...湖警方破获全国首例利用区块链合约技术开设赌场案，警方共抓25人，查扣虚拟货币130万个，犯罪数额高达价值2600万元，在全国范围内引起关注。区块链基于其自身的匿名性、不可篡改、可追溯、智能合约等技术优势，被越来越多的赌博平台作为犯罪工具牟取非法利益。行为人利用虚拟货币去中心化且...
知识:法律,分析,?,利用,区块,链,技术,开设,赌场,
...然是很新的，但是在锁定期间几乎没有任何现场体育可以押注，许多人转向虚拟体育来获取赌博技巧。 虚拟体育运动已经存在很长时间了，您几乎可以在任何体育运动上下注，例如足球，网球和一级方程式。甚至还有虚拟的国家大赛供赛车爱好者使用。尽管动作可能是虚拟的，但奖金却是真实的，因此...
知识:加密货币,博彩,体育,公司
...税者具有很大吸引力。英国财政部表示将很快开始管理总价值为1450亿英镑的虚拟货币，使其符合反洗钱和反恐金融立法的规定。新的规定将于今年年底或2018年初在整个欧盟实施。路透社4日称，此举是希望通过扩大欧盟反洗钱法律的范围，来强化对比特币和其他数字货币的监管。报道发表后，卢森堡比...
知识:虚拟货币赌博
...行业之一就是赌博。最近的一项研究表明，超过75％的在线赌徒更愿意将其虚拟资产换成比特币，从而允许他们在其他平台上进行买卖。比特币允许玩家获取和交易虚拟资产。 然后可以在全球范围内交换和交易这些虚拟资产。 因此，比特币为赌博业提供了一种简单而安全的赚钱方式。比特币如何在赌博...
知识:比特币,加密货币,区块链技术,钱包
...2、利用电信运营商、电商平台等虚构交易背景进行收款，躲避打击3、利用虚拟货币、区块链技术逃避资金溯源，使用虚拟货币作为赌博跑分媒介或以虚拟货币进行充值交易4、涉赌涉诈资金流转通过个人银行结算账户Ⅱ、Ⅲ类账户、信用卡、小贷账户的态势明显5、通过支付终端转移非法资金的风险呈现...
知识:虚拟货币,区块链技术,虚拟币,虚拟货币平台
...网页的这种财产权，那么他们也应该承认，像航空里程，里数或者是点数等虚拟资产也属于财产。不过游戏与社交媒体创造的财产是人为的，虚拟世界出现土地，以至于假发之类商品也是出自设计者自己的想法，这些物品本质上不是财产，他们只是被塑造成财产的样子。在讨论这种观点时，一些学者表...
知识:美国,虚拟财产
...背景下，不断加剧经济金融安全风险。从犯罪形态来看，部分涉赌团伙利用虚拟货币收集转移赌资，这类新型的数字货币通道不可冻结，匿名难以溯源，给打击工作带来了很大的挑战。廖进荣称，从行业监管链来看，支付服务提供商、第三方机构以及商户与电商平台等监管不同程度地存在着漏洞与空白...
知识:虚拟货币
虚拟货币具有匿名、跨境、交易便捷的特点，与洗钱犯罪结合以后，极大增加了反洗钱管理机构和反洗钱义务机构追查、溯源的难度。本文将在总结虚拟货币特点和虚拟货币反洗钱工作挑战的基础上，介绍虚拟货币洗钱的常见路径和模式，以及支付机构虚拟货币洗钱风险监测的部分成果，并提出相应建...
知识:虚拟货币,虚拟货币的,虚拟货币交易,货币
2019年11月6日，香港证监会发布关于监管虚拟资产交易平台的立场书，同时发布针对虚拟资产期货合约的警告。警告书认为，营运虚拟资产交易平台可能属违法。在香港，任何交易平台或人士若在未获适当牌照或认可的情况下发售虚拟资产期货合约及／或就虚拟资产期货合约提供交易服务，均可能违反《...
知识:合约,虚拟资产交易平台,期货,比特币期货
...背景下，不断加剧经济金融安全风险。从犯罪形态来看，部分涉赌团伙利用虚拟货币收集转移赌资，这类新型的数字货币通道不可冻结，匿名难以溯源，给打击工作带来了很大的挑战。廖进荣称，从行业监管链来看，支付服务提供商、第三方机构以及商户与电商平台等监管不同程度地存在着漏洞与空白...
知识:虚拟货币,数字货币,赌资,跨境
在监管部门果断出手防范虚拟货币交易风险后，投机者疯狂而高涨的“炒币”热情顷刻遇冷。“炒币”投机原本就不是资本盛宴，而是高风险的赌博。近年来，比特币价格迅速攀升，莱特币、以太币等其他虚拟货币也跟风轮涨，引诱大批群众入场。我国比特币持有量最低时仅占全球总量的7%，但成交量...
知识:炒币,虚拟货币,比特币,虚拟货币交易
...资获得高利息、“消费返利”、投资境外股权、外汇，投资“区块链”、“虚拟货币”为噱头进行“利益”诱惑实施欺诈；网络借贷类，通过网络虚假广告引诱、缴纳保证金、中介代办、担保公司模式等方式盗取投资者信息，以低息贷款进行引诱；冒充虚构类，主要通过冒充熟人、领导、公检法，或虚...
知识:活动,支付,虚拟货币
...天群250多个，冻结涉案金额2.6亿多元。其中，茂名警方破获的利用比特币等虚拟货币，进行网络赌球的特大案件，经初步统计，流水资金超过千亿元。 今年5月，茂名警方发现，有不法分子在利用网络平台开设赌场，宣称支持全世界通用的比特币、以太坊和莱特币充值提现，全球几十个国家...
知识:比特币网络赌球
...资获得高利息、“消费返利”、投资境外股权、外汇，投资“区块链”、“虚拟货币”为噱头进行“利益”诱惑实施欺诈；网络借贷类，通过网络虚假广告引诱、缴纳保证金、中介代办、担保公司模式等方式盗取投资者信息，以低息贷款进行引诱；冒充虚构类，主要通过冒充熟人、领导、公检法，或虚...
知识:金融科技,区块链投资,虚拟货币,区块链
据人民网8月31日消息称。比特币等虚拟货币交易炒作再迎强监管。“我们也再次提醒广大群众，比特币等虚拟货币不是法定货币，也没有实际的价值支撑，相关交易纯属投机炒作，要增强风险意识，自觉远离，保护好自己的‘钱袋子’。如果发现相关非法集资犯罪线索，要及时向有关部门举报。”人民...
知识:虚拟货币,被告人,加密货币,做虚拟货币