...货币交易所发生的，该交易所自此申请破产。 它涉及一种称为Nano Coin的新型数字资产。 据称，该骗局使多达23万人受害，在撰写本文时，据信大约有1.46亿美元被盗。罗马警察在一份声明中解释：这是意大利最大的网络金融攻击，也是世界上最大的攻击之一。 我们首次在意大利和欧洲记录了欺诈性和贪...
知识:数字资产,加密货币,山寨币,加密货币交易所
...期货交易委员会(Commodity Futures Trading Commission，简称CFTC)正迅速采取行动，对数字货币行业的欺诈行为进行司法管辖。 之前，美国法官Jack B. Weinstein裁定数字货币为一种商品，而仅仅两天后,纽约商品期货交易委员会起诉My Big Coin Pay公司，该公司在一月份被指控欺诈和挪用资金。 Weinstein的裁...
知识:数字货币欺诈
...够积累价值数百万的加密货币。这些加密货币欺诈迫使俄罗斯政府禁止使用数字货币。 该国于去年12月在其网站上发布了有关打击腐败的必要性的公告后，于今年年初采取了法律行动。 现在，随着网络犯罪分子日益污染整个加密领域，这一行动是否会阻止该国的加密欺诈还有待观察。随着数字货币在未...
知识:加密货币,数字货币,货币,钱包
TL; DR故障俄罗斯银行协会说，数字卢布带来许多风险。 俄罗斯高级政府官员说，俄罗斯并不急于实施该货币。俄罗斯银行通过其协会ARB发表声明，称俄罗斯的数字货币项目Digital Roule可能会带来许多风险和挑战，包括网络安全和欺诈。这项研究是使用俄罗斯的17家ARB附属机构进行的，该机构占该国银行...
知识:数字卢布,货币,数字货币,俄罗斯的数字货币
...量达到了创纪录的水平。加密货币成为其中心，三分之二的投资欺诈报告与数字资产交易产品有关。金融市场管理局在一份声明中说，除加密货币外，欺诈还与黄金和股票有关。监管机构说，在“可疑”平台上发现了针对数字资产的欺诈产品的增加，该平台通常在社交媒体上发布广告，例如WhatsApp，Teleg...
知识:加密货币,数字资产,市值,比特币的价格
...C）已对四人提起诉讼-三名在德克萨斯州，一名在佛罗里达州。 所有这四个数字都被指控通过比特币骗局欺骗投资者，导致超过100万美元的资金损失。CFTC没有玩CFTC将坏演员命名为Joel Castaneda Garcia，Mayco Alexis Maldonado Garcia，Cesar Castaneda和Rodrigo Jose Castro Molina。 这四人代表一家被称为全球贸易俱乐部（GTC...
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...欺诈计划，这些人欺骗了数名投资者投资于共享的加密货币采矿池。在新的数字时代，加密货币欺诈是一种迫在眉睫的威胁，因为它每天都会欺骗成千上万的人进入欺诈计划，从而继续占据立足点。 一些最常见，最普遍的形式是可屏蔽的不受监管的交易所，承诺在短时间内获得天文数字收益的新创建的...
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...过度炒作的人所占的比例已经从39%上升到43%。这份报告是对与区块链技术和数字资产相关的奇怪的混乱态度的一个有见地的调查。一方面，许多人相信这些创新所具有的潜力，然而，似乎有一些挑战阻碍了公众的广泛接受和采纳。如报告所述，最令人担忧和经常被引用的问题之一是围绕法律合规和监管...
知识:数字资产,加密货币,区块链技术,数字货币
...这些说法，并表示交易所以“非常严肃”的方式处理此类投诉。TSB 将因欺诈数字而禁止购买加密货币总部位于英国的银行机构 TSB 正计划发布禁止购买加密货币的禁令。 其客户报告了与加密货币机构相关的欺诈交易数量惊人。 据《每日电讯报》报道，该银行将在未来几周内推出这项禁令。 此操作可能...
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纽约南区的检察官声称，圣克莱尔在2017年至2019年期间以数字货币IGOBIT欺诈性地吸引了投资者购买世界体育联盟的股份，向投资者承诺拥有该组织股份的所有权。根据起诉书，没有创建和发行IGOBIT代币，项目投资者没有收到承诺给他们的数字货币。 美国检察官杰弗里·伯曼（Geoffrey S. Berman）说：“阿萨...
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中国数字人民币发行的日期仍然是个谜。结果，出现了欺诈性公司，冒充了数字官员，希望吸引易受骗的投资者。最近，一家名为Yuan Pay Group的公司出现了，并显示出使用e-Yuan欺骗用户的迹象。元宝集团提到电子元的发布-电子元的模拟版本根据元付集团的说法，“电子圆”是一种货币，据称允许中国政...
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...中心 Action Fraud 的数据，今年有超过 2 亿美元被盗用于加密货币欺诈。 这个数字比整个 2020 年损失的数字多 30%。订阅我们的 Telegram 频道，了解最新的加密和区块链新闻。伦敦市警察局临时侦探总督察克雷格·穆利什 (Craig Mullish) 表示：“我们鼓励任何考虑进行投资的人先进行研究，并在进行投资之前三...
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...在西班牙境内和境外进行的操作。特别是，它寻求建立对现金，加密货币和数字支付系统使用的严格控制。 作为防止税收欺诈的措施。因此，现在是传统金融服务或加密货币的公民，企业和公司。 他们必须提供与现金或加密货币支付有关的任何类型的商业活动的持续报告。毫无疑问，它们是获取，交...
知识:加密货币,金融科技,特币,使用比特币
...11月28日生效，仅允许用户提取与要求提款24小时后存入的韩元总价值相等的数字资产。提款延迟仅适用于已兑换为加密货币的现金存款。 韩元（KRW）取款没有相应的时限，与韩元存款相对应。 同样，用户可以在24小时内存款数字资产并提取KRW或数字资产。订阅我们每日更新的最新消息-Blockchain Bites。通...
知识:数字资产,加密货币,最大的比特币,韩元
...CO骗局，指控卢卡斯于2017年8月开始通过“虚假报价和出售幻想市场未注册的数字证券”筹集了6.3万美元的加密货币。 加密货币市场上的骗局是本周早些时候90分钟事件中SEC沃斯堡分公司讨论的主题之一。在活动中，沃斯堡办事处SEC主管David Peavler表示，据达拉斯商业新闻报道，该办事处正在调查几种加...
知识:骗局,货币,委员会,未注册