...工作组（Financial Action Task Force on Money Laundering, FATF）于2020年3月31日发布了对美国遵守其银行业规则的评估，根据2019年10月修订的关于新技术的建议15（INR.15）将美国虚拟资产反洗钱规则评为“大致合规”。FATF 是西方七国为专门研究洗钱的危害、预防洗钱并协调反洗钱国际行动而于1989年在巴黎成立的政...
知识:货币,虚拟货币,美国,点对点交易
...，金融行动特别工作组(Financial Action Task Force on Money Laundering，以下简称FATF）发布第31届第3次视频全体会议的系列成果。本次会议由FATF轮值主席、中国人民银行条法司司长刘向民主持，200多个国家或地区参与。其中，中国代表团由中国人民银行、外交部组成，中国人民银行行长易纲出席全会并致辞。战...
知识:稳定币,FATF,虚拟资产,反洗钱
...，金融行动特别工作组(Financial Action Task Force on Money Laundering，以下简称FATF）发布第31届第3次视频全体会议的系列成果。本次会议由FATF轮值主席、中国人民银行条法司司长刘向民主持，200多个国家或地区参与。其中，中国代表团由中国人民银行、外交部组成，中国人民银行行长易纲出席全会并致辞。战...
知识:稳定币,虚拟资产,反洗钱
近期，香港和新加坡分别发布了关于将虚拟资产服务纳入牌照监管的咨询意见。2020年11月，香港财经事务及库务局发布《有关香港加强打击洗钱及恐怖分子资金筹集规管的立法建议公众咨询》（以下简称“香港咨询意见”），而在2020年7月，Monetary Authority of Singapore（新加坡金融监管局,简称“MAS”）发布...
知识:虚拟资产交易,虚拟资产交易平台,资产,新加坡
...，金融行动特别工作组(Financial Action Task Force on Money Laundering，以下简称FATF）发布第31届第3次视频全体会议的系列成果。本次会议由FATF轮值主席、中国人民银行条法司司长刘向民主持，200多个国家或地区参与。其中，中国代表团由中国人民银行、外交部组成，中国人民银行行长易纲出席全会并致辞。战...
知识:钱包,币报告,资产,融资
...16日，新加坡金融管理局也加入此行列。2020年3月16日，新加坡金管局（MAS）发布了一份长达73页的新指引，为数字代币支付服务供应商提供进一步的“反洗钱”和“反恐融资”指引。此前，新加坡央行于2019年1月28日通过《支付服务法案》，首次发布了与支付有关活动的监管框架。?但是，基于数字货币的...
知识:数字代币支付,代币,代币服务,代币交易
...面临严厉的处罚。2016年，因中国某银行（下称“银行A”）海外分行违反了美国某州的反洗钱法规，以及掩盖与高风险国家的可疑金融交易等问题被美国金融监管部处以巨额处罚。该罚款金额创下了境外金融监管机构对中资银行罚款的最高纪录。2014年年初，美国当地金融监管机构在检查银行A海外分行之...
知识:数字货币,反洗钱
...引、提出相关风险警告，以模拟的相关案例对不同类型代币分类监管指引，发布指导性文件等等。同时，新加坡的区块链监管政策借助了《证券和期货条法》（Securities and Futures Act，SFA）和《财务顾问法》（Financial Advisers Act，FAA）等固有传统法律。例如，凡是具有证券性质的虚拟货币，要求符合 SFA 的...
知识:政策法规,观点
...常明朗。2019年10月17-18日，中国人民银行行长易纲、副行长陈雨露出席了在美国华盛顿举行的二十国集团（G20）财政和央行部长级和副手级会议。会议一致同意发布G20关于稳定币的声明，肯定金融创新的潜在效益，同时指出稳定币具有一系列政策和监管风险，尤其是在反洗钱、反恐融资、消费者保护、...
知识:加密虚拟货币,区块链技术,钱包,虚拟货币交易
...帐户详细信息。在香港之前，多个地区已经开始使用该规则对VASP进行监管。美国根据该国主要的反洗钱法《银行保密法》(BSA)制定了FATF指引的类似概念。2013年，金融犯罪执行网络(FinCEN)决定，BSA应适用于加密货币行业。在这一建议中，FinCEN还确认了BSA旅行规则的适用，并于2019年5月发布了自己的VASPs指...
知识:加密货币,加密货币行业,比特币,交易所和钱包
...帐户详细信息。在香港之前，多个地区已经开始使用该规则对VASP进行监管。美国根据该国主要的反洗钱法《银行保密法》(BSA)制定了FATF指引的类似概念。2013年，金融犯罪执行网络(FinCEN)决定，BSA应适用于加密货币行业。在这一建议中，FinCEN还确认了BSA旅行规则的适用，并于2019年5月发布了自己的VASPs指...
知识:反洗钱,香港
...帐户详细信息。在香港之前，多个地区已经开始使用该规则对VASP进行监管。美国根据该国主要的反洗钱法《银行保密法》(BSA)制定了FATF指引的类似概念。2013年，金融犯罪执行网络(FinCEN)决定，BSA应适用于加密货币行业。在这一建议中，FinCEN还确认了BSA旅行规则的适用，并于2019年5月发布了自己的VASPs指...
知识:区块链监管,数字货币,香港
...前夕终结四连阳跌破7300美元，跌落两周多高位在圣诞节前最后一个交易日、美国时间12月24日周二，全球最大期货交易所、美国芝商所（CME）的比特币期货主力合约一日跌近180美元，终结了连续四日上涨的势头，收盘跌破7300美元，本周一刚刚创下两周多新高、自12月6日以来收盘首次升破7400美元。主力合...
知识:加密货币,数字货币研究,合约,钱包
...但未获准发行电子货币。因此，比特币显然不属于支付服务指令的范围。在美国，美国财政部金融犯罪执法系统FinCEN发布《金融犯罪执法网络法规在个人管理、交换或使用虚拟货币中的应用条例》（FIN-2013-G001）2013年3月18日《条例》首次阐明了虚拟货币，FinCEN法规定义货币（也指“实际”货币）为：美...
知识:货币,虚拟货币,比特币,电子货币
...但未获准发行电子货币。因此，比特币显然不属于支付服务指令的范围。在美国，美国财政部金融犯罪执法系统 FinCEN 发布《金融犯罪执法网络法规在个人管理、交换或使用虚拟货币中的 应用条例》（FIN-2013-G001）2013 年 3 月 18 日《条例》首次阐明了虚拟货币，FinCEN 法规定义货币（也指“实际” 货币）...
知识:区块链,大饼,比特币