负责发放BitLicense.的纽约监管机构在其法律顾问中增加了一名前丝绸之路调查员。4月28日，纽约州金融服务部（NYSDFS）宣布将增加一名前丝绸之路调查员担任总法律顾问。纽约州金融服务部负责监管金融服务和产品，其中包括与加密货币相关的企业。它为许多加密货币企业发放其寻求的两种许可证类型...
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迄今为止，纽约州金融服务部（NYSDFS或DFS, New York State Department of Financial Services）颁布用于虚拟货币活动的营业执照“BitLicense”已经五年，期间仅批准了25家公司的申请，其中19家获得实际许可，6家获得有限用途的信托特许。加密货币企业若想要在纽约开展业务，则必须申请BitLicense，而据市场反馈，DFS...
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在8月份，本杰明·劳斯基(Benjamin Lawsky)及纽约金融服务部(NYDFS)延长了比特币数字凭证许可证BitLicense提案的评议期，但评议期时间将马上结束，截止日期为10月21日。自该提案首次提出已接近一年之久，纽约立法者不久将形成法律并最终落实BitLicense细节。 比特币公司，学者，监管合...
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...则，成为在虚拟货币领域管控风险的有益尝试。这其中，尤其以纽约州金融服务局( The New York State Department of Financial Services， NYDFS) 出台的相关监管许可( BitLicense) 为业界瞩目。许可证( BitLicense) 是纽约州货币服务法律修正案创建的全新名字，是对在该州内运营比特币和其他虚拟货币企业的技术许可。2013 ...
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...玻利维亚，则在全面禁止该项业务。还有一些国家试图调整税收政策和现有法律法规来约束，洗钱和其他新兴非法活动。但比特币许可证或仍是一个特例独行的方法。 继任者在执行严苛审查，并清除积压申请 熟知比特币许可证进程的人士表示，对劳斯基继任者的延迟，削弱了该项程序高...
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...门考试：持牌人需要进行考试，确保被许可人对财务状况，管理政策，以及法律法规的了解。 账簿和记录：持牌人必须保持一定的账簿和记录，包括有关的调查交易信息，银行对账单等。 报告及财务披露，审计要求。45天评议期过后每个企业必须向金融服务部门提供季度财务报告，还有...
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领导联邦调查暗网市场“丝绸之路”的律师现在是纽约金融服务部的最高律师。理查德·韦伯（Richard Weber）担任美国国税局（Internal Revenue Service）刑事部门负责人已有五年之久，并对该机构进行了丝绸之路（Silk Road）的调查，丝绸之路于2011年初启动，并因允许人们使用比特币买卖非法药物和黑客服务而...
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纽约州金融服务部 (NYSDFS) 最近聘请了 Promontory Financial Group 的前直接数字资产负责人 Peter Marton 担任其下一任虚拟货币副总监（虚拟货币主管）。在 LinkedIn 上的一篇文章中，马顿提到该职位在金融监管机构的研究和创新部门。 新任命的 NYSDFS 虚拟货币主管表达了他的喜悦，并概述了为全球数字资产生态...
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ItBit交易所正式聘用纽约金融服务局前总法律顾问Daniel Alter 作为总法律顾问和首席合规官。 Alter曾在纽约金融服务局供职三年，今年二月份正式离职，在职期间参与建立纽约州比特币执照制度。这个执照制度备受争议，是为了规范虚拟货币交易而设立。这个举动或许会令人感到吃惊，...
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Twitter作者： @shadowargel在纽约与比特币和加密货币进行交易以及采用区块链技术时最重要的指南。 *** 在处理加密货币时，美国是最复杂的情??况之一，因为该国每个州都有一定程度的法律自主权，因此很难找到这些资产的通用框架。 但是，关于加密货币的法律事务中最具争议的州之一就是纽约，因为...
知识:加密货币,数字货币,货币,比特币
...钱监管案例研究近年来，美国不断通过重罚来督促金融机构严格遵守其相关法律法规，而且处罚力度不断加强。2012年，汇丰银行和渣打银行相继收到巨额处罚。一、汇丰银行洗钱案2012年7月，美国参议院发布一份长达340页的调查报告，题为《美国在洗钱、贩毒和恐怖组织融资管理的缺陷-汇丰案例》。报...
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纽约州州长安德鲁·库莫（Andrew Cuomo）认为，监管监督的费用应由根据《纽约金融服务法》（FSL）注册的加密货币公司支付。纽约州州长提议修改《金融服务法》1月8日，州长在纽约州致辞中表达了他的意见。州长希望国会议员对《金融服务法》进行修正。提议的修改将要求FSL管辖范围内的公司和其他注...
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...应数字货币生态系统的当前状态。 *** 琳达·蕾丝威尔（Linda Lacewell），主管 纽约金融服务部（NYDFS）表示，该机构正在审查监管机构颁发的许可证，该许可证专门针对使用加密货币的企业BitLicense。 根据官方在活动期间评测的信息 乔治敦大学国际经济法研究所他们考虑使用BitLicense的考虑因素之一是，它...
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纽约州金融服务部（NYDFS）及其法国监管部门将努力“简化”金融科技创新者进入各自市场的准入条件。NYDFS的新闻稿显示，与法国Autorite de Controle Prudentiel et de解析（ACPR）签署的协议旨在进一步发展纽约和法国，使其成为“金融服务技术的创新中心”。监管机构负责人Linda A. Lacewell说：“ DFS很高兴通过...
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8月19日消息 新成立的数字商业商会已经提交了对纽约金融服务部门(NYDFS)最近发布的BitLicense法规高达10页的的置评。 新成立的数字商业商会成立于今年7月中旬，由Perianne Boring发起，主要是应对最近纽约金融服务部门(NYDFS)发布的BitLicense法规。 Ms. Boring 写下了10页的置评，主要内...
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