澳大利亚政府正在考虑将比特币和其它数字货币交易所纳入反洗钱法的监管范围。 根据澳大利亚司法部门本周发布的咨询文件，澳大利亚政府希望在明年中旬开始起草立法建议。有望在2018年完成立法工作。 目前为止，澳大利亚政府一直在征求公众对该提议的意见，希望在2017年底...
知识:比特币交易所,反洗钱法,比特币交易所监
西太平洋银行是澳大利亚第二大金融机构。根据最近的一份报告，近年来，他们违反了国际和国内洗钱（AML）规则2300万次。那就是罚款：你每次必须支付2100万美元 <h3>钓鱼竿去了澳大利亚银行</h3> 臭名昭著的银行不仅被指控违反反洗钱法律，而且因资助恐怖主义行为而受到历史上最大的惩罚之一。 2300...
知识:加密货币,银行,澳大利亚,西太平洋
...兰，德国，日本，加拿大，巴西和韩国。来自新西兰的客户数量为9,475。在澳大利亚附近无人居住的岛屿上发现了数千个账户，总余额超过300万澳元，或者根本没有找到。Grant Thornton说，所有Cryptopia客户都需要提供其他身份信息才能退款。Cryptopia交易所于2009年1月暂停运营，由于安全漏洞，通知用户“重...
知识:加密货币交易所,交易所,新西兰,客户
用户报告说，由于欧盟反洗钱法律的缘故，专业加密货币交易所Localbitcoins的多个帐户已被暂停。来自大多数非洲国家的客户发现他们的帐户被意外暂停。上周在一封邮件中告知这些客户，由于欧盟委员会的规定，来自一个被认为风险更大的国家的客户必须经过更多的身份识别程序。 LocalBitcoins的列表包...
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澳大利亚国会已于2017年底通过了将澳大利亚数字货币交易所纳入反洗钱和反恐怖资助法以及其他相应条例的管辖范围，并于2018年4月3日正式生效。至此，数字货币交易所已经正式纳入了澳洲法律的管辖范围，并且也必须遵守于其他金融机构，例如银行，一样的金融机构义务，包括向澳大利亚的交易报告...
知识:法币,区块链,交易所,数字货币,监管框架
澳洲数字货币交易所牌照优势介绍澳大利亚的金融服务牌照是用于授权一个生意机构提供指定的金融产品给散户和机构客户。如果你是在澳大利亚从事生意或你提供服务的客户包含澳大利亚客户，那么你需要考虑你的数字货币交易所是否需要澳洲金融服务牌照。是否需要完全取决于你的数字货币交易所...
知识:法币,数字货币,交易平台,监管框架,反洗钱
澳大利亚数字货币牌照优势介绍澳大利亚的金融服务牌照是用于授权一个生意机构提供指定的金融产品给散户和机构客户。如果你是在澳大利亚从事生意或你提供服务的客户包含澳大利亚客户，那么你需要考虑你的数字货币交易所是否需要澳洲金融服务牌照。是否需要完全取决于你的数字货币交易所是...
知识:法币,ICO,数字货币交易所,监管框架,反洗钱
澳大利亚金融情报机构AUSTRAC声称数字货币如比特币对恐怖主义融资有很强的吸引力，这就使得他们会将比特币等数字货币的监管囊括进反洗钱法和反恐怖主义融资法之中。 根据AUSTRAC的报道，自2014年开始恐怖主义分子在澳大利亚的融资就在朝着电子的，在线支付的方式发展，并且这种...
知识:澳大利亚,监管比特币
澳大利亚澳洲数字货币牌照办理数字货币交易行业的牌照一般是指在某个国家或当地的运营许可牌照，但也涉及相关的证券、银行、基金牌照，数字货币交易牌照的发行主体一般是国家央行、金融监管机构，当然法律部门的参与也十分重要。各个国家的牌照申请标准也存在较大差异，但交易所一般都需...
知识:澳大利亚牌照,区块链合规牌照
...考，不构成投资建议。）2、观点|缺乏明确性监管阻碍比特币等数字资产在澳大利亚的普及据悉，自2020年初以来，澳大利亚在密码领域一直非常活跃。然而，就加密货币的监管方式而言，澳大利亚近来正在落后。澳大利亚独立储备银行的Adrian Przelozny日前在接受采访时表示，与新加坡等对数字资产有着明...
知识:货币,数字资产,数字货币,区块链
...考，不构成投资建议。）2、观点|缺乏明确性监管阻碍比特币等数字资产在澳大利亚的普及据悉，自2020年初以来，澳大利亚在密码领域一直非常活跃。然而，就加密货币的监管方式而言，澳大利亚近来正在落后。澳大利亚独立储备银行的Adrian Przelozny日前在接受采访时表示，与新加坡等对数字资产有着明...
知识:加密资产,区块链,数字货币,XT交易所
...收集和共享进行加密货币交易的个人数据的全球系统”，并指出“G7成员，澳大利亚和新加坡将开发新系统。” G7成员包括法国，日本，加拿大，意大利，德国，英国和美国。 该系统将由FATF设计，其目标是“到2020年制定详细措施，并在几年后建立并运行该系统”，该出版物阐述了： “一旦到位，该系...
知识:金融,虚拟货币,提供商
...、对交易、客户识别和 AML/CTF 项目保持 7 年的特殊记录。简单介绍澳洲AUSTRAC澳大利亚联邦会通过了《2018年反洗钱和反恐融资修订法案》(AML/CTF修正案)，对澳大利亚反洗钱和反恐融资法进行了修改。AML / CTF修正案:? 增加澳大利亚交易报告和分析中心(AUSTRAC)首席执行官的权力和职能。? 将数字货币交易商纳...
知识:牌照,澳大利亚,数字货币交易,反洗钱
AUSTRAC是澳大利亚的金融管理机构，负责预防和检测洗钱和恐怖主义融资。联邦政府通过扩大澳大集团首席执行官的权力和职能来提高报告实体与AML/CTF法案和规则的合规性。在AML/CTF修正案生效后，AUSTRAC有以下的权力：1、澳大公司的首席执行官可以就更大范围的违法行为发出通知，包括不遵守了解你的...
知识:澳洲,AUSTRAC,数字货币交易,反洗钱
...美国、新加坡、日本对数字货币的监管走在了世界的前列。英国、加拿大、澳大利亚、瑞士等国家对比特币态度友好，认可其积极意义，正着手或已经制定监管法案来规范比特币行业的发展。出于降低洗钱风险和保护金融科技创新的考虑，俄罗斯、泰国由完全禁止比特币的使用转变为放松比特币监管。 ...
知识:监管数字货币