据悉，中国人民银行下发指导意见草案，将比特币交易所纳入反洗钱法的监管范围。比特币交易所需要收集客户信息以确认他们的身份，需要设置系统以报告可疑交易，中国央行将负责处理比特币交易所的违规情形。 知情人士称，比特币交易所近日接到了指导意见草案，官方仍可能对...
知识:比特币交易所
针对在菲律宾运营的比特币交易所，菲律宾央行已发布了一份新的监管指引。 几个月前，菲律宾央行官员便示意该政府机构打算监管比特币交易所，当时，他们称会将比特币交易所与汇款公司归位一类。 据悉，该监管指引于今年1月16日签署生效，并在今天正式被公布。该文件...
知识:菲律宾比特币交易所,央行监管比特币交易所
...交易市场也十分狂热，据印度所得税部门的一项调查，印度的 9 个数字货币交易所中，有 60 万活跃的数字货币交易者，有 250 万人注册了交易。印度央行（RBI）从一开始就认定加密货币不是法定货币，表示不会使用它作为任何支付或结算手段，也从未向印度任何一家公司授权开展数字货币业务，印度政...
知识:比特币,交易所,央行,政策法规,印度,观点
...特币价格大起大落，期间最高涨至近9000元，而在央行开始约谈并进驻比特币交易所实施一定检查约束后，比特币价格一度回落，速度之快跌幅之大引起社会广泛关注。 值得一提的是，除了外汇转移等风险的显现，加倍杠杆、交易所刷量、违规扩展业务等背后高风险操作也显山露水。那么，这背...
知识:央行调查比特币的
...币交易市场也十分狂热，据印度所得税部门的一项调查，印度的9个数字货币交易所中，有60万活跃的数字货币交易者，有250万人注册了交易。印度央行（RBI）从一开始就认定加密货币不是法定货币，表示不会使用它作为任何支付或结算手段，也从未向印度任何一家公司授权开展数字货币业务，印度政府...
知识:加密货币,印度
...币交易市场也十分狂热，据印度所得税部门的一项调查，印度的9个数字货币交易所中，有60万活跃的数字货币交易者，有250万人注册了交易。印度央行（RBI）从一开始就认定加密货币不是法定货币，表示不会使用它作为任何支付或结算手段，也从未向印度任何一家公司授权开展数字货币业务，印度政府...
知识:央行,加密货币,法律,印度,监管
...表示，政府没有考虑在该国实施加密货币禁令。加拿大通过比特币和以太坊交易所交易基金 (ETF) 的批准，实现了对数字资产领域的机构投资。 到目前为止，该地区在该国拥有八只加密 ETF。比特币 35 896.68 美元 -2.17% 以太坊 ETH 2 541.38 美元 -2.46% TetherUSDT 1 美元 -0.02%瑞典央...
知识:加密货币,比特币,比特币的,加密货币交易平台
...务。 近日，央行又将一份草案下发给了各平台，其中要求，比特币交易所必须建立三项制度反洗钱反恐怖融资制度、反洗钱上报制度和客户识别制度。 据了解，央行的这份草案除了将比特币交易所纳入《反洗钱法》的监管范围，还要求交易所确认客户身份并遵守银行业监管规定。此外，...
知识:比特币监管
日本政府的金融厅（FSA）已向加密衍生品交易所 Bybit 发出警告，声称该交易平台允许日本居民访问该交易所。 该消息是在日本央行行长黑田东彦批评数字货币投机之后发布的。日本金融服务管理局警告 Bybit Fintech Limited日本负责处理经济中银行、证券和交易以及保险行业的最高监管机构最近向 Bybit Fintec...
知识:数字货币,币安,合约,日本
...了资金热炒的局面 ▲ 央行此时出手，首先是保护投资者利益;其次，交易所融资融币等金融业务确属违规;再次，防范交易所洗钱活动;最后，防范交易所违反外汇管理和支付结算等金融法律法规 比特币最近又玩起了消息市：中国央行约谈小交易所导致价格暴跌600元，菲律宾承认比特币地...
知识:炒热比特币,比特币监管
...央行 2013 的五部委文件，比特币甚至不可能有 2016 年的大牛市，而这一次对交易所的检查，更加是奠定了比特币长期发展的基础，的且听我一一为您道来： 1、央行 2013 年对比特币商品属性的定义，拓宽了比特币的发展道路。 2013 年五部委文件的原文如下： 一、正确认识比特币的...
知识:央行比特币
...加入与价格不断上涨之间形成循环，与贵金属、艺术品和邮币卡之类的地方交易所几乎没有本质区别。 此前央行对比特币的认定是，其不是由货币当局发行，不具有法偿性与强制性等货币属性，并不是真正意义的货币。从性质上看，比特币是一种特定的虚拟商品，不具有与货币等同的法律地位...
知识:比特币交易,比特币风险
...前高频交易员的电脑能够7天24小时不间断的进行比特币交易，并且利用众多交易所之间的微小价格差牟利。投资者坦言，手续费意味单笔赚到千二以上才可收益。如币价在5000元，开启一次波动10块以上才能赚到钱。 对于量化资金，有的交易策略会10秒交易30次，现在情况下太考验对金融、投资的...
知识:比特币监管,比特币玩家
...发，相关部门已在着手研究如何将监管要求落地。公检法机关正对虚拟货币交易所及“挖矿”等相关情况进行研究，探索定罪量刑的具体路径，后续预计会适时出台相关司法解释。“再不收手，或许会面临定罪量刑。”头部虚拟货币交易平台人士难掩内心的惴惴不安。 继定性虚拟货币交易为非法后，中...
知识:虚拟货币
...海、北京各地的整治通知，一旦发现当地从事虚拟货币活动的互联网企业或交易所，包括数字货币资金募集等，都将被视为违规经营，并督促企业立即整改退出，截止11月22日，中国三大数字货币交易所中，有两家的官方微博被封杀，一家因客户起诉被法院立案审查。 而在11月22日上午，央行数字货币...
知识:数字货币,比特币,币圈,虚拟货币