...从而达到将犯罪所得的非法收益重新投入金融系统的目的。然而，通过使用加密虚拟货币，洗钱行为人可以通过加密虚拟货币交易所快速获得一个匿名账号，即使虚拟货币交易服务提供商要求身份认证,但洗钱者依然可通过使用虚假身份、窃取他人身份，使用代理人等方式规避身份验证，同时，结合匿名...
知识:加密虚拟货币,区块链技术,钱包,虚拟货币交易
...钱法即将生效，FATF浪潮下中国何去何从》 文章分3个部分：首先介绍乌克兰加密政策和现况；然后阐述从乌克兰到韩国、土耳其等国制定新的以加密货币为重点的反洗钱规则的动力来自于去年新版FATF指南；最后谈下中国的加密监管政策。 乌克兰加密政策和现况 乌克兰是欧洲国土面积第二大国，据国际...
知识:加密货币,反洗钱,央行数字货币
Coinone 是韩国最大的加密货币交易所之一，它正在创建一个新机构，为加密货币交易所增加反洗钱功能。 正如昨天宣布的那样，Coinone 已经建立了一个反洗钱 (AML) 中心，并正在向 Coinone 的 AML 中心以及主要合作伙伴 NH Nonghyup. Bank 提供可疑交易报告 (STR)，以执行客户数据验证 (KYC)、调查事件和纠纷 Coinone ...
知识:加密货币交易所,加密货币交易,区块链的,反洗钱
泰国将加密货币集成到了反洗钱监督系统中，泰国的反洗钱管制机构计划修改该国的法律，以包括加密货币。 泰国反洗钱局(Amlo)秘书长Preecha Charoensahayanon在接受《曼谷邮报》采访时表示，他认为加密货币将成为“新的洗钱手段”，目前这个问题还没有暴露出来。Preecha在泰国反洗钱办公室警告说，目前...
知识:加密货币,加密货币交易平台,数字资产,货币
文章分3个部分：首先介绍乌克兰加密政策和现况；然后阐述从乌克兰到韩国、土耳其等国制定新的以加密货币为重点的反洗钱规则的动力来自于去年新版FATF指南；最后谈下中国的加密监管政策。乌克兰加密政策和现况乌克兰是欧洲国土面积第二大国，据国际货币基金组织的数据，去年国内生产总值以15...
知识:加密货币,挖矿,乌克兰,虚拟货币
监管机构在周五提议审查加密货币交易的反洗钱规则后，FINMA反洗钱规则将变得更加严格。根据该提案，将要求客户提供一种识别手段，以进行1,000瑞郎以上的加密交易，而之前的交易需要进行5,000瑞郎以上的客户识别。据FINMA称，由于在加密空间中洗钱的脆弱性，因此需要新规则。新提议的FINMA反洗钱规...
知识:加密货币,加密货币公司,加密货币交易,比特币
... 译者：玩币族Sally 泰国反洗钱监管机构正计划修改该国法律，将加密货币纳入其中。 泰国反洗钱办公室(Amlo)秘书长Preecha Charoensahayanon在接受《曼谷邮报》采访时表示，他认为加密货币将成为新的洗钱工具，尽管目前这个问题还没有凸显出来。 Preecha表示，泰国反洗钱办公室目...
知识:加密货币监管
反洗钱对于传统金融机构（IF）和加密货币而言都是重要的方面，因此拥有足够的程序非常重要。由于一些国家/地区正在执行严格的反洗钱（AML）规则，因此许多国家/地区正在努力加强其安全措施，在某些情况下最终因违规而被罚款数百万美元。不断变化的遵守金融法规的情况迫使各机构严重依赖满足...
知识:加密货币,反洗钱,区块链,客户
英国最新的加密货币法规新闻显示，英国的财经部门最近宣布了新的反洗钱（AML）法规。根据官方公告，英国推出了新的反洗钱法规，以应对与加密交易和网络相关的不断增加的风险。正如英国财政经济部所说，英国增加了这些措施，以减少洗钱和其他与加密货币有关的犯罪的风险。零售和法规调查总...
知识:加密货币,钱包,加密货币交易所,英国
...ncrypto消息，爱尔兰内阁或将批准更严格的法律来应对洗钱活动，其中包括对加密货币的监管。据BeIncrypto消息，爱尔兰内阁或将批准更严格的法律来应对洗钱活动，其中包括对加密货币的监管。据报道，爱尔兰内阁已设计了“2020年洗钱和恐怖主义融资修正案法案”，以符合第五项欧盟反洗钱指令。这些...
知识:反洗钱,区块链技术
众所周知，数字货币或加密货币已成为最近金融领域最受关注的教学法之一。该行业的知名人士表示信任，并在虚拟货币及其发展中赌注了自己的财富，但也有一些实例也为此赢得了负面声誉。随着对客户安全性日益增长的关注，全球各地的监管机构都齐心协力，为加密货币交易所，令牌和代币制定了...
知识:加密货币,加密货币交易所,货币价格,代币
...从而达到将犯罪所得的非法收益重新投入金融系统的目的。然而，通过使用加密虚拟货币，洗钱行为人可以通过加密虚拟货币交易所快速获得一个匿名账号，即使虚拟货币交易服务提供商要求身份认证,但洗钱者依然可通过使用虚假身份、窃取他人身份，使用代理人等方式规避身份验证，同时，结合匿名...
知识:加密虚拟货币,钱包,法币,虚拟货币的
...媒消息，3月5日韩国国会全体会议通过特别金融法修订案，该修正案将正式加密货币纳入韩国的法律体系。?如果该法案得到韩国总统文在寅的批准，预计将在1年后的2021年3月份正式实施。特别金融法修订案具体内容是啥新闻出来，很多人的反应是从此加密货币在韩国合法化了。其实，韩国监管机构的主...
知识:加密货币,钱包,区块链数据分析,区块链项目
...不断发展的非法金融威胁，例如洗钱、恐怖分子融资和相关犯罪”，这表明加密货币公司和交易所将牢牢盯着即将到来的监管变化。它们还将影响银行、信用合作社、赌场、保险公司、共同基金以及期货、大宗商品、宝石和贵金属的交易商或经纪人的合规义务。新的反洗钱条例旨在通过严格的记录保存...
知识:监管机构,反洗钱
...15/849/EU反洗钱指令；（4）修订2015年资金转移条例（条例2015/847/EU），以追踪加密资产的转移。一揽子立法计划的核心，是建立一个新的欧盟机构，改变欧盟的反洗钱/反恐融资监管，并加强金融情报机构（FIU）之间的合作。新的欧盟反洗钱机构（AMLA）将是“协调国家当局的中央机构”，以确保私营部门...
知识:钱包,如比特币,欧盟,链上