1、未来监管有可能着眼于完善反洗钱信息收集与分析工作美国金融情报核心机构FinCEN是反洗钱监管的重要一环。3、未来监管可能建立金融机构市场准入反洗钱资格审查目前。二、对数字资产领域反洗钱监管工作的启示 数字资产领域相比于传统金融业务。一、各支付结算机构海外反洗钱工作要点1、提升...
知识:反洗钱
...务局指出，农业银行纽约分行未对约700份潜在可疑交易开展分析调查。全球区块链合规联盟“设立区块链行业标准，加强行业自律，共同维护良好的市场秩序和行业环境，为行业健康发展提供理论指导，推动行业健康可持续发展”。全球区块链合规联盟提供相关企业业务合规资质服务，欢迎通过邮箱serv...
知识:伊朗,数字资产,汇丰银行,反洗钱
摘要数字货币的出现给反洗钱业务带来全新的挑战，这种挑战与区块链技术本身的去中心化、匿名性直接相关。根据发行主体不同，数字货币可以分为私人数字货币、法定数字货币、稳定币三类，三者存在的技术风险与法律风险各不相同。建议以制度为导向，强化主体责任，设立持牌准入，以交易平台...
知识:数字货币,货币,比特币,虚拟货币
...对被监管机构负责人进行诉讼，达到督促履行反洗钱义务的监管目的。全球区块链合规联盟“设立区块链行业标准，加强行业自律，共同维护良好的市场秩序和行业环境，为行业健康发展提供理论指导，推动行业健康可持续发展”。全球区块链合规联盟提供相关企业业务合规资质服务，欢迎通过邮箱serv...
知识:监管机构,数字资产,反洗钱
...系统临时生成的地址。而接收方则需要通过自己钱包的私钥进行搜索，查看区块链上的临时地址是否有属于自己的钱。当接收方的私钥识别出自己有权认领的临时地址便可以使用这笔钱。③环机密：在交易中心，发送方不会直接公开自己的转账金额，而是提供一个数字rct作为交易金额输出。rct=随机数+...
知识:Libra,韩国,N号房
中国人民银行1日公布了《中华人民共和国反洗钱法（修订草案公开征求意见稿）》，并向社会公开征求意见。意见稿明确，特定非金融机构在从事特定业务时，应当参照金融机构的相关要求履行反洗钱义务。人民银行介绍，反洗钱工作形势不断变化，现行反洗钱法相关规定存在空白和不足。例如，洗钱...
知识:反洗钱,金融机构,贵金属,风险
...此，本文将以美国为例，重点剖析其在政策和教育方面的行动布局。01 背景区块链技术，是一种将共识机制、加密算法、数据存储、机制设计等集成的应用技术。区块链是建立在互联网基础之上的点对点 (P2P) 网络，于 2008 年 10 月首次应用于 BTC 的协议中。目前，区块链技术正在向各行各业渗透，已被一...
知识:政策法规,ICO,观点
...法律意义上股票的。2.未来以腾讯等为代表的“实践应用派”将持续发力，区块链票据、基于区块链技术的庭审、智能合约会真实地走进日常生活和商务活动。3.新加坡、日本对金融诈骗、金融犯罪的处理“超严苛”，项目方要想以身试法，不是皮开肉绽，就是在异乡孤独终老。4.如果全世界都在链上生...
知识:火星公开课
依托于OKLink链上天眼此类区块链技术的支持，愈来愈多的“区块链”骗局加速破获，我国拉开肃清整顿挂靠区块链热点的资金盘热潮。随着区块链领域在全球愈发受到关注，各式骗局应运而生，其中以区块链概念包装，通过传销方式进行推广，再利用“匿名的”数字货币进行洗钱的资金盘更是层出不穷...
知识:区块链,链上,数字货币,数字资产
为规范互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资工作。区块链金融体系上的链上资产追溯难点虚拟资产对应数字地址。涉及数字资产的监管政策逐步明朗：2018年10月。随着区块链领域在全球愈发受到关注，各式骗局应运而生，其中以区块链概念包装，通过传销方式进行推广，再利用“匿名的”数字货币...
知识:数字货币,传销,资金盘
随着区块链领域在全球愈发受到关注，各式骗局应运而生，其中以区块链概念包装，通过传销方式进行推广，再利用“匿名的”数字货币进行洗钱的资金盘更是层出不穷。此类资金盘主要通过微信社群病毒式传播、承诺低投入高收益，发展下线回报更高、模糊实控人信息等方式引诱投资人投入比特币、...
知识:区块链,链上,数字货币,数字资产
...以2019年Facebook提出发行超主权货币Libra为时间节点，各国更加清晰地认识到区块链技术的典型应用数字货币可能带来的风险。在此背景下，各国、各机构都在争夺新时代数字货币“发币权”的战略高地。数字货币“点对点”的交易机制催生大量游离于现有体系的交易主体，去中心化的数字货币区别于依...
知识:数字货币,货币,比特币,私人数字货币
...算环节的风险等，投资者合法权益难以得到有效保障。 二是较高的洗钱风险。··· 三是被违法犯罪分子或组织利用的风险。目前，国际上已经出现了利用比特币进行的毒品、枪支交易等犯罪活动，相关案件已经被查处。同时，各比特币交易网站的现状参差不齐，一些网站没...
知识:比特币行业
...旨在创建一个全球稳定币。其以银行存款与短期国债为抵押资产，同时采用区块链作为底层技术。一方面，这种全球稳定币在降低货币发行成本、降低跨境支付成本方面有巨大优势，另一方面也会对国际金融体系产生较大的冲击。因此，2019年Facebook联合全球26家企业发布Libra白皮书，直接挑战各国央行货...
知识:数字货币,货币,区块链,钱包
...旨在创建一个全球稳定币。其以银行存款与短期国债为抵押资产，同时采用区块链作为底层技术。一方面，这种全球稳定币在降低货币发行成本、降低跨境支付成本方面有巨大优势，另一方面也会对国际金融体系产生较大的冲击。因此，2019年Facebook联合全球26家企业发布Libra白皮书，直接挑战各国央行货...
知识:数字货币,货币,区块链,钱包