...网络传销案“PlusToken”，对话中国银行法学研究会理事肖飒，共同探讨案件破获、嫌犯被捕之后的法律遗留问题。核心观点：（1） 嫌疑人行为既涉嫌组织领导传销罪，又涉嫌诈骗罪，属于法条竞合，应从一重处罚，所以按照诈骗罪处理更妥当；（2） 传销本身是违法行为，但不构成犯罪，组织领导传销...
知识:plustoken
...金融诈骗被称为2019年度诈骗之王，数字货币领域的诈骗占了一定比重。官方最新描述是：“传统的以炒外汇、黄金为噱头的投资诈骗正演变为‘区块链骗局‘，借助区块链的热度，新瓶装旧酒，对受害人实施诈骗。“《链新》梳理近两年国内公检法机关披露的数字货币领域犯罪案例发现，在罪名、涉案...
知识:虚拟货币投资诈骗
...额等方面均呈现出增长态势。典型特征从2020年6月至发稿前，国内各地警方破获关于虚拟货币犯罪的案件频繁被媒体披露。据不完全统计，案件总数近20起。经过对其中15起较为典型的重大案件进行统计、分析，发现存在犯罪地域分布广泛、虚拟货币种类多样化、犯罪方式显现多样化以及涉案金额跨度巨...
知识:虚拟货币,虚拟货币的,智能合约,去中心化
...额等方面均呈现出增长态势。典型特征从2020年6月至发稿前，国内各地警方破获关于虚拟货币犯罪的案件频繁被媒体披露。据不完全统计，案件总数近20起。经过对其中15起较为典型的重大案件进行统计、分析，发现存在犯罪地域分布广泛、虚拟货币种类多样化、犯罪方式显现多样化以及涉案金额跨度巨...
知识:虚拟货币,虚拟货币的,去中心化,智能合约
...额等方面均呈现出增长态势。典型特征从2020年6月至发稿前，国内各地警方破获关于虚拟货币犯罪的案件频繁被媒体披露。据不完全统计，案件总数近20起。经过对其中15起较为典型的重大案件进行统计、分析，发现存在犯罪地域分布广泛、虚拟货币种类多样化、犯罪方式显现多样化以及涉案金额跨度巨...
知识:提高警惕,国内,虚拟,货币,犯罪,形势,日渐,
以销售虚拟货币之名行传销诈骗之实 常德破获美国未来城万福币特大网络传销案 制图/高岳 《法制日报》记者近日从湖南省常德市公安局了解到,该局经过缜密侦查,一举破获美国未来城万福币特大网络传销案,抓获美国未来城在大陆地区的代理人和网头60多名。目前,犯罪...
知识:虚拟货币
...链+传销诈骗主要有三大套路：首先是“空手套白狼”，像今年5月深圳警方破获的“普银币”集资诈骗案，其实就是犯罪团伙通过炒高“普银币”的币值，在大量投资人跟风进场后不断套现的方式割韭菜。如此简单的手段却骗取了超过3亿元。其次是“挂羊头卖狗肉”，穿着“区块链”的外衣干着“真传...
知识:区块链,虚拟货币,普银币,虚拟币
...到，近期，广东警方在飓风21号行动中，摧毁多个新型网络传销犯罪团伙，破获新型网络传销案件60多宗，涉案金额20多亿元，参与人员涉及全国31个省(区、市)。 那么，这些新型网络传销团伙是如何得以迅速壮大的 在传播过程中又设下了什么陷阱 网络传销的最大特点是利用网络的虚拟性...
知识:虚拟货币传销,恒星币传销,传销币
...金10万元至95万余元不等。| >查看更多10.澎湃新闻：陕西宁陕县公安局成功破获“10·6”电信诈骗案，诈骗团伙通过虚拟货币牟利12月12日，据澎湃新闻消息，陕西省宁陕县公安局近日成功破获宁陕有史以来群众被骗金额最大的“10·6”电信诈骗案。抓获犯罪嫌疑人13人，冻结涉案资金100余万元。经查，...
知识:区块链,加密货币,虚拟货币,宝币
...媒体平台将团伙成员包装成区块链专家，高调迷惑受害者。比如在海口警方破获的“亚欧币”案中，犯罪团伙以区块链之名，宣称“相关权威单位授权”，公然在多地豪华酒店召开推介会和论坛，很快发展会员达4.7万余人，涉及金额40.6亿元。接着我们再来看看这些常见的诈骗、割韭菜的套路有什么？一...
知识:割韭菜,骗局,传销,币圈,比特币
...媒体平台将团伙成员包装成区块链专家，高调迷惑受害者。 比如在海口警方破获的“亚欧币”案中，犯罪团伙以区块链之名，宣称“相关权威单位授权”，公然在多地豪华酒店召开推介会和论坛，很快发展会员达4.7万余人，涉及金额40.6亿元。 接着我们再来看看这些常见的诈骗、割韭菜的套路有什么？...
知识:比特币,李笑来,区块,加密货币
...助诈骗分子转移逾 1500万 元钱款的“中间商”提起公诉；11月3日，宿迁警方破获数商中国数字货币诈骗案，涉案金额达 220万 元。目前该平台已被警方封锁并成功追回部分赃款，相关涉案人员相继落网；11月6日，涉足区块链的A股上市公司斯莱克遭电信诈骗，损失 205万 美元（折合人民币约为 1355万 元）...
知识:加密货币,虚拟货币,链上,币安
...获犯罪嫌疑人8名......近日，徐州睢宁警方赴重庆和海口等地同时收网，成功破获一起特大网络传销案。案件回顾今年4月份，有群众报警称，其可能被拉入一个“BBGO”的传销组织。接警后，民警立即进行立案侦察。民警侦查发现，犯罪嫌疑人通过搭建一款“BBGO”的虚拟货币质押挖矿平台，找到境外人员...
知识:挖矿平台,虚拟货币,矿机和,传销
...唐婧本文来源：中国新闻网原文标题：首起数字货币特大跨国网络传销案被破获,涉案额逾400亿元
知识:数字货币,传销,比特币
...央行要求其管辖范围内银行报告使用加密进行交易的客户信息。3.安徽警方破获特大网络传销案，涉案金额逾2亿元。4.格莱美奖得主The Weeknd首次NFT音乐销售额达229万美金。5. 联合资信：拜登基建和税收计划有望改善美国基本面。热点正文：1. Force DAO官方：已了解xFORCE合约漏洞，所有其他资金库是安全的...
知识:代币,合约,中币,加密货币交易