在落地执行。因为作为轮值主席，会优先推动司法辖区内（中国）的工作。如果提前知晓这些，圈内某些大佬其实不...
知识:虚拟资产交易,资产,区块链技术,区块链
...战和机遇奠定了起点。在这一点上，重要的是要记住，FATF已于2014年和2015年发布了有关加密货币的指南。这两个指南都定义了与该生态系统相关的术语，但是采用了风险方法。在总统任期的新优先事项中，加密货币也被视为风险工具，但是，现在也有谈论有机会改善您打击洗钱和资助恐怖主义行为的行...
知识:加密货币,货币,特币,与比特币
...金融特别工作组（Financial Action Task Force on Money Laundering, FATF）于2020年3月31日发布了对美国遵守其银行业规则的评估，根据2019年10月修订的关于新技术的建议15（INR.15）将美国虚拟资产反洗钱规则评为“大致合规”。FATF 是西方七国为专门研究洗钱的危害、预防洗钱并协调反洗钱国际行动而于1989年在巴黎...
知识:货币,虚拟货币,美国,点对点交易