...易的不可篡改和可追溯，其交易过程和交易结果还是公开透明的。同为加密数字货币，一定程度上都具有虚拟财产属性，但USDT与BTC有所不同。BTC是去中心化程度比较高的加密数字货币，其本身并不与具体的实物或价值锚定；而USDT是由特定主体基于区块链发行，该发行主体承诺USDT与美元有固定比例的兑...
知识:法律政策,USDT
... 译者：玩币族ElaineHu 据一份声明称，韩国政府正在调查使用数字货币进行非法外汇交易的情况。 韩国海关总署于1月31日发布了一项声明，指控了价值6375亿韩元(约合6亿美元)的非法外币交易，包括使用数字货币的未记录资本外流。 这项调查是韩国当局为监管数字货币相关...
知识:数字货币非法外汇
...充当国际货币基金组织和其他一些国际组织的核算单位。” Wang说：“如果数字货币（Libra）与美元紧密相关，则可能会导致主权货币与以美元为中心的数字货币共存的局面。但是从本质上讲，会有一个老板，那就是美元和美国。如果这样，它将带来一系列的经济，金融甚至国际政治后果。” 9月，Libra...
知识:货币,中国,国际货币基金组织,篮子
...》修订于2008年，法律总是滞后的，当年的立法者显然没有考虑到未来会出现数字形式的货币。因此，该条所列举的四种具体情形里并没有数字货币。但是，该条通过第五项“其他外汇资产”来为未来可能出现的新的支付手段或资产形式预留了空间。因此，比特币可以作为一种“其他外汇资产”来满足这...
知识:比特币,货币,比特币的,特币
...》修订于2008年，法律总是滞后的，当年的立法者显然没有考虑到未来会出现数字形式的货币。因此，该条所列举的四种具体情形里并没有数字货币。但是，该条通过第五项“其他外汇资产”来为未来可能出现的新的支付手段或资产形式预留了空间。因此，比特币可以作为一种“其他外汇资产”来满足这...
知识:比特币,萨尔瓦多
...事金融事业，必须持有执照经营，这是基本原则，也是慎重规制的结论。 数字货币探索基于人民币的储备资产建设，为了尽量减少人民币作为基础储备资产发行的数字货币对我国金融市场和货币政策执行的影响，可以将大量发行的离岸人民币作为储备资产，在数字货币领域构建代表中国主权货币的对...
知识:货币,数字货币,区块链的,数字货币探索
...资质、代理合法性均无法保障，导致众多投资者面临极大的风险。近期，有数字资产交易平台开设“币股”交易模式，即通过系统将投资者的数字货币兑换成USDT后，为投资者到境外证券市场购买美股。本文主要针对数字货币交易所或相关网站从事币股交易的合法性、个人外汇限制等进行分析，以期对从...
知识:币股交易
...的明文禁止下已经禁止了利用人民币汇币行为。而且，在中国境内购买大量数字货币也会受到交易平台严格的反洗钱调查，对资金来源、资产额度都会进行审核，对等地，接收虚拟货币的平台也会进行严格审查，必要时还会要求提供资金证明。因此，想要通过虚拟货币换汇不仅难度极高，而且还可能构...
知识:虚拟货币,比特币,虚拟货币交易平台,汇币
...”在Code4Future会议上发表讲话时，经济和金融部前部长Giulio Tremonti对未来的数字支付以及加密货币的到来表示了自己的看法。此外，特雷蒙蒂参加了一次圆桌辩论。他相信，金融科技行业提供的机会正在干扰开展业务的方式以及传统银行的功能。“金融科技活动可能会使银行措手不及。传统银行与新兴...
知识:加密货币,比特币,货币,金融科技
...原则，也是审慎监管的底线。 （二）探讨构建以人民币为底层储备资产的数字货币 为了尽可能减少发行人民币为底层储备资产的数字货币对我国金融市场和货币政策执行的影响，可尝试利用大量已发行的离岸人民币作为储备资产，在数字货币领域构建代表中国主权货币的对应的数字货币。可适当参考...
知识:货币,数字货币,法币,全球数字货币
... 中国国家外汇管理局（SAFE）监管机构副主管卢磊说： “我们必须特别注意数字金融和金融科技的迅速发展。如果我们不能完全确定新业务的发展方向，就必须注意风险管理。” 马克斯·拉图佩里萨（Max Latupeirissa） Max Latupeirissa于20-02-1989生于Vught。过去，他曾接受过各种培训课程，例如小型企业和零...
知识:中国,机构,国家外汇管理局,货币
...方带走调查，场外交易的风险再次被公众所重视和担忧。那么场外交易作为数字资产与法币出入金通道，到底存在哪些法律风险呢？（一）涉嫌洗钱罪OTC场外交易经营者可能会涉嫌洗钱罪，经营者在明知是*****犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序...
知识:法律风险,场外交易,比特币
...就币市事件与当前的监管环境进行了一番交流，作为从事区块链企业合规及数字资产争议解决的专业律师团队，链法团队的专业视角分析值得一看。链捕手：怎么理解此次币市交易所被查事件？坊间纷传跟币市交易所开展的币股交易有重要关系，你们怎么看？链法团队：其宣传资料显示，币市的币股交...
知识:加密货币,交易所
...拟币售卖业务（下称“售卖业务”）：客户首先在该机构用人民币购买虚拟货币，再委托该企业在境外使用虚拟货币购置资产或境外法币。这种行为是否有刑事法律风险？飒姐团队今日文章便针对此问题进行回答。一、前提确认在对本文主要问题进行分析之前，或许仍然会有人质疑：根据新发布的《关...
知识:虚拟货币,法币,业务,匿名性
...达 14.8 亿美元《韩国时报》报道称，从 4 月到 9 月，作为调查欺诈和洗钱等数字资产违规行为的多机构行动的一部分，有 33 人被捕。 具体而言，目前有14名犯罪嫌疑人被起诉，15人被罚款，还有4人在调查中。“严禁以贸易、旅行或学习费用为幌子进行虚拟资产转让。 违反者将受到刑事起诉或罚款”，...
知识:数字资产,加密货币,加密货币交易,加密货币钱包