...正常的炒币行为目前并未定义为非法。2013年央行等五部委发布的《关于防范比特币风险的通知》，规定称“比特币交易作为一种互联网上的商品买卖行为，普通民众在自担风险的前提下拥有参与的自由”。加密货币行业专业律师夏巍指出，正常炒币行为不违法。首先，从比特币诞生到现在，国家立法机...
知识:虚拟货币
...经济发展水平不同可能会有所不同）。根据法律规定，如果办案机关不认可比特币、以太坊的财产属性，是无法符合立案标准的，这也是长久以来，各地经侦部门在办理涉及到虚拟货币的相关刑事案件时，普遍会遇到的问题。事实上，我国现行的法律规定虽没有明确将比特币和以太坊定性为财物，但是...
知识:比特币,人民币,以太坊
依据2013年五部委发布的《关于防范比特币风险的通知》可知，目前我国法律制度上否认了虚拟货币的货币属性，将虚拟货币定义为虚拟商品，但对于虚拟货币由谁监管，监管规则是什么，尚无明确的法律依据，学术界和司法实务中对相关问题也存在颇多争议，因而本文中笔者仅从法律视角来探讨所涉相...
知识:挖矿,虚拟货币,矿场,打击虚拟货币
近日，本人作为被申请人代理律师的一起委托管理比特币纠纷案件，由北京仲裁委员会作出裁定，驳回申请人的全部仲裁请求。关于委托购买比特币合同是否有效这一争议焦点，仲裁庭认为：本案合同并非违法合同，也没有违背公序良俗，不存在无效的情形，而是合法有效的合同，理由在于∶首先，包...
知识:虚拟货币,代币,虚拟货币交易,货币
关于比特币场外交易是否合法合规，业内一直有各种讨论，以笔者的了解：出于对「区块链技术」的执着和对「通证未来」的看好，多数参与者和从业者的心态是掩耳盗铃式的纯乐观。为了平衡这种盲目，我们还是想从法律「红线」角度谈一点自己的观点，仅供参考。</blockquote>原文标题：《比特币场外...
知识:比特币,交易所,政策法规,投资
在国务院金融委明确表态“打击比特币挖矿和交易行为”后，内蒙古发改委也第一时间发布了《关于坚决打击惩戒虚拟货币“挖矿”行为八项措施（征求意见稿）》，并进一步将打击“挖矿”的范围扩展到所有的虚拟货币。那么以后矿商销售“矿机”和“算力”的行为，会被认为非法经营行为吗？《刑...
知识:挖矿,矿机,算力,虚拟货币
...涉嫌非法集资类犯罪的人进行刑拘等。USDT算不算“资金”？鉴于2013年对于比特币的法律定性是“特定的虚拟商品”，有大量学艺不精的法律人推定其他虚拟币也是“特定虚拟商品”，还煞有介事的引用了著名刑法学者的论文。实际上，项目方ICO的大多数虚拟币，并没有公允价值，也不是什么财物，就...
知识:肖飒,倒查,三年,非法,集资,条例,施行,在即,
...）中规定的成立条件中的行为对象“资金”也必须是法定货币。虽然我国将比特币等加密货币认定为“特定的虚拟商品”，但从实然层面来看，加密货币具有货币的支付结算功能、融通功能，且主管机关已经将各类加密货币融通视为融资。在浙江省泰顺县人民法院（2020）浙0329刑初136号林某某等非法吸...
知识:虚拟货币,货币,加密货币,智能合约
...刑事责任。 典型案例 2014年四五月份，被告人王某预谋成立比特币交易平台，招募被告人肖某、谭某某共同组建一个比特币交易网站(以下简称网站)，由王某作为网站负责人，肖某负责技术、网站的维护，谭某某负责财务管理及网站的运营、推广。 王某指使谭某某使用与该网站无...
知识:数字货币平台
1.中国打击比特币挖矿的历史内蒙古率先打起第一枪最早打响禁止“挖矿”第一枪的是2017年内蒙古互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室印发的《关于引导我区虚拟货币“挖矿”企业有序退出的通知》（内整治办函〔2017〕47号），明确“‘挖矿’产业与实体经济并无关系、耗能较大，一些企业存...
知识:挖矿,矿机,虚拟货币,代币
...调查l?从交易条款到非法信息，个人信息管理，实施全方位管制为杜绝利用比特币等虚拟资产进行xi钱、欺诈等非法行为，政府将截止到今年6月之前集中整治虚拟资产相关的非法行为。韩国政府19日表示，从本月开始到6月为止，为期3个月，定为"泛政府层面的特别管制期间"，?相关机构将联合集中打击虚...
知识:虚拟资产交易,比特币等,资产,管制
尊敬的BitKan币看用户： 根据监管部门比特币交易平台不得违反国家有关反洗钱、外汇管理和支付结算等金融法律法规的要求，BitKan币看将严格依照国家相关法律法规，进行规范的运营和管理，结合行业运营经验，有效预防和打击利用比特币进行洗钱、换汇、传销等非法行为, 全面升级平台...
知识:BitKan币看
...找到笔者，当事人在2018年3月份投资了一个山寨币，记得当时投资的是100个比特币，3000个以太坊，而发币方发的币一上交易所一周内就一泻千里。而发币方只给了当事人十分之一的山寨币，后面十分之九按照当初约定的未来三年内发放。因为币价一上交易所几乎归零，当事人不想要剩下的币了，想让发...
知识:虚拟币交易,虚拟数字货币,虚拟货币,山寨币
...的盗窃事件的细节，这些盗窃事件与一个保加利亚小村庄中的一个大型非法比特币采矿场有关。保加利亚电力公司发现与非法比特币采矿有关的大规模电力盗窃Vesti表示，由于不断增加的电力供应异常报道，CEZ集团和保加利亚警察于12月12日开始对Bozhurishte市Herakovo村进行调查。该报告称，当局发现的是，...
知识:比特币,加密货币,比特币采矿场,保加利亚
...展开论述。集资诈骗罪是虚拟币涉嫌刑事犯罪的重灾区。我国已经成为全球比特币最大的交易市场之一，交易量一度占全球的八成以上。炒币之风盛行，但比特币投资只是集中在科技圈和金融圈领域。而大众市场上五花八门的“诈骗币”就趁着这股比特币在国内发展的势头，鱼目混珠，吸引部分心急赚...
知识:数字货币