1月23日消息，最近，出现了一起特别恶劣的网络诈骗案，一个名为科比比特币网络工厂(又称星火娱乐)的传销团伙利用YY工具进行诈骗，据了解，此案受害人数达到了3万人左右，涉及金额至少达到2500万人民币。 据受害者爆料，科比比特币网络工厂的火哥以兼职比特币挖矿名义在网络上...
知识:传销,比特币
...发事情情景;陈设了2015年事情;对在2014诈骗报案后多久立案年网络告发事情中出现报警优异的24家前辈团体和30位前辈私人举行了赞赏。北京市互联网违法和不良音信告发重心2015你知道全国互联网报警中心一季度北京手机诈骗报案金额八百万元;北京网络安适反诈骗联盟联合360上报互联网安适重心配合宣布...
知识:办理,网络,受理,平台,互联网
...。这种表现，实在是在挑战大多数人的道德底线。这件大瓜从昨天深夜开始出现，今天必定会引爆币圈。我们还是静待后事发展吧，以及相关当事人——神鱼、大白鲨、爆料人的后续回应吧。奇葩年年有，今年特别多。看来所谓的币圈大佬们也都没钱了，都开始利用骗局来坑人了。大白鲨是谁？大白鲨...
知识:币圈,矿池,比特币,钱包
...网金部负责人告诉记者：“最近行情确实异常火爆，近几日开户的双向视频出现了排队的情况。我们的技术维护人员从上周已开始加班加点值守，防止系统出现卡顿，影响投资者入市。”财通证券向记者表示，近期线上开户量提升明显，6月较5月环比提升48%，7月以来较6月同期又提升了16%。App的月活量也...
知识:骗局,虚拟货币投资,挖矿,数字货币中心
...的时间点位，只能在相对的高位套现。当然，可能卖出了，还有暴涨的情况出现，这里就不需要去懊恼，看看当时卖出的点位是不是正确的，复盘后再研究其他币种在什么时候合理卖出。辛辛苦苦好几年，明年遇到丰收年，必须要抓住机会。今年年初的时候，听到杭州一个女子，瞒着老公，买了300万元...
知识:比特币,矿工,币种,比特
...事案件超过千件，犯罪手段以资金盘跑路、黑客攻击为主。另据《2019年网络诈骗趋势研究报告》显示，由虚拟货币带来的诈骗已成为金融诈骗的主流，造成的人均损失超过13万元。从总体看，近几年我国各地虚拟货币相关犯罪案件在类型、数量、涉案金额等方面均呈现出增长态势。典型特征从2020年6月...
知识:虚拟货币,虚拟货币的,智能合约,去中心化
...事案件超过千件，犯罪手段以资金盘跑路、黑客攻击为主。另据《2019年网络诈骗趋势研究报告》显示，由虚拟货币带来的诈骗已成为金融诈骗的主流，造成的人均损失超过13万元。从总体看，近几年我国各地虚拟货币相关犯罪案件在类型、数量、涉案金额等方面均呈现出增长态势。典型特征从2020年6月...
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...事案件超过千件，犯罪手段以资金盘跑路、黑客攻击为主。另据《2019年网络诈骗趋势研究报告》显示，由虚拟货币带来的诈骗已成为金融诈骗的主流，造成的人均损失超过13万元。从总体看，近几年我国各地虚拟货币相关犯罪案件在类型、数量、涉案金额等方面均呈现出增长态势。典型特征从2020年6月...
知识:提高警惕,国内,虚拟,货币,犯罪,形势,日渐,
...负载过大，系统不稳定等现象，导致一些投资者无法平仓、无法操作等情况出现。在发生宕机时，需要区分内部原因或是外部原因。此类非系统性风险属于外部原因，不应该完全甩锅给交易所。比如最近的美国传统券商Robinhood、伦敦证券交易所也都出现过系统故障；还比如天猫会在双十一的时候也出现...
知识:维权,交易所,爆仓,火币,比特币
...件打不开、员工失联、团队跑路等现象也大有人在。“前者诈骗方式更容易出现在比特币价格牛市，而后者情况更容易出现在比特币价格熊市。”刘峰称。如何避坑？针对不断翻新的资金盘项目，应如何从源头进行治理？在刘峰看来，一方面，从治理层面来看，在原有打击传销和诈骗的基础上，要提升...
知识:虚拟币,山寨币,比特币等,区块链
...地警方开展了专项的打击诈骗活动，打击疫情后愈演愈烈的诈骗活动，东莞出现的大面积冻卡有很大概率跟这个有关。本文来源：星球日报原文标题：案情披露：成都“赌场大佬”用3万个比特币洗钱，花费3亿现价值25亿，还购买矿机挖矿
知识:获利,比特币
区块链网络消息，江苏盐城经济技术开发区人民法院 2020 年 12 月 31 日对外披露的刑事判决书显示，2015 年初，洪淳度（韩国籍，另案处理）、明鲁文（韩国籍，另案处理）等人在韩国创建了共享币（英文名：ShareCoin）传销组织，并成立了推广营销公司、交易所、软件开发公司、98 商城、浙江苏迪网络科...
知识:政策法规,数字货币,安全,传销,诈骗,传统?融,传
由于担心与加密货币相关的欺诈和诈骗，英国一家主要银行 Natwest 已限制向加密货币交易所的资金转移。 该银行还阻止向许多加密货币资产公司付款。 Natwest 表示，这两项举措对于保护客户来说是必要的。Natwest 限制转移到加密货币交易所National Westminster Bank，通常被称为 Natwest，是英国一家主要的零售...
知识:加密货币,加密货币交易所,货币,数字资产
由于担心与加密货币相关的欺诈和诈骗，英国一家主要银行 Natwest 已限制向加密货币交易所的资金转移。 该银行还阻止向许多加密货币资产公司付款。 Natwest 表示，这两项举措对于保护客户来说是必要的。Natwest 限制转移到加密货币交易所National Westminster Bank，通常被称为 Natwest，是英国一家主要的零售...
知识:加密货币,加密货币交易所,货币,数字资产
...地警方开展了专项的打击诈骗活动，打击疫情后愈演愈烈的诈骗活动，东莞出现的大面积冻卡有很大概率跟这个有关。来源：吴说区块链本文来源：区块链新金融原文标题：案情披露：成都“赌场大佬”用3万个比特币洗钱，花费3亿现价值25亿
知识:获利,比特币