...有的规模和风险范围之前看到过”。我采访了希尔有关特勤局的作用及其对加密货币与网络犯罪之间关系的看法。 根据希尔的说法，我在采访中学到的三个最有趣的事情是：1.加密货币只是犯罪的“要素”，而不是其自己的单独“类别”，并且与起诉是否涉及加密货币或与加密货币无关不是2.犯罪组织...
知识:加密货币,数字货币,特勤,美国
随着加密市场的发展，人们越来越关注使用数字货币实施的犯罪。在过去的几年中，加密货币已经摆脱了“犯罪分子的货币”模式，并被广泛采用。仅在2019年，就有18％的美国人和35％的千禧一代美国人投资了加密货币。随着风险资本的广泛交易，亚马逊，eBay，阿里快递，沃尔玛和塔吉特等知名企业已...
知识:加密货币,匿名性,比特币,去中心化
2019年证明，网络攻击在加密货币行业中越来越多，而硬件仍然脆弱，备受瞩目的数据泄漏也越来越普遍。更糟糕的是，这种趋势正在持续。卡巴斯基实验室安全专家早在2018年6月就报告称，针对加密货币市场的恶意软件数量有所增加。他们指出了两种恶意软件的传播趋势：黑客攻击加密货币钱包和恶意...
知识:加密货币,数字资产,矿工,数字货币
Intsights和Ciphertrace的一份报告探讨了拉丁美洲的“阴暗面”，包括加密犯罪，毒品卡特尔和网络犯罪的兴起。该报告探讨了拉丁美洲的犯罪形势，同时还讨论了拉丁美洲国家执法人员所面临的问题。加密犯罪该报告讨论了该地区的有组织犯罪，包括网络犯罪分子的出现，这使拉丁美洲成为洗钱和恐怖融...
知识:加密货币,拉丁美洲,地区,犯罪分子
Intsights和Ciphertrace的一份新报告深入研究了拉丁美洲的网络犯罪和加密货币相交的方式。该报告对拉丁美洲国家的威胁形势和执法挑战提供了宝贵的见解。加密货币在拉丁美洲网络犯罪中扮演重要角色有组织犯罪，卡特尔和复杂的网络犯罪分子的威胁使拉丁美洲成为打击洗钱和恐怖融资的前线之一。 Ciph...
知识:加密货币,拉丁美洲,特币,各种山寨币
区块链分析公司Chainalysis的一项研究发现，与加密货币有关的犯罪已大大减少。 到2020年，所有加密货币活动中的犯罪份额下降到仅0.34％。这与美国财政部长提名人珍妮特·耶伦和欧洲??央行行长克里斯蒂娜·拉加德最近的声明矛盾，即加密货币主要用于非法融资。2020年加密犯罪急剧下降Chainalysis本周分...
知识:加密货币,区块链分析,比特币,货币活动
尽管安全措施有所增加，但加密货币盗窃和欺诈在2019年仍能to壮成长。这是2019年第三季度加密货币反洗钱报告中讨论的主题，概述了整个加密货币发生的刑事犯罪今年上市。该报告由区块链安全公司CipherTrace发布，报告显示，直到今年，与加密货币相关的盗窃和欺诈总量导致损失总计约44亿美元。 加密...
知识:加密货币,加密货币交易所,区块链安全,犯罪分子
关于加密的最有害的神话之一是它们被广泛用于犯罪用途。这个想法一直被政策制定者和商界人士延续，从摩根大通首席执行官杰米戴蒙（Jamie Dimon）声称比特币仅供“犯罪分子和朝鲜人”使用，到欧洲央行行长克里斯蒂娜拉加德（Christine Lagarde），他说比特币促进了“一些有趣的业务和一些有趣的业务...
知识:加密货币,比特币,钱包,区块链
区块链分析师Chainalysis说，与加密货币有关的犯罪在2020年“显着”下降，该公司为政府机构，加密业务和金融机构提供服务。犯罪活动占2019年所有加密货币交易量的2.1％，约为214亿美元。 根据Chainalsyis的《 2021年加密犯罪报告》，到2020年，这一犯罪活动在所有加密货币活动中的犯罪份额仅下降至0.34％...
知识:加密货币,加密货币交易,货币活动,区块链
金融格局正在发生变化，执法部门必须适应它。去年，加密货币风靡金融界，但许多执法机构，尤其是州和地方各级的执法机构，尚未拥有有效调查与加密货币相关的犯罪所需的工具或数据。虽然数据表明绝大多数加密货币交易都是出于合法目的，但加密货币对某些不良行为者具有特殊吸引力，随着全...
知识:加密货币,加密货币交易,钱包,在区块链
约翰·迈克菲（John McAfee）提出了另一项与加密货币有关的言论。这位前安全专家最近继续争辩说，加密货币公司不需要承担监督整个行业的责任。 加密货币公司应该处理所有加密货币犯罪吗？ 首先，这可以说不是有争议的声明。相反，加密货币观察家早就说过，将加密货币的使用归因于行业内活跃的...
知识:加密货币,加密货币公司,货币活动,加密货币行业
...比2019年转移了300％的资金。与前一年相比，与非法活动相关的比特币和其他加密货币的资金流动与上一年相比大幅减少。 监控这些事件的研究公司Chainalysis的最新报告反映了这一点。整个2020年，仅0.34％的比特币和加密货币交易量与某种类型的犯罪有关。与2019年的2.1％相比，下降了80％以上。根据几天...
知识:加密货币,比特币,比特币的,用比特
...勃·布罗克曼，这可能是美国历史上规模最大的同类诉讼。该亿万富豪使用加密设备和代码，用离岸实体和银行账户网络隐藏他的电信欺诈、税务欺诈和洗钱行为。网络诈骗专责小组近年来，网络犯罪和传统金融犯罪不断交叉，特别是自新冠肺炎疫情大流行开始以来。为了解决这个日益严重的问题，美...
知识:加密货币，监管，美国
...报委员会。会议着眼于解决如何更好地抓住犯罪收益并面对暗网和比特币等加密货币所带来的执法挑战。 另请阅读：FBI说，比特币担忧越来越“严重” 解决加密货币犯罪 澳大利亚联邦警察局（AFP）代理助理专员Justine Gough表示：“诸如加密货币和加密货币通信之类的技术进步已经改变了犯罪分子获取...
知识:加密货币,比特币,暗网和比特币,如比特币
拉丁美洲的有组织犯罪和毒品卡特尔越来越多地使用加密货币来掩盖洗钱和欺诈行为。在新的报告中强调了这一发现，该报告是洞察，一家情报公司，以及CipherTrace，在区块链法医公司的帮助下出现该报告的标题为“拉丁美洲的黑暗面”。该报告详细总结了拉丁美洲金融犯罪的增加。该加密货币的使用...
知识:加密货币,比特币,拉丁美洲,在区块链