...着互联网技术和物流业的不断发展，毒品犯罪的形式也在不断变化，暗网和虚拟货币的出现更是为毒品犯罪提供了新的交易方式。据《2021年世界毒品报告》显示，目前几个主要暗网市场的年毒品交易额至少为3.15亿美元，并且在暗网上进行毒品交易的交易额呈现逐年上升的趋势。提到“暗网”，“毒品...
知识:虚拟货币,虚拟货币的,比特币,门罗币
...着互联网技术和物流业的不断发展，毒品犯罪的形式也在不断变化，暗网和虚拟货币的出现更是为毒品犯罪提供了新的交易方式。据《2021年世界毒品报告》显示，目前几个主要暗网市场的年毒品交易额至少为3.15亿美元，并且在暗网上进行毒品交易的交易额呈现逐年上升的趋势。提到“暗网”，“毒品...
知识:虚拟货币,虚拟货币的,比特币,匿名性
...币不具备货币的法律地位 和不能是匿名的 。 欧盟还表示： 虚拟货币如果被用于犯罪用途，那么其信誉度是不会上升的。在这种情况下，匿名性将会只会阻碍虚拟货币向前发展和传播潜在的好处。虚拟货币交易所平台和托管钱包提供商的存在并不能完全解决虚拟货币交易的匿名性，虚拟...
知识:加密货币
...告终止。 政府要求实名制 韩国政府上周宣布，决定贯彻落实虚拟货币交易实名制，并将其作为遏制虚拟货币投机行为的特殊举措。 一名知情人士透露：韩国政府一直在开发一套交易系统。预计从1月20日起，将禁止使用匿名账户进行数字货币交易。 截至目前，韩国公民还是可以通...
知识:韩国终止匿名数字货币交易
...影响。但是，随着俄罗斯加强其反洗钱程序，现有的禁令最终也可能适用于虚拟货币。加密货币交易所EXMO业务发展经理Maria Stankevich认为，这项禁令可能只会对不重视合规性的交易所产生影响。她认为，对此类服务的需求可能因此下降。最近，俄罗斯议会通过了一项加密法案，为该行业制定了通用准则...
知识:钱包,虚拟资产
...司司长温信祥24日在中国支付清算论坛上表示，近年来，以比特币为代表的虚拟货币快速发展，引起了各国监管部门广泛的关注。截至目前，比特币总市值达到8000亿美元，稳定币整体市值超过1200亿美元。温信祥表示，利用虚拟货币跨境转移非法资金是一个典型的场景。温信祥表示，一般而言，虚拟货币...
知识:虚拟货币,虚拟货币的,以比特币,市值
...Sally 一周前，韩国政府宣布禁止匿名交易数字货币。据报道，目前从虚拟银行账户转为实名账户的比例还不到10%。 正如1月早些时候报道的那样，韩国于1月30日开始实施禁止在数字货币交易中使用匿名银行账户的规定。监管机构要求匿名银行账户不能再被数字货币投资者使用，否则将无法...
知识:韩国匿名数字货币账户
...玩币族Sally 韩国金融管理部门周日表示，数字货币投资者必须将匿名虚拟账户转换为实名账户，否则将面临处罚。 根据联合新闻报道，知情人士表示，在一月底之前，数字货币投资者和交易者将被允许将其虚拟账户转换成实名账户，但如果没有这样做，他们将面临罚款。 报告指...
知识:韩国数字货币投资
...来，比特币价格再次坐上过山车，4日一度急挫1000美元。以比特币为代表的虚拟货币为何成为多国严管的对象 基于区块链技术的虚拟金融工具是否可能规模化运用甚至替代传统的金融工具 全国人大财经委委员、中国银行原行长李礼辉3日在第一财经金融科技峰会上表示，以比特币、以太币为代表...
知识:比特币监管,虚拟货币匿名交易
在以前的文章中飒姐法律团队就曾为大家介绍过，利用虚拟货币洗钱，是要是利用了其匿名交易（关键）、点对点传输、跨境流通、不可逆等特点，极大增加了反洗钱管理机构和反洗钱义务机构追查、溯源的难度。那么，作为与虚拟货币共享底层技术的NFT是否有被用于洗钱的风险？相信关注币圈和NFT动...
知识:虚拟货币,匿名性,市值,法币
...乎是一个因素。ShapeShift是美国科罗拉多州的交易平台，其功能是用户可以在虚拟货币之间进行交易，同时自我铸造（自己管理）自己的资产。该公司的法律总监Veronica McGregor评论了废除该股票的原因：“存在监管方面的担忧，我们暂时不会处理这些股票。”自从ShapeShift向ZEC的相关开发公司Electric Coin Comp...
知识:虚拟货币,隐私,功能,交易所
...路上会出现两极分化的情况，比特币应 该越来越公开和光明，这样才会带来虚拟货币产业的大发展。但是一些币种可能越来越黑暗，越来越匿名，因为对它的市场需求会始终存在。
知识:虚拟货币,匿名,混币
...人民币？”、“数字人民币与微信支付宝有什么联系？”、“数字人民币与虚拟货币的区别是什么？”、“怎么使用数字人民币？”等等。本篇文章围绕数字人民币涉及到的几个问题，向大家全面的介绍数字人民币。什么是数字人民币数字人民币是由中国人民银行发行的数字形式的法定货币。我们生活...
知识:虚拟货币,货币,数字,人民币
...结算司司长温信祥在中国支付清算论坛上表示，近年来，以比特币为代表的虚拟货币快速发展，引起了各国监管部门广泛的关注，利用虚拟货币跨境转移非法资金是一个典型的场景。温信祥表示，虚拟货币对支付体系带来的挑战，一是脱离了支付体系封闭运行，与商业银行和支付机构账户体系割裂；二...
知识:洗钱,中国人民银行,观点,温信祥,匿名性
...司司长温信祥 24 日在中国支付清算论坛上表示，近年来，以比特币为代表的虚拟货币快速发展，引起了各国监管部门广泛的关注。截至目前，比特币总市值达到 8000 亿美元，稳定币整体市值超过 1200 亿美元。温信祥表示，利用虚拟货币跨境转移非法资金是一个典型的场景。 温信祥表示，一般而言，虚...
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