...管标准。除了加密 ATM 运营商之外，分析提供商、Chainalysis、Elliptics 等其他区块链公司也是新推出的 CCC 的一部分。CCC 现在推动加密行业的其他企业、监管机构和金融机构都加入打击加密犯罪和结束加密货币洗钱的斗争。比特币 ATM 运营商强制执行 KYC、AML 检查CCC 启动运营时的主要目标是确保了解您的客...
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...货币服务提供商，这都是非法的，但美国居民仍能够在该平台上进行交易。区块链情报公司CipherTrace的首席财务分析师John Jefferies告诉Cointelegraph，在2014年11月至2020年9月期间，BitMEX甚至没有提交一份可疑活动报告，这是向美国政府报告可能的非法交易的一种手段，并补充说：CFTC自2019年初以来一直在对BitM...
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区块链网络消息，美国证券交易委员会（SEC）委员 Hester Peirce 在接受 Unchained Podcast 的采访时表示，美国司法部（DOJ）和美国商品期货交易委员会（CFTC）对 BitMEX 提出的最新指控引发了加密行业对美国反洗钱（AML ）和了解您的客户（KYC ）法规的关注，向加密行业传达了「当有产品和服务涉及到美国用户...
知识:政策法规,SEC,BitMEX,Hester Peirce
...民银行(PBoC)与国内比特币交易所举行的闭门会议中，透露了一些关于比特币区块链未来发展的新的细节。 根据财新的一份新报告，中国央行试图限制交易所寻求收购比特币的潜在新用户。中央银行表示，初创公司在宣传时不得提及与人民币贬值相关的内容，不能做线下推广等。 据说，已...
知识:比特币市场,区块链公司
...地与受外国资产控制办公室（OFAC）50％规则约束的组织开展业务？ 监管者会怎么说？ 对您的业务有何潜在影响？ 级联效应可能会造成破坏，从而导致重大的财务损失和声誉受损。 依靠存储的静态数据具有很高的风险，但是您可以通过使用主源智能来简单地避免这种陷阱。为什么原始数据将在企业KYC的...
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...的客户（KYC）和反洗钱（AML）法规。为了发布该报告，IntSights与全球主要的区块链安全公司CipherTrace和专注于LATAM的网络安全初创公司Scitum合作。拉丁美洲的加密货币交易所与“极其宽松”的法规相关联根据该研究，随着该地区的罪犯转向加密货币来洗钱，该地区的犯罪分子正在增加威胁融资。报告指出...
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...非法活动变得更加容易。不受监管的加密货币交易所不需要广泛的了解您的客户（KYC）和反洗钱（AML）策略以及混合器。这是任何允许使用加密货币的国家都必须解决的主要问题。此外，IntSights最近发表的一份题为“拉丁美洲的黑暗面”的报告称，该国的犯罪分子将对等交换或混合服务用于恶意行为。...
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...境？ Hardjono告诉Cointelegraph：“我认为这表明了整个加密行业的无知，以及区块链网络不受地理位置限制的事实。 这可能就是为什么欧盟正在开发“加密资产市场”法规的原因。 真正的问题是，如何在所有欧盟国家（西欧到东欧）执行MiCA法规。”</blockquote>Laush指出，欧洲的加密法规现在正在迅速发展...
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...注某个项目或在2017年和2018年筹集了数十亿美元的首次硬币发行(ICO)。然而，区块链生态系统中最大的骗局是一些社区成员和官僚是如何将他们的中央集权理想推入加密行业的。KYC/AML的做法增加了很多，有影响力的人希望政客们祝福并定义像BTC这样的数字货币。被称为“了解你的客户”(know-your-customer)的...
知识:密码朋克,加密货币,数字货币,加密货币行业
译者：玩币族ElaineHu 区块链跟踪公司CipherTrace将推出一项解决方案，旨在帮助加密货币公司遵守金融行动特别工作组(FATF)最近建议的严格新规。 CipherTrace正在与Shyft合作，后者是一家开发基于区块链的身份和认证平台的公司。该公司表示，他们计划在保持用户隐私的同时，遵守FA...
知识:数据隐私
...个项目或在2017年和2018年筹集了数十亿美元的初始代币发行（ICO）。但是，区块链生态系统中最大的骗局是社区??和官僚的某些成员如何将他们的统计学家理想推向了加密货币行业。 KYC / AML做法已大大增加，有影响力的人希望政客们祝福并定义BTC等数字货币。被称为了解你的客户和反洗钱法的金融法规...
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...反洗钱官员要睡多少小时。词汇表：反洗钱-反洗钱CTF-反恐融资KYC-了解您的客户FCA-财务行为授权金融行动特别工作组JMLSG-联合洗钱指导小组HM- HER MAJESTYPEP-政治暴露人员GDPR-通用数据保护法规MLRO-洗钱报告员法定名称和经营管辖权我们并不是在寻找一种简单的解决方案来使我们能够满足第五个AML指令，因...
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...到行业标准”。根据该报告，攻击者利用了Binance的能力，可以在不使用任何客户身份的情况下在平台上开设账户并在2比特币以下交易金额。欺诈者将被盗的比特币分成两千个独立的交易和账户。 这样，他们可以将其交换为其他加密货币，然后从Binance平台转移财富。</blockquote>-代表诉讼文件。Fisco辩称...
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...显的警告信号。 如果您怀疑您的提供商是一个嵌套交易所，您可以随时使用区块链浏览器来跟踪您的资金是否来自另一个交易所的钱包。安全问题这些服务的重大风险是缺乏主机交易所的监督。 请记住——通过将您的资金完全信任以最低安全性进行交易所，您也承担了更大的风险。 不良行为者故意使...
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...和南非等世界各地的市场合作方面也拥有丰富的经验。 他在Web开发和以太坊区块链方面拥有强大的技术背景。
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