比特币著名推广人之一查理·舒雷姆在美国纽约遭联邦大陪审团起诉，罪名是使现金流入一家名为丝路的在线商场。舒雷姆是比特币界最有名的推广人之一，被控与佛罗里达州男子罗伯特·法耶拉合谋，把价值100多万美元的比特币卖给丝路用户，并且事先知晓这些比特币将用于贩毒等非法...
知识:比特币
纽约市一名男子因涉嫌窃取和出售大量付款卡数据而被起诉，他用比特币洗钱。根据联邦起诉书，28岁的维塔利·安东年科（Vitalii Antonenko）周二在美国马萨诸塞州地方法院被指控密谋从事计算机黑客攻击，支付卡交易和洗钱活动。执法人员于2019年3月在肯尼迪国际机场逮捕了乌克兰籍居民后，在Vitalii Ant...
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...不仅从资产的增长中获利，而且还从吸引新参与者中获利。 2019 年 11 月，纽约南区法院认定 OneCoin 律师马克·斯科特犯有洗钱近 4 亿美元的罪名。 2020 年 3 月，Ruja Ignatova 的兄弟 Konstantin Ignatov 在洛杉矶机场被拘留。 随后，他对多项罪名供认不讳。 他面临最高90年的监禁。 美国政府已确保推迟对伊格纳...
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纽约南区美国检察官已对加密货币Capital高管Oz Yosef提出三项刑事指控。 Cointelegraph在10月23日提交的法院文件中证实，奥兹·约瑟夫（Oz Yosef）已被美国当局起诉，罪名是串谋犯银行欺诈，银行欺诈以及串谋经营无牌汇款业务。 据称加密货币Capital误导了Bitfinex 该文件似乎证实了加密货币交易所Bitfinex的...
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...到追捕，目前在西班牙被拘留，等待被引渡到美国。阅读新闻John McAfee叔叔被控欺诈和洗钱。 关于在暹罗区块链上继续销售ICO的骗局
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顶线司法部周五宣布，约翰·迈克菲（John McAfee）被指控犯有证券欺诈和洗钱罪，这进一步增加了这家防病毒软件先驱者因数十年来有时奇怪的行为而引发的一系列法律问题。美国百万富翁约翰·迈克菲（John McAfee）在停泊在码头的游艇上接受法新社采访时的姿态… [+] 2019年6月26日在哈瓦那的海明威。...
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也许空中比特币俱乐部会随着美方对其主创人员的审判而彻底结束。8月14日，纽约南区代理美国检察官和国土安全调查局纽约办事处特别负责人对AirBit Club（空中比特币俱乐部）的主要成员的起诉书被公开。PABLO RENATO RODRIGUEZ（为方便阅读，将其称为被告1，后同）、GUTEMBERG DOS SANTOS（被告2）、SCOTT HUGHES（...
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...侵YouTube上的巴西频道后，尝试窃取XRP还要阅读：负责革命的加密货币将不是比特币，韦斯评级（Weiss Ratings）说另请阅读：承诺在4天内产生100％收益率的代币
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区块链网络消息，纽约南区检察官办公室和联邦调查局宣布，已逮捕以太坊基金会研究科学家 Virgil Griffith，指控他违反美国制裁法案，前往朝鲜参加区块链大会，发表演讲并提供建议，帮助朝鲜「利用加密货币和区块链技术逃避制裁」。据纽约南区检察官办公室和联邦调查局的说法，尽管美国国务院不...
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...代表这三名被告的律师。卡佩尼托在声明中说，预计他们将在周二出庭。 比特币挖矿是一个过程，通过该过程，矿机可以使用特殊软件解决复杂算法来赚取新发行的比特币。据政府称，BitClub Network声称将投资者的资金用于购买挖矿硬件和计算机功能，然后分配利润。检察官说，该组织反而报告了虚假...
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加密货币Capital的Oz Yosef是公司的原则，10月23日星期三被纽约州萨瑟恩区的美国检察官办公室以三项刑事罪名起诉。这意味着，Bitfinex在本周早些时候对我们提出的指控阅读区块链新闻。 Bitfinex的总法律顾问斯图尔特·霍格纳（Stuart Hoegner）上周五所作的陈述是真实的。根据法院文件，加密货币Capital的奥...
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纽约市一名男子被指控涉嫌盗窃，交易信用卡数据和用比特币洗钱。他目前面临20年徒刑。根据律师办公室于5月27日发布的起诉书，纽约居民维塔利·安东年科（Vitalii Antonenko）被控入侵计算机，交易支付卡并洗钱，价值9400万美元的比特币。美国马萨诸塞州县。他目前面临长达20年的监禁和最高500,000美元...
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...数十万他的Twitter追随者发布消息，他们在其中吹捧各种加密货币，例如例如比特币（与比较平台购买廉价比特币的比较），带有虚假和误导性陈述，以掩饰其真实，自私的动机。据报道，迈克菲，沃森和迈克菲加密货币团队的其他成员从投资者那里筹集了超过1300万美元的资金，这些投资者以欺诈手段...
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...了数十亿美元的金字塔计划。当时，为了吸引投资者，Ignatova提出了OneCoin是比特币的替代品的想法。也有证据表明，OneCoin可能使用了不真实的策略来增强对其在线品牌的信任。刑事案件的其他被告是伊格纳托娃的兄弟康斯坦丁·伊格纳托夫和前律师马克·斯科特。伊格纳托夫（Ignatov）和斯科特（Scott）...
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加密货币Capital的另一名雇员，名为Oz Yosef的高管，于周三被美国纽约南区检察官以银行欺诈和共谋罪名提审。 自4月以来，命运多crypto的加密货币交易所和稳定币运营商Tether的姊妹组织Bitfinex一直在新闻中报道，据称涉及金额高达八亿五千万美元（8.5亿美元）。 但是，上周五，这名受害者成为受害者，...
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