... 另外，该审计办公室表示IRS在制定策略来确保与虚拟货币相关的纳税人合规性同时，IRS还需要一种方法来收集虚拟货币交易数据，以此确定和衡量不合规性风险。 该审计办公室表示： IRS已经确定当收入受到第三方机构信息报道时纳税人合规性将会更高。我们认为通过第三方的信息...
知识:虚拟货币合规性,虚拟货币税收
...及到数字货币的OTC交易，本文旨在分析数字货币OTC交易在我国法律框架下的合规性。简言之，所谓数字货币OTC交易是指以比特币、以太坊、泰达币、莱特币等为代表的虚拟数字货币进行的场外交易。01主要法律法规及政策1.《关于防范比特币风险的通知》（银发[2013]289号）：从性质上看，比特币应当是一...
知识:数字货币,OTC冻卡
...市，以及火币长期以来在全球合规化发展的成效最为显著。一、香港首支100%虚拟资产基金获批，火币或成亚洲“灰度”3月4日，火币科技控股有限公司（1611.HK）发布公告称，其全资资产管理附属公司火币资产管理（香港）有限公司获得香港证监会批准申请,允许火币资管根据《适用于管理投资于虚拟资...
知识:火币,虚拟数字资产,数字资产交易,数字货币
...消息面上，美国国税局正式同意针对虚拟货币进行税收改革，虚拟货币税收合规性问题迫在眉睫。美国国税局(IRS)已经同意了由TIGTA(税务管理监察长)提出的三项重大建议，这可能会为虚拟货币(如比特币)带来改变。 根据最新发布的一份税务审查报告，这些虚拟货币目前被用于避税用途，尤其是被...
知识:虚拟货币税收
...该公司的期货合规团队的负责人，该团队负责监督嘉信理财的期货，外汇和虚拟货币业务。主任将负责建立虚拟货币合规计划，并保持对期货，外汇和虚拟货币业务模型，产品提供，监管环境和政策基础架构的理解和认识。该立场进一步指出，负责这一角色的人员还将通过与包括法律和企业在内的多个...
知识:虚拟货币业务,虚拟货币,加密货币行业,加密货币
...同，区块链技术天然具有运用于金融的偏向，但是区块链的金融应用多缺乏合规性，随着区块链金融应用普及，合规成为区块链金融发展中的严峻问题。要进一步抑制虚拟货币交易带来的金融风险及合规风险，一是应鼓励联盟链在金融领域的应用，二是重点加强公有区块链在金融领域的合规建设。推进...
知识:比特币
...础上，自动对交易做风险评分，识别风险交易，满足FATF和各国政府对VASP的合规性要求。同时资产来源的验证，洗钱、欺诈、暗网非法交易等可视化。通过实时合规审查引擎验证资产来源，生成监管报告和合规报告，确保交易所和数字金融企业的反洗钱合规。并为监管部门提供合规态势呈现。Beosin-AML帮...
知识:数字资产交易,链上,数字资产,加密货币
自2008年BTC诞生以来，虚拟货币的发展一直都受到各界关注，但得到的关注更多的是负面消极的，皆源自其创新超前的去中心化与匿名属性对传统金融行业监管带来的冲击。因为去中心化与匿名性，虽然区块链技术在治理与隐私保护方面具有重要的技术革新意义，但相应的区块链衍生品虚拟货币会对传统...
知识:虚拟货币,虚拟货币交易,币圈,虚拟货币的
...买卖NFT企业可以购买并合法占有NFT。NFT具有网络虚拟财产的属性，我们认为合规性较好。作为权利客体的财产需具备价值性、稀缺性与可支配性。NFT数字作品凝结了人类抽象劳动，且可通过金钱作为对价转让、交易，具备价值性；NFT的不可同质化决定了其稀缺性；NFT数字作品的持有者可以对其进行占有...
知识:虚拟货币,虚拟币,货币,虚拟货币交易
2019年虚拟货币交易所的发展如过山车一般，历经大起大落，时而风光，时而凄凉。但不管怎样，作为大势所趋，行业人士总是期盼其脱离黑暗，在国内能获得合规发展的机会。国内头部交易所开始频频主动与官方合作，推动区块链落地实体，似乎让一部分行业关注者看到了虚拟货币交易所平稳着陆的可...
知识:虚拟货币,数字货币,区块链,虚拟币交易
2019年虚拟货币交易所的发展如过山车一般，历经大起大落，时而风光，时而凄凉。但不管怎样，作为大势所趋，行业人士总是期盼其脱离黑暗，在国内能获得合规发展的机会。国内头部交易所开始频频主动与官方合作，推动区块链落地实体，似乎让一部分行业关注者看到了虚拟货币交易所平稳着陆的可...
知识:虚拟货币,数字货币,区块链,数字资产交易所
...行业规则的评估，根据2019年10月修订的关于新技术的建议15（INR.15）将美国虚拟资产反洗钱规则评为“大致合规”。FATF 是西方七国为专门研究洗钱的危害、预防洗钱并协调反洗钱国际行动而于1989年在巴黎成立的政府间国际组织，通过了联合国安全理事会第1617(2005)号决议，是目前世界上最具影响力的国...
知识:货币,虚拟货币,美国,点对点交易
2019年11月6日下午5点，香港证监会发布了《监管虚拟资产交易平台立场书》和《香港证监会发布监管虚拟资产交易平台发牌照条款和条件》两个文件。时隔一年，SFC再发布相关规管政策，本次调整较此前香港证监会陆续发布的虚拟资产交易所监管政策有何调整？这些调整意味着什么？今天的笔记来自金...
知识:通证,虚拟资产交易平台,比特币,香港
2019年11月6日下午5点，香港证监会发布了《监管虚拟资产交易平台立场书》和《香港证监会发布监管虚拟资产交易平台发牌照条款和条件》两个文件。时隔一年，SFC再发布相关规管政策，本次调整较此前香港证监会陆续发布的虚拟资产交易所监管政策有何调整？这些调整意味着什么？今天的笔记来自金...
知识:权威人士,解读,香港,虚拟,资产,交易所,合规,
...达到将犯罪所得的非法收益重新投入金融系统的目的。然而，通过使用加密虚拟货币，洗钱行为人可以通过加密虚拟货币交易所快速获得一个匿名账号，即使虚拟货币交易服务提供商要求身份认证,但洗钱者依然可通过使用虚假身份、窃取他人身份，使用代理人等方式规避身份验证，同时，结合匿名电子...
知识:加密虚拟货币,钱包,法币,虚拟货币的