中国人民银行1日公布了《中华人民共和国反洗钱法（修订草案公开征求意见稿）》，并向社会公开征求意见。意见稿明确，特定非金融机构在从事特定业务时，应当参照金融机构的相关要求履行反洗钱义务。人民银行介绍，反洗钱工作形势不断变化，现行反洗钱法相关规定存在空白和不足。例如，洗钱...
知识:反洗钱,金融机构,贵金属,风险
区块链网络消息，中国人民银行发布关于《中华人民共和国反洗钱法（修订草案公开征求意见稿）》公开征求意见的通知，该修改工作已列入全国人大常委会 2021 年度立法工作计划。草案公开征求意见稿修改的主要内容包括：一、明确反洗钱不仅包括预防洗钱犯罪，还包括遏制洗钱相关违法活动； 二、...
知识:央行,政策法规,中国人民银行
...会上致辞时表示，在最近国际货币基金组织、金融行动特别工作组、欧亚反洗钱和反恐怖融资组织以及亚太反洗钱组织对中国联合开展互评估后，中国也显著加大了国家反洗钱和反恐怖融资工作力度。对此，易纲透露了四点主要进展：首先，我们已经启动了《反洗钱法》的修订工作，进一步完善法律制...
知识:货币,反洗钱,融资,中国
...格兰特·桑顿（Grant Thornton）透露该公司在Cryptopia遭到黑客入侵之前违反了反洗钱法，因此Cryptopia遭受了另一次打击。根据桑顿的声明，交易所在违反Cryptopia之前就违反了反洗钱法。在克赖斯特彻奇的高等法院，桑顿表示，对此事的调查显示，该交易所在接受新用户时不符合法律要求。在违反反洗钱法之...
知识:用户,交易所,该公司,反洗钱法
据BeIncrypto消息，爱尔兰内阁或将批准更严格的法律来应对洗钱活动，其中包括对加密货币的监管。据BeIncrypto消息，爱尔兰内阁或将批准更严格的法律来应对洗钱活动，其中包括对加密货币的监管。据报道，爱尔兰内阁已设计了“2020年洗钱和恐怖主义融资修正案法案”，以符合第五项欧盟反洗钱指令。...
知识:反洗钱,区块链技术
...议会(EP)近期发布了一篇新报告，首次提到了比特币等数字货币。打击比特币洗钱活动也成了欧洲委员会(EC)2017年的重要目标。 在当选为欧洲委员会主席之前，Jean-Claude Juncker就已经列出了自己的政策重点，这些政策很可能成为欧洲委员会接下来五年内的指导方针。抱着关注大事件的心态，Junck...
知识:比特币虚拟货币,反洗钱法
来源：数链评级编者注：原标题为《乌克兰反洗钱法即将生效，FATF浪潮下中国何去何从》 文章分3个部分：首先介绍乌克兰加密政策和现况；然后阐述从乌克兰到韩国、土耳其等国制定新的以加密货币为重点的反洗钱规则的动力来自于去年新版FATF指南；最后谈下中国的加密监管政策。 乌克兰加密政策...
知识:加密货币,反洗钱,央行数字货币
...况；然后阐述从乌克兰到韩国、土耳其等国制定新的以加密货币为重点的反洗钱规则的动力来自于去年新版FATF指南；最后谈下中国的加密监管政策。乌克兰加密政策和现况乌克兰是欧洲国土面积第二大国，据国际货币基金组织的数据，去年国内生产总值以1500亿美元据世界第58名，总人口4200万。新世纪...
知识:加密货币,挖矿,乌克兰,虚拟货币
澳大利亚政府正在考虑将比特币和其它数字货币交易所纳入反洗钱法的监管范围。 根据澳大利亚司法部门本周发布的咨询文件，澳大利亚政府希望在明年中旬开始起草立法建议。有望在2018年完成立法工作。 目前为止，澳大利亚政府一直在征求公众对该提议的意见，希望在2017年底...
知识:比特币交易所,反洗钱法,比特币交易所监
...认的金钱服务经营资质，但是企业在不同国家申请MSB牌照需要遵循不同的反洗钱政策及法律法规”之前的文章中我们有聊过香港MSO牌照，详见：https://www.jinse.com/blockchain/498887.htmlMSB，也称为Money Service Business，即：金钱服务业务。是从事包括加密货币的货币交易、发行以及外汇兑换，国际汇款等金钱业务...
知识:反洗钱,美国,香港,条例
...易所 Binance 在土耳其的业务违反了旨在防止对通过犯罪手段获得的资金进行洗钱的法律。 据当地新闻媒体 Anadolu Agency 报道，MASAK 对第 5549 号关于防止洗钱犯罪收益的法律（也称为“反洗钱法”）进行了审计。土耳其的反洗钱法要求公司识别和验证平台上客户的个人身份信息，其中包括姓氏、出生日期...
知识:加密货币交易所,土耳其,加密货币,币安
...）负责人肯尼斯·布兰科（Kenneth Blanco）表示，该部门在加密货币行业实施反洗钱（AML）方面非常认真。 路透社在11月15日报道，布兰科强烈强调，目前涉及货币服务的任何与加密货币相关的机构都必须严格遵守反洗钱法，并向其部门提供其客户数据。 在由Chainalysis组织的一次活动中，Blanco确认该规则...
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在新加坡发布新的反洗钱法之后，加密货币交易所CoinPip关闭。该平台的增长潜力很大，这得益于允许用户买卖加密货币的加密法定系统。自2月11日起，CoinPip暂停交易直至下一次公告。该公司表示，将专注于根据《新加坡支付服务法》审查许可要求。该公司还表示：“我们要到2月11日才会进行新交易。...
知识:加密货币,加密货币交易所,钱包,比特币付款
...亚第二大金融机构。根据最近的一份报告，近年来，他们违反了国际和国内洗钱（AML）规则2300万次。那就是罚款：你每次必须支付2100万美元 <h3>钓鱼竿去了澳大利亚银行</h3> 臭名昭著的银行不仅被指控违反反洗钱法律，而且因资助恐怖主义行为而受到历史上最大的惩罚之一。 2300万次他无视严格的国际...
知识:加密货币,银行,澳大利亚,西太平洋
...大型的全球律师事务所表示，像Monero（XMR）这样的面向隐私的加密货币与反洗钱法不冲突。总部位于西雅图的国际律师事务所Perkins Coie于9月15日发布了一份致力于隐私币反洗钱法规的报告。在该报告中，Perkins Coie旨在消除人们误解的误解，认为像XMR这样的隐私币从根本上不符合AML合规性。 ，认为受监管...
知识:加密货币,私钥,门罗币,隐私