...给指定账户汇款为手段，诈骗人民币1200万元。近日，这起特大网络诈骗案被黑龙江警方破获。 8月5日8时39分，绥化市一大型商贸公司财务部经理董某的QQ收到一条信息，总公司的财务主管刘某要求董某给一名为李伟的账户内打款1200万元，由于平时刘某与董某二人之间也是通过QQ传送业务信息，所...
知识:黑龙江,比特币洗钱
...83万；章贡分局更是直接抓获了一个长期在柬埔寨从事诈骗行动的9人团队。黑龙江央视6月21日报道，近日，黑龙江警方破获了一个以网络交友为作案手段的电信诈骗集团，涉案金额百万余元。警方在侦查中与犯罪集团成员斗智斗勇，终于查实一个集洗钱、虚假网站建设、话术培训完整的电诈链条，抓获...
知识:合约,币圈,交易所,数字货币交易
区块链网络消息，据财联社报道，按照公安部统一指挥部署，公安机关立案侦办「PlusToken 平台」网络传销案，先后将潜逃境外的全部 27 名主要犯罪嫌疑人和该案 82 名骨干成员抓捕归案，彻底摧毁了这一盘踞境内外的特大跨国网络传销组织。该案系公安机关侦破的首起以比特币等数字货币为交易媒介的...
知识:洗钱,PlusToken,抓捕
经过衡阳市珠晖公安分局专案组的全力侦破，轰动全国的数字货币诈骗案件“英雄链”已经临近收尾阶段，所有涉案人员将移交司法机关处理。 近日，比特币之家前往湖南省衡阳市珠晖公安分局，与“英雄链”专案组民警进行了面对面交流，获得了本案的一手信息。 最新进展，该案件刑拘24人，批捕9...
知识:区块链,数字货币,以太坊
...n案件的发生，给社会带来了巨大的损失。整个案件涉及参与人数200多万人，诈骗数字货币总资产400亿元。在2018年初，以陈某为首的Plus Token团队，在湖南长沙创办了一个名为“盛世联盟社区”的组织。这个组织密谋通过区块链技术打造一个资金盘项目。2018年5月，在王某、张某等网络技术人员的帮助下...
知识:加密货币,数字货币,区块链技术,太坊
...月 26 日，据央视新闻报道，四川眉山市公安局彭山区分局破获一起投资理财诈骗案件，涉及金额 1700 余万元，抓获犯罪嫌疑人 24 人，依法扣押作案电脑、手机 10 余部，受害群众广布多个省份。 该案以投资理财为噱头，将群众投资钱财转换为虚拟币，然后在该团伙制作的平台上将虚拟币以比例 1:1 兑换...
知识:四川,眉山,警方,破获,「,PTC,虚拟,币,」,律动,
近日，按照公安部统一指挥部署，公安机关立案侦办“PlusToken平台”网络传销案，先后将潜逃境外的全部27名主要犯罪嫌疑人和该案82名骨干成员抓捕归案，彻底摧毁了这一盘踞境内外的特大跨国网络传销组织。该案系公安机关侦破的首起以比特币等数字货币为交易媒介的网络传销案，涉及参与人员200余...
知识:以太坊,挖矿效率,挖矿,比特币等数字货币
...融资的行为，涉嫌非法发售代币票券，非法发行证券，以及非法集资，金融诈骗，传销等违法犯罪活动。按照我国《禁止传销条例》规定，只要具备入门费、发展下线、层层返利的团队计酬这三个特征，就可以判断其属于传销行为。
知识:钱包,币圈,代币,数字货币理财
...够要回投资的BTC、ETH等发表几点个人观点，仅供参考。组织领导传销罪？or 诈骗罪？根据公开资料，我们总结基本案情：2018年5月，犯罪嫌疑人陈某、丁某、彭某等设立PlusToken平台，号称“搬砖”做数字货币增值服务，参与人员交500美元的数字货币作为“入门费”即获得会员资格，根据发展下线的数量...
知识:数字货币,传销,比特币,币圈
...投资的BTC、ETH等发表几点个人观点，仅供参考。 组织领导传销罪？or 诈骗罪？ 根据公开资料，我们总结基本案情：2018年5月，犯罪嫌疑人陈某、丁某、彭某等设立PlusToken平台，号称“搬砖”做数字货币增值服务，参与人员交500美元的数字货币作为“入门费”即获得会员资格，根据发展下线的数...
知识:plus token
...的假象，关闭网站并逃匿，主观上非法占有他人财物的故意明显，依法应以诈骗罪论处。被告人王某、肖某、谭某某伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公民财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。 是否构成诈骗罪 仍值商榷 笔...
知识:数字货币平台
...表示，警方已经逮捕了六名涉嫌 PlusToken 的嫌疑人，仍在全力抓捕 PlusToken 的主犯归案。The Block 表示，PlusToken 有一个比特币钱包出现 2.3 万比特币的异动或与主犯仍在潜逃有关。链闻此前报道，盐城经济技术开发区人民检察院依法对涉嫌组织、领导传销活动罪的陈波、丁赞清、彭一轩、王仁虎、谷智江...
知识:政策法规,安全,项目
...他西装革履，是被掌声鲜花围绕的主角。这次，他是在网络世界开设赌场的主犯。被第一个点名后，肖开强站起来，紧张地拉过从台上伸来的话筒，开始“最后的演讲”——审判长让他进行自我辩解，以及谈谈对犯罪行为的认知。“我22岁开始创业，前期也是在夹缝中生存，创业也是个很艰辛的过程，...
知识:比特币,购买比特币,团队,游戏币
...县公安局在市局相关部门的大力支持下，历时半个月打掉一个民族资产解冻诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人10名。该团伙通过虚拟“云数贸”投资项目，以小投资大回报为诱饵，诈骗范围涉及全国各省市，涉案金额100余万元。饶河县公安局在工作中获悉，杨某良(男，57岁，双鸭山市四方台区人）曾经在辖区...
知识:持币,币圈,传销,区块链虚拟货币
...代名词。2018年末，在各地警方的集中整治下，偷电挖矿的疯狂时代终结。“黑龙江大庆、河北唐山，是偷电挖矿的重灾区。”吴迪说，“警方查挖矿那段时间，偷电挖矿的都不敢挖了，有人去唐山收S9矿机，收购价都比别的地方低不少。”一本区块链查询裁判文书网发现，包含“比特币矿机”一词的刑...
知识:币圈,偷电挖矿,区块链,传销币