...能成为进一步制定相关政策的基础。 金融行动工作组人员说：这份关于虚拟货币的风险概要共15页，我们听说了无数次关于虚拟货币用于洗钱和恐怖活动融资的事情，我们正在讨论匿名条款、有限的身份确认、以及去中心化的分发机制，针对执法机构和官员，向他们灌输这些虚拟币特性在近代历...
知识:反洗钱组织FATF,虚拟货币
近期，香港和新加坡分别发布了关于将虚拟资产服务纳入牌照监管的咨询意见。2020年11月，香港财经事务及库务局发布《有关香港加强打击洗钱及恐怖分子资金筹集规管的立法建议公众咨询》（以下简称“香港咨询意见”），而在2020年7月，Monetary Authority of Singapore（新加坡金融监管局,简称“MAS”）发布...
知识:虚拟资产交易,虚拟资产交易平台,资产,新加坡
...一方从服务中获利或有能力设置或更改参数”仍可能被视为是 VASP。最后是关于各国采取措施方面，美国、瑞士、日本等国家已经出台了明确的监管框架和法规，足以实施 FATF 的各条建议。因此，新指南不需要这些国家的反洗钱监管机构制定新政策。结语需要注意的是，《加密资产和加密服务提供商基...
知识:代币,货币,加密货币,钱包
...一方从服务中获利或有能力设置或更改参数”仍可能被视为是 VASP。最后是关于各国采取措施方面，美国、瑞士、日本等国家已经出台了明确的监管框架和法规，足以实施 FATF 的各条建议。因此，新指南不需要这些国家的反洗钱监管机构制定新政策。结语需要注意的是，《加密资产和加密服务提供商基...
知识:代币,货币,钱包,加密货币
...ancialActionTaskForce，以下简称FATF）在官网上公布了提交给二十国集团（G20）的关于“稳定币”的报告。在这份报告中，FATF认为应该加强对“稳定币”的监管。这份报告的核心内容主要有两点：“稳定币”（stablecoin）为什么会引发洗钱和恐怖融资风险与如何应对这些风险。本文将围绕这两点展开。何为“...
知识:得得号,稳定币
...s/mutualevaluations/documents/mer-united-states-2016.html）中，美国被评价为“未遵守FATF关于关于监管DNFBP的三项建议”。这就造成，一方面高度管制的金融机构尝试以各种方式控制风险，而另一方面，它们为这些为这些不受管制的行业提供银行服务，导致自己的风险敞口也在扩大。本文会重点介绍产权公司和涉及...
知识:监管,反洗钱
...现进行了重新评估。在3月31日发布的报告中，美国被评为“完全遵守” FATF关于加密资产和虚拟资产的法规，该机构认为该等级不令人满意。评估考虑了国家法律对FATF提出的建议的遵守程度。建议15特别涉及加密资产，是该报告中讨论最多的问题之一，二十国集团甚至要求所有国家采用该建议作为标准...
知识:自己的加密货币,加密货币交易所,加密货币,美国
...存款担保基金常务董事组成。??加密税收法案已提交至议会。2019年11月18日，关于对乌克兰税法和乌克兰其他法律涉及到对加密资产运营征税的法律修正案被提交至议会。该法案还具有涉及税收的条款：（1）五年内出售加密资产获得的投资利润的个人所得税税率为5％；（2）运营加密资产获得的投资利润...
知识:加密货币,挖矿,乌克兰,虚拟货币
...存款担保基金常务董事组成。加密税收法案已提交至议会。2019年11月18日，关于对乌克兰税法和乌克兰其他法律涉及到对加密资产运营征税的法律修正案被提交至议会。该法案还具有涉及税收的条款：（1）五年内出售加密资产获得的投资利润的个人所得税税率为5％；（2）运营加密资产获得的投资利润...
知识:加密货币,反洗钱,央行数字货币
金融行动专责委员会(FATF)发布了关于洗钱和恐怖主义融资风险的调查报告，涉及了虚拟货币。FATF是一个独立的政府间组织，目标是制定政策对抗洗钱(AML)和恐怖主义融资(CTF).该组织维护着一个黑名单，强调了司法部门必须拒绝处理的事件。此外，FATF强调必须遵守AML和CTF条款，以免被列入黑名单。...
知识:FATF,数字货币
...于2020年3月31日发布了对美国遵守其银行业规则的评估，根据2019年10月修订的关于新技术的建议15（INR.15）将美国虚拟资产反洗钱规则评为“大致合规”。FATF 是西方七国为专门研究洗钱的危害、预防洗钱并协调反洗钱国际行动而于1989年在巴黎成立的政府间国际组织，通过了联合国安全理事会第1617(2005)号...
知识:货币,虚拟货币,美国,点对点交易
...个针对虚拟资产及其服务提供商的反洗钱/反恐融资监管标准。FATF还发布了关于虚拟资产和增值服务的基于风险的方法的新指南。经修订的FATF标准界定了“虚拟资产”和“虚拟资产服务提供商”（VASP），并按照 R.15/INR.15对“虚拟资产”和“虚拟资产服务提供商”运用了全套反洗钱/反恐融资要求。司法...
知识:去中心化,点对点交易,钱包,货币
...的能力各不相同。在美国，加密货币何时被视为商品或证券，仍尚未明确。关于商品论，CFTC过去曾表示，比特币和以太坊是商品，CFTC专员Dawn Stump最近发布了关于CFTC的监管监督机构如何适用的指南。专员Stump澄清说，CFTC没有监管商品的全部权力（尽管它有某些执法权力，包括有权追究与商品有关的欺诈...
知识:加密货币,加密货币交易,货币,加密货币交易所
...最新指南从本质上将不可替代令牌（NFT）定义为VA，因为它定义了稳定币。 关于NFT，defi和稳定币的最新指南表明，FATF已注意到加密货币领域内的这些新兴趋势。 此外，FATF在推特上发布了有关指导的推文，并要求对99页的报告发表评论。 该组织在推特上说：“ FATF希望听到您对采用基于风险的方法处理...
知识:加密货币,去中心化交易所,虚拟钱包,区块链协议
...旅行规则要求？ 谁进行KYC和可疑活动监控等活动？我认为在这里需要的是关于将DApp的活动纳入VASP定义范围的标准的进一步指导。 很难看到完全去中心化的平台或交换如何落入VASP的定义之内，即使从一般意义上说，可以毫无疑问地将其用于促进转移和交换服务。 但是，除非我们从清晰开始，否则这...
知识:钱包,钱包地址,加密货币,加密货币交易