...不在阿根廷政府的控制范围内。</blockquote>不受政府控制的系统由一个类似“地下钱庄”的网络提供便利，这些机构称为 "Cuevas"。Cuevas（Cuevas）是西班牙语中的洞穴的意思，是隐藏在商店、公寓或其他隐蔽场所的密室中的秘密汇款业务。这些“地下钱庄”在阿根廷是非法的，但由于腐败现象严重，执法力...
知识:比特币,货币,阿根廷,区块链案例
...下几种：1、通过境内外银行账户过渡，使非法资金进入金融体系。2、通过地下钱庄，实现犯罪所得的跨境转移。3、利用现金交易和发达的经济环境，掩盖洗钱行为。4、灵活使用各种金融业务，避免引起银行关注。5、通过设立企业作为非法资金的“中转站”。6、通过各投资活动，将非法资金合法化。7...
知识:数字货币,比特币,马祖,银行
...下几种：1、通过境内外银行账户过渡，使非法资金进入金融体系。2、通过地下钱庄，实现犯罪所得的跨境转移。3、利用现金交易和发达的经济环境，掩盖洗钱行为。4、灵活使用各种金融业务，避免引起银行关注。5、通过设立企业作为非法资金的“中转站”。6、通过各投资活动，将非法资金合法化。7...
知识:加密货币,洗钱
...美元之后的用途，多家平台的客户经理表示，他们对此并不关心。 地下钱庄的增值服务 50-100万美元的每日额度，远远超过了外管局限定的每人每年5万美元的限制。叠加上操作快捷的优点，通过比特币交易平台实现资金出海，成为一些玩家的新偏好。 不过，前述比特币圈内资深人...
知识:比特币地下钱庄
...篇文章中科普过这两个罪名，但此处仅用于理论和经验探讨。非法经营罪与地下钱庄1、2019年初，两高发布《关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》，对从事非法资金支付结算业务、非法买卖外汇，以非法经营罪定罪处罚，最高刑期可达有期徒刑15年。说...
知识:科普,非法,经营,罪,与,“,帮信罪,”,是什么,
...金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》以后，地下钱庄非法外汇买卖活动等得到有效治理，但在法律实务中，仍然诸多法律问题。本文将结合团队案件办理经验，并对上述提到的三点问题进行详细分析，其中对于第一点，外贸商家银行卡冻结问题，本公众号已经撰写多篇文...
知识:外贸,商家,外汇,钱庄
...海的呢 腾讯财经的《棱镜》栏目发标了一篇文章，名叫《隐匿的比特币地下钱庄：人民币出海密道寻踪》，算是把这个路径解释的比较清楚的。 从国内的交易平台买入比特币提取比特币转移到国外交易平台卖出比特币提现至银行卡，通过这一路径，资金可以毫无限制地跨境往来。 文中称：比...
知识:监管比特币
...美金自然就需要把美金兑换成人民币。然而，这些商家都是找中介（也就是地下钱庄）换汇的，而不是通过外汇管理局进行换汇，我们了解下来，主要原因有以下几个：第一、身边的人都这么干的，所以我也这么干！也就是说没有正规途径换汇的意识；第二、正规的换汇流程太麻烦了，需要向商务部门...
知识:钱庄,货币,数字货币,外贸
...此事与转发一个通报可不一样。在文中，外汇理局负责人向人民日报介绍，地下钱庄为涉赌、贪污、走私、贩毒、恐怖融资等上游犯罪资金提供了非法跨境转移通道，严重破坏金融市场秩序，危害经济金融安全与稳定。二是为什么这么大张旗鼓地宣传这个事？文章讲得很清楚：此次通报旨在及时加强宣...
知识:币圈,币安,合约,币价
...办法拜托银行延长还款期限，或再借钱给他们的辛酸故事。当然了，当铺和地下钱庄的故事更是骇人残忍。这世上的穷苦人家很多，而且，这些经济弱势被有钱人坑杀的事件多到数不清，几百年来一直没停过。老实说，他们被坑杀，不是他们所愿，也不是他们比较贪心或愚蠢。他们之所以一直被坑杀，...
知识:合约,期货,资本市场,地下
...、骗汇行为。本质上我倒觉得比特币还是一个媒介。如果我不用比特币，走地下钱庄也会触发外汇犯罪的行为。如果本质上没有真实的交易，就把钱弄出去了，很可能会触发逃汇、套汇、骗汇行为。何亦凡：这个犯罪在刑法上是如何定义的？如果达到一定数额，构成的刑事犯罪罪名是什么？张征：应该...
知识:虚拟货币,比特币,挖矿,虚拟货币的
...1」行动统一部署，中国人民银行会同公安部开展预防、打击利用离岸公司和地下钱庄向境外转移赃款专项行动，既持续打击通过地下钱庄洗钱行为，又重视打击近年出现的通过虚拟货币等方式洗钱行为。通过对洗钱通道的精准摸排和打击，今年上半年追赃金额同比大幅跃升，达 151.5 亿元，有力地维护...
知识:洗钱,虚拟货币,安全,中国人民银行,公安部
...因可能与去年欧科集团香港借壳上市有关，当时一笔买壳资金借道山西一家地下钱庄，目前这家钱庄已经被警方立案调查。值得注意的是，上述案件均并非直接发案，比如往年大家熟悉的虚拟币归零、带投私吞币。肖飒律师指出，如今的币圈罪名，多是关联人、上下游出现问题，被警方或检方侦查，后...
知识:加密货币,币圈,数字货币,火币
...速增长。2021年初，广西公安机关在重点加强对跨境赌博、****以及洗钱、“地下钱庄”等犯罪案件的专案经营过程中发现，一些地下钱庄从简单地进行境内外“对敲”式资金跨国兑付方式，演变为通过“虚拟货币”在境外赌场和境内资金“对倒”的方式，进行洗钱。资料来源：PeckShield 2020年度数字货币...
知识:虚拟货币,虚拟货币的,比特币等虚拟货币,挖矿
...险 对此，赵鹞表示比特币的场外或海外交易必须要有洗钱的通道、地下钱庄的配合和外汇市场的参与，打击不了地下钱庄，就杜绝不了比特币的地下交易。比特币交易和地下钱庄、外汇出逃是紧密联系在一起的。仅仅取缔交易所对于完全隔离虚拟货币给国内金融市场带来的风险，很难做到。 赵...
知识:比特币内在价值