...务。 近日，央行又将一份草案下发给了各平台，其中要求，比特币交易所必须建立三项制度反洗钱反恐怖融资制度、反洗钱上报制度和客户识别制度。 据了解，央行的这份草案除了将比特币交易所纳入《反洗钱法》的监管范围，还要求交易所确认客户身份并遵守银行业监管规定。此外，...
知识:比特币监管
Coinone 是韩国最大的加密货币交易所之一，它正在创建一个新机构，为加密货币交易所增加反洗钱功能。 正如昨天宣布的那样，Coinone 已经建立了一个反洗钱 (AML) 中心，并正在向 Coinone 的 AML 中心以及主要合作伙伴 NH Nonghyup. Bank 提供可疑交易报告 (STR)，以执行客户数据验证 (KYC)、调查事件和纠纷 Coinone ...
知识:加密货币交易所,加密货币交易,区块链的,反洗钱
...客户安全性日益增长的关注，全球各地的监管机构都齐心协力，为加密货币交易所，令牌和代币制定了严格的法规。 AOFEX就是其中一种努力建立网络以触发反洗钱实践并确保对其用户进行全面保护的加密货币交易平台。该交易所位于英国伦敦，并在伦敦运营，是该国最受好评的平台之一，拥有强大的客...
知识:加密货币,加密货币交易所,货币价格,代币
...明中说</blockquote>匿名加密钱包陷入困境随着加密货币的机构采用，加密货币交易所也有所增加，成为全球网络犯罪的战区。 去中心化的货币系统是匿名的且难以追踪，因此很容易被用于洗钱。 为了防止同样的情况，世界各地都制定了反洗钱准则。 然而，AML 准则以严格而著称。这些法规要求交易所进...
知识:加密货币交易所,比特币,钱包,加密钱包
...，也无法证明自己尽到审慎义务，那么就会面临严厉的处罚。本文来源：ZT交易所原文标题：ZT交易所|爱尔兰或将出台新反洗钱法
知识:反洗钱,区块链技术
...网、比特币中国在内的中国三大比特币场内交易平台相继表示已经升级了反洗钱系统，其中最为重要的一点就在于对交易客户进行严格的身份识别，比如OKCoin币行在新的措施中就要求注册用户登记姓名、身份证号码、手机号等信息，并将身份证号码和姓名与公民信息库进行比对验证。 其缘由...
知识:比特币反洗钱,比特币监管
...可视化追踪平台 CoinHolmes 反洗钱态势感知平台观察发现，目前各大数字资产交易所目前面临着较大的反洗钱压力，不仅存在涉恐地址污染，还有包括资金盘地址、暗网地址、赌博地址等多种高风险地址均和交易所存在交互行为。过去的8月份，各大交易所共计流入“可疑资产”5.16万个BTC，合计5.85亿美元...
知识:链上,数字资产,火币,数字资产交易所
联盟分析美国反洗钱监管案例研究近年来，美国不断通过重罚来督促金融机构严格遵守其相关法律法规，而且处罚力度不断加强。2012年，汇丰银行和渣打银行相继收到巨额处罚。一、汇丰银行洗钱案2012年7月，美国参议院发布一份长达340页的调查报告，题为《美国在洗钱、贩毒和恐怖组织融资管理的缺...
知识:伊朗,数字资产,汇丰银行,反洗钱
...置或知道其如何被兑现的难度很大。2）据Whale Alert报告，四年前攻击Bitfinex交易所的黑客再次出现，从当时偷走的加密货币中转移了448.72枚BTC，价值近500万美元。当时Bitfinex被黑损失近7200万美元。3）在推特被黑客攻击并发布数字货币骗局后，Coinbase交易所表示，通过将相关比特币地址列入黑名单，已阻...
知识:COINBASE,诈骗,比特币,反洗钱
...。近期，区块链安全公司 PeckShield（派盾）发布了一个《2020上半年数字资产交易所合规性研究报告》，报告从技术和数据维度，把数字资产市场面临的 AML 反洗钱问题，赤裸裸地摆上了台面。要知道，在当下市场监管尚模糊的大环境下，这样的吹哨人行动其实是不讨喜的，但 PeckShield 坚持这样做了，从...
知识:数字资产,链上,混币,区块链行业
...的目的。然而，通过使用加密虚拟货币，洗钱行为人可以通过加密虚拟货币交易所快速获得一个匿名账号，即使虚拟货币交易服务提供商要求身份认证,但洗钱者依然可通过使用虚假身份、窃取他人身份，使用代理人等方式规避身份验证，同时，结合匿名电子钱包、无跟踪虚拟专用网络(VPN)，从而实现交...
知识:加密虚拟货币,区块链技术,钱包,虚拟货币交易
对于大多数加密货币交易所来说，2020年年初压力很大。第五条反洗钱（AML）指令于2020年1月10日生效。一些平台宣布关闭，而另一些平台则全力以赴以满足新要求。本文将告诉您如何赢得这场战斗。前言如果您认为我们决定仅根据此指令编写本文，那您就错了。 2020年2月对于EXMO团队来说是个好消息。 EXM...
知识:加密货币,钱包,货币,加密货币交易所
...法律风险主要集中在数字货币本身的法律属性定位，以及现有各类数字货币交易所的机构定位两大方面:第一，私人数字货币的法律定位不同，直接决定其是否可以将其纳入现有的反洗钱框架中进行规制。目前在学界对于数字货币的法律属性存在诸多学说，总体上分为两大类。“非货币财产说”主张数字...
知识:数字货币,货币,比特币,私人数字货币
...置或知道其如何被兑现的难度很大。2）据Whale Alert报告，四年前攻击Bitfinex交易所的黑客再次出现，从当时偷走的加密货币中转移了448.72枚BTC，价值近500万美元。当时Bitfinex被黑损失近7200万美元。3）在推特被黑客攻击并发布数字货币骗局后，Coinbase交易所表示，通过将相关比特币地址列入黑名单，已阻...
知识:加密货币,比特币,数字资产,虚拟货币
专门为数字资产服务商（交易所、钱包、托管服务等）、监管组织和犯罪调查机构提供 AML 合规的解决方案、调查和追踪工具。CoinHolmes 解读：数字资产追踪和 AML 反洗钱面临较为复杂的技术难关。过去的9月份，各大交易所共计流入“可疑资产”12.77万个BTC，合计13.53亿美元。编者按：据数字资产可视化...
知识:比特币,OTC