尊敬的BitKan币看用户： 根据监管部门比特币交易平台不得违反国家有关反洗钱、外汇管理和支付结算等金融法律法规的要求，BitKan币看将严格依照国家相关法律法规，进行规范的运营和管理，结合行业运营经验，有效预防和打击利用比特币进行洗钱、换汇、传销等非法行为, 全面升级平台...
知识:BitKan币看
... 尊敬的元宝网用户， 为进一步抑制比特币市场的投机行为，防范通过比特币与莱特币进行的非法传销和洗钱活动的可能性，元宝网将加强客户身份识别，加强资金来源和提币用户审核监督。如发现可疑用户行为，元宝网可能采取限制提币、交易、冻结可疑资产的相关措施，并向有关部门进行...
知识:通过比特币进行非法行为
...非法集资，是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规，通过不正当的渠道，向社会公众或者集体募集资金的行为。使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”：(一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例...
知识:比特币,区块链的,区块链企业,中国比特币交易网
...在没有固定的场所、成员准入标准和交易规则也不明确的情况下，交易双方通过协商进行的一对一交易。随着前段时间场外交易大佬赵东被传言被警方带走调查，场外交易的风险再次被公众所重视和担忧。那么场外交易作为数字资产与法币出入金通道，到底存在哪些法律风险呢？（一）涉嫌洗钱罪OTC场...
知识:法律风险,场外交易,比特币
...法穿销、投资欺诈等非法行为。 特别是针对虚拟资产非法行为的类型，计划通过细分专门部门及扩大虚拟资产追踪程序的普及等加强调查的专业性，集中管制非法行为。同时，计划以公平交易委员会为中心，对虚拟资产经营者的使用条款进行职权调查，对不利于投资者的不公平条款进行纠正，广播通信...
知识:虚拟资产交易,比特币等,资产,管制
...的虚拟币。该虚拟币的发行可能被认为是集资诈骗行为而被追究刑事责任。通过昨天的推送，我们概览了虚拟币的刑法边界。从今天起，我们将陆续对虚拟币经营模式中可能触犯的红线展开论述。集资诈骗罪是虚拟币涉嫌刑事犯罪的重灾区。我国已经成为全球比特币最大的交易市场之一，交易量一度占...
知识:数字货币
...司发给其的苹果电脑上的iterm软件操作可以控制所有服务器的中控机，然后通过中控机上传挖矿脚本，并通过iterm软件发出批量下载指令，让200余台服务器下载了挖矿脚本。挖矿脚本可以把某公司的运算资源上传到哈希网站，哈希网站通过其上传的运算资源挖取门罗币，最后根据其上传运算资源的多少，...
知识:算力,挖矿,算力的价值,虚拟货币
...司发给其的苹果电脑上的iterm软件操作可以控制所有服务器的中控机，然后通过中控机上传挖矿脚本，并通过iterm软件发出批量下载指令，让200余台服务器下载了挖矿脚本。挖矿脚本可以把某公司的运算资源上传到哈希网站，哈希网站通过其上传的运算资源挖取门罗币，最后根据其上传运算资源的多少，...
知识:法律
尊敬的OKCoin币行用户： 根据监管部门比特币交易平台不得违反国家有关反洗钱、外汇管理和支付结算等金融法律法规的要求，OKCoin币行正在根据相关政策细节，积极研发和升级系统，同时与业界同行探讨行业标准，制定自律制度。一旦获得监管机构认可以后，即可进行提币，具体时间请...
知识:比特币非法行为
...职权、玩忽职守、徇私舞弊；（这不仅是处分问题，还是犯罪问题）（四）通过职务行为或者利用职务影响，支持、包庇、纵容非法集资。（这里有帮助犯的倾向，监管部门负责人务必与被监管者划清界限，切勿拉拉扯扯，防止被腐蚀）前款构成犯罪的，依法追究刑事责任。这句话看似无用，实际上表...
知识:肖飒,倒查,三年,非法,集资,条例,施行,在即,
...某窃取金某五个“MMM”投资平台账号及密码。武某利用该五个账户及密码，通过篡改收款地址的方式盗走被害人金某账户中的比特币70.9578枚（价值人民币205607.81元）。武某将窃取的比特币在“火币网”交易平台上出售，并将交易所得资金提现。一审法院判决武某犯盗窃罪，判处有期徒刑六年，并处罚金...
知识:比特币,人民币,以太坊
...有比特币。 第三，比特币归谁所有？ 比特币交易和流转具有匿名性，主要通过比特币地址、密钥、互联网进行交易，理论上比特币最多有2100万个，但由于单个比特币可以无限拆分为很多单位进行交易，因此比特币的权利人可以有很多很多。国内的比特币权利人众多，而且隐匿在网络空间，想要追踪确...
知识:比特币,央行,中本聪,数字货币
...开始打击虚拟货币“矿场”“挖矿”行为。对于上述网络流传的相关通知，通过检索，相关监管机构官方网站并未刊载！但这并不意味着各地方监管机构打击虚拟货币“挖矿”的消息只是捕风捉影，各地全面清理整顿虚拟货币“矿场”只是时间问题。那么继续“挖矿”是否构成“非法经营罪”导致刑事...
知识:挖矿,虚拟货币,矿场,打击虚拟货币
...资人的20ETH转账支付至陈某的账户内。公司发现误转情况后，与陈某联系，通过短信、律师函等多种形式催告要求退还20ETH，但陈某未作任何回应。公司遂以不当得利为由将陈某诉至法院。陈某辩称，以太币被国家明令禁止流通，与被告没有任何关系。20ETH不在被告处，不存在返还的事实和法律关系，因...
知识:代币,数字资产,货币,以太币
场景币圈老司机是某交易所实名认证的OTC商户，日常主要从事OTC“搬砖”，通过高卖低买（挂高单、买低单），赚取交易币价差、流水轻松过上千万。不日，公安机关上门，认为其在某日收到的一笔数万元的人民币资金源自某“电信诈骗”团伙的“黑钱”，且老司机为其交易虚拟货币（USDT/BTC等）的行...
知识:场外交易,法律风险