1、未来监管有可能着眼于完善反洗钱信息收集与分析工作美国金融情报核心机构FinCEN是反洗钱监管的重要一环。3、未来监管可能建立金融机构市场准入反洗钱资格审查目前。二、对数字资产领域反洗钱监管工作的启示 数字资产领域相比于传统金融业务。一、各支付结算机构海外反洗钱工作要点1、提升...
知识:反洗钱
摘要：打击虚拟货币洗钱3月19日，最高人民检察院、中国人民银行联合发布6个惩治洗钱犯罪典型案例。这些案例从不同侧面展现了检察机关、人民银行对洗钱犯罪不放纵、从严惩治的司法态度。比特币洗钱成新现象其中一起利用比特币跨境洗钱案，代表了当前利用虚拟货币洗钱的新趋势。这起洗钱案的...
知识:虚拟货币,矿工,陈某,提币
...读180s再点赞！旋风最近因为工作关系，参与了由人民银行组织要求的一些反洗钱、反恐怖融资的宣传活动，了解了一些关于洗钱犯罪的知识，今天正好把自己一些关于洗钱犯罪和比特币的浅薄认知写出来，希望对大家有所启发。一、什么是洗钱。 1、洗钱的概念和起源 洗钱（Money Laundering）是一种将非...
知识:比特币,比特币的,比特币反洗钱,比特币圈
反洗钱对于传统金融机构（IF）和加密货币而言都是重要的方面，因此拥有足够的程序非常重要。由于一些国家/地区正在执行严格的反洗钱（AML）规则，因此许多国家/地区正在努力加强其安全措施，在某些情况下最终因违规而被罚款数百万美元。不断变化的遵守金融法规的情况迫使各机构严重依赖满足...
知识:加密货币,反洗钱,区块链,客户
...认的金钱服务经营资质，但是企业在不同国家申请MSB牌照需要遵循不同的反洗钱政策及法律法规”之前的文章中我们有聊过香港MSO牌照，详见：https://www.jinse.com/blockchain/498887.htmlMSB，也称为Money Service Business，即：金钱服务业务。是从事包括加密货币的货币交易、发行以及外汇兑换，国际汇款等金钱业务...
知识:反洗钱,美国,香港,条例
中国人民银行1日公布了《中华人民共和国反洗钱法（修订草案公开征求意见稿）》，并向社会公开征求意见。意见稿明确，特定非金融机构在从事特定业务时，应当参照金融机构的相关要求履行反洗钱义务。人民银行介绍，反洗钱工作形势不断变化，现行反洗钱法相关规定存在空白和不足。例如，洗钱...
知识:反洗钱,金融机构,贵金属,风险
...险股份有限公司辽宁分公司为更好地贯彻落实“三反”体制机制要求,提升反洗钱履职能力和广大社会公众“三反”意识,组织开展了“预防洗钱犯罪,维护金融安全;履行反洗钱职责,防范洗钱风险;预防洗钱犯罪,防范金融风险;整治套路贷、校园贷违法行为,营造良好社会环境”集中宣传活动。此次2019年反洗...
知识:反洗钱,意识,社会公众,分公司
《链新》：为什么要制订区块链反洗钱技术安全标准。为什么要制订区块链反洗钱技术安全标准。作为区块链行业应用的基础反洗钱技术安全标准。9月22日下午的区块链行业应用反洗钱标准讨论会上，与会专家对《区块链行业应用反洗钱一般性要求》（下称《要求》）进行了深入讨论，并共同达成成立...
知识:区块链行业
为了使社会公众充分认识反洗钱和反恐怖融资工作对维护国家金融安全和防范金融风险的重要意义，百年人寿山西临汾中心支公司于2019年5月在全市范围内开展了以“汇聚多方合力、打击洗钱犯罪、保护人民利益”为主题的宣传活动，并于5月23日深入社会公众，开展了“我为反洗钱代言—反洗钱知识有...
知识:反洗钱,社会公众,知识,是一个
虚拟货币具有匿名、跨境、交易便捷的特点，与洗钱犯罪结合以后，极大增加了反洗钱管理机构和反洗钱义务机构追查、溯源的难度。本文将在总结虚拟货币特点和虚拟货币反洗钱工作挑战的基础上，介绍虚拟货币洗钱的常见路径和模式，以及支付机构虚拟货币洗钱风险监测的部分成果，并提出相应建...
知识:虚拟货币,虚拟货币的,虚拟货币交易,货币
8月18日，中国人民银行召开了反洗钱形势通报会。人民银行党委委员、副行长李东荣主持了会议并讲话，强调当前做好反洗钱和反恐怖融资工作的重要性、紧迫性，分析了当前反洗钱和反恐怖融资面临的形势，并提出了工作要求。人民银行总行有关司局、银监会、证监会、保监会有关负责同志，3...
知识:反洗钱
区块链网络消息，中国人民银行发布关于《中华人民共和国反洗钱法（修订草案公开征求意见稿）》公开征求意见的通知，该修改工作已列入全国人大常委会 2021 年度立法工作计划。草案公开征求意见稿修改的主要内容包括：一、明确反洗钱不仅包括预防洗钱犯罪，还包括遏制洗钱相关违法活动； 二、...
知识:央行,政策法规,中国人民银行
转自：碳链价值原文作者：Noni2020年6月24日，反洗钱金融行动特别工作组（FATF）轮值主席、前央行条法司司长刘向民主持召开第三次也是最后一次全体会议，明确将对虚拟资产和虚拟资产服务提供商（VASP）实施新的反洗钱指南。如今，针对虚拟资产和虚拟资产服务提供商所修订的FATF标准已经执行了一...
知识:虚拟资产,FATF,反洗钱金融行动特别工作组,VASP
转自：抹链科技作者 常涛、冯铭? 编辑 尹岳9月22日下午，区块链行业应用反洗钱标准讨论会在北京召开。会议由中国软件行业协会区块链分会、北京律师协会互联网金融法律委员会主办，国家科技部重大专项“现代服务可信交易”项目组、中国国际经济技术合作促进会、山东省区块链与数字经济研究所...
知识:区块链,链上,区块链技术,区块链行业
今天的笔记来自金色相对论，讨论的话题的关于区块链行业的反洗钱。国庆长假即将结束，行情波动愈发明显。也许此时静下心来，从监管视角重新审视我们投资的项目是正当其时。笔记总计15000余字，分上下两篇发出。今天是下篇，上篇在这里下篇笔记中两位嘉宾分别来自交易所和法律人士，也从不...
知识:区块链,区块链技术,区块链的,链上