据媒体报道，央行对比特币交易平台的调查仍在持续，而调查产生的潜在影响正在逐步发酵。目前，多家知名交易平台已经暂停了融资融币业务。同时，此前曾经风靡一时的比特币理财产品也逐步下架。一家比特币高频量化机构已经开始退出交易平台，持币观望央行最终调查结果的公布。 ...
知识:比特币避税洗钱
随着比特币的出现，虚拟货币引起了经济学家、政策研究者、投资者的极大兴趣。在理论文献中，虚拟货币与电子货币、网络货币、数字货币等几个常见的概念常常混淆在一起，在实践中，不乏各种以虚拟货币投资为名，行非法集资或网络传销之实的案例，这难免让人产生混乱：虚拟货币是什么 ...
知识:虚拟货币
...，该建议于2019年由金融行动工作组（FATF）通过。”</blockquote>FATF旅行规则和避税天堂岛开曼群岛以宽大的商业登记而闻名。欧盟已将该国列入避税天堂黑名单。确实，这些岛屿是Binance移徙注册的潜在住所之一。当前的立法只是在宪报上刊登，将不得不等待立法议会的下一次会议。鉴于全球过渡到FATF的...
知识:加密货币,群岛,法案,许可证
...的一份报告中把虚拟货币比作最佳的避税天堂。他认为美国税法虽然规定将比特币作为征税资产，而政府无法控制区块链交易的事实会使越来越多的人避开征税。 – Omri Marian 当初政府想要对虚拟货币开始监管时，他们给出的理由是保护客户不受到欺骗或洗钱的影响。这些或许的确...
知识:弗罗里达,虚拟货币,避税
...用为洗钱和藏匿非法所得的通道。同时，也带来一个巨大的疑问，离岸公司避税是否属于违法行为很多人注册离岸公司，其最重要的目得就是想避税。但由于某些误解，很多人不理解离岸公司避税是否合法，所以产生担心。然而，需要明确的一点是，离岸公司避税和离岸公司逃税是两个完全不同的概念...
知识:离岸公司,离岸公司避税
...在 Kryptos 行动爆发后，他仍继续向所谓的“避税天堂”汇款，最终逮捕了“比特币法老”Glaidson Acácio do Santos。钱被送到乌拉圭和马耳他岛正如 Band 报道的那样，在截获的对话中，GAS 顾问将乌拉圭和马耳他岛列为汇款的地区。此外，迈克尔马格诺强调马耳他岛是避税天堂。 换句话说，它是一个法律便利...
知识:加密货币,比特币,闪电网络,马耳他
...会大多数人相信它的好处并保护投资者免受欺诈。 当然，目前仍然可以使用比特币和 Co. 来掩饰税收，因为目前当局追踪的选项仍然有限。 然而，在这里，各国已经在武装起来。 美国国税局 (IRS) 在 6 月初呼吁增加 12 亿美元的预算，以创建精通加密技术的员工和新的跟踪工具等。 对于拜登总统的基础...
知识:加密货币,比特币,比特币市值,市值
根据不同政府当局的观点，比特币已不止一次被指出是一种金融工具，据称可以促进洗钱和逃税。 然而，虽然资源和时间都花在攻击加密货币市场上，但世界各地的政客和知名人士利用传统金融体系的漏洞来逃避纳税。由于最近以“潘多拉论文”的名义发表的一项新闻调查震惊了政治、娱乐甚至体育界...
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...生活方式以及工作的一部分。Ananina是P??lan B Passports的创始人，该公司主要与比特币人合作，以在他们选择的六个避税国中获得合法居住权。 它是移民公司Migronis Citizenship的分支机构，该公司本身在全球设有五个办事处。另请参阅：柯克·菲利普斯（Kirk Phillips）–加密税：这些年来仍然困惑“您去找肉...
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英国媒体的一篇报道，吓得比特币今日凌晨再度出现急速下挫。 北京时间今日4:30，英国《每日电讯报》报道称，因担心比特币被用于洗钱和避税，英国政府启动了对比特币的打击计划。 几乎与此同时，Bitstamp平台比特币价格迅速下挫，在一个半小时内由11800美元最低跌至不到10...
知识:英国数字货币
...中，所以它在黑名单上呆了不到6个月。2019年，在那里注册的六个交易所的比特币（BTC）交易量超过15亿美元。尽管这些数字与全球领先的塞舌尔相比相形见绌，塞舌尔的12家交易所贡献了360亿美元，但塞舌尔仍在黑名单上，并被归为“不与欧盟合作或未充分履行其承诺的国家” 。塞舌尔的主要交易所之...
知识:加密货币
...收购直布罗陀证券交易所 (GSX)，将其变成世界上第一个同时上市传统债券和比特币等顶级加密货币的综合交易所。加密中心或避税天堂然而，这个英国海外领土有许多障碍，其中之一是其规模很小的监管机构。 它的小规模使这一举动更具决定性，因为它要么将这个飞地视为全球加密货币中心，要么被国...
知识:加密货币,直布罗陀,全球加密货币,加密货币行业
...因此花了不到六个月的时间。 在2019年，在那里注册的六个交易所负责国际比特币（BTC）交易超过15亿美元。尽管与全球领先者塞舌尔相比，这些数字显得苍白无力，塞舌尔的12个交易所所贡献的资金达到360亿美元，但塞舌尔仍被列入黑名单，并被归类为“不与欧盟合作或未充分履行其承诺的国家” 。”...
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英属维尔京群岛决心迈出严肃的一步。 群岛被称为避税天堂，将对在那里建立的公司及其所有者进行公开登记。英属维尔京群岛由于保密规则而在世界各地腐败的政治人物和罪犯逃离他们的钱，该国将保留在该岛上建立的公司及其所有者的公开记录。 由50个岛屿组成的群岛是波多黎各以东的英国的海外...
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...香港都有不同程度的针对FATF规定实施更广泛的虚拟货币监管。利用加密货币避税者将最先受到冲击加密货币以及加密机构对金融系统的影响除了投资交易的高波动性容易扰乱金融市场外，更多的是对监管方面挑战更大。利用加密货币及其相关机构洗钱、诈骗以及逃税等是最常见的逃避监管的方式。本报...
知识:稳定币,虚拟资产,反洗钱