...方调查取证。有币圈自媒体发文称赵东或其投资的OTC团队或涉嫌“掩饰隐瞒犯罪所得”。确实，“掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪”可谓是币圈OTC业务的达摩克利斯之剑，什么是“掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪”，该罪涉及的一些主要问题法律是如何规定的？实践中应当注意些什么？详...
知识:币圈,所得,收益,人人比特
...的帮助行为，针对帮信犯罪的无罪辩护重点，主要集中在是否「明知」，即犯罪嫌疑人是否具有犯罪的主观故意，对于办案机关来讲，其先入为主的有罪推定，会导致部分嫌疑人的口供与实际情况存在出入，或是在被诱导的情况下出现诸如「我大概知道这些钱款来源是不正当的」这种嫌疑人自认为「没...
知识:法律,分析,币圈,OTC,涉嫌,帮信,犯罪,的,辩护,
...：“人民检察院、公安机关根据侦查犯罪的需要，可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产。”根据《公安机关办理刑事案件程序规定》第二百三十七条规定：“公安机关根据侦查犯罪的需要，可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款、证券交易结算资...
知识:公安机关,数字货币,炒币,事实
...拟货币“矿机”高额提成为诱饵实施集资诈骗案2018年10月至2019年2月期间，犯罪嫌疑人霍某等人对外大肆宣传其公司拼装的“矿机”连接网线后进行操作并产出虚拟货币，通过与该公司合作进行网上交易，客户可投资购买“矿机”通过挖币、兑换、交易等方式获取高额回报。犯罪嫌疑人通过坐庄拉盘的...
知识:经济,投资,传销
...人抓获并采取刑事强制措施后，近期循线将王某某、段某某、林某某等 8 名犯罪嫌疑人抓获并刑事拘留，同时查扣部分现金、车辆等涉案财物。9 月 30 日，王某某等 8 名犯罪嫌疑人被检察机关以涉嫌诈骗犯罪依法批准逮捕。下一步，公安机关将加大案侦力度，全力追赃挽损，及时公布案件进展情况。[原...
知识:涉嫌,利用,GUCS,、,麒麟,矿机,虚拟,货币,实施,
...罪地”，只要犯罪地在我国的，我国公安司法机关即可管辖。属人管辖考察犯罪嫌疑人的身份，只要犯罪嫌疑人是中国公民的，即使是在域外犯罪也应受管辖。保护管辖考察域外犯罪对我国法益的影响，犯罪嫌疑人在域外对我国或我国公民犯罪，应判处三年以上徒刑，且在犯罪地也构成犯罪的，我国刑...
知识:区块链,虚拟货币,区块链业务,虚拟货币业务
...获悉，在26日最高检的答记者问中，最高检指出，检察机关办理的涉网络*****犯罪案件增长较快，使用第三方工具、虚拟货币支付毒资，加大了侦查取证难度。此外，*****犯罪分子通过网络赌博、虚拟货币进行洗钱的也越来越多。最高检表示，将加大打击力度，始终保持高压态势，加强与公安机关的沟通...
知识:虚拟货币
...悉，在26日最高检的答记者问中，最高检指出，检察机关办理的涉网络毒品犯罪案件增长较快，使用第三方工具、虚拟货币支付毒资，加大了侦查取证难度。此外，毒品犯罪分子通过网络赌博、虚拟货币进行洗钱的也越来越多。最高检表示，将加大打击力度，始终保持高压态势，加强与公安机关的沟通...
知识:虚拟货币,比特币,反洗钱,火星号精选
...期间，由于美国仍然处于脆弱状态，家庭生活已成为新的现实，因此通常的犯罪嫌疑人和新的参与者都在增加网络犯罪活动。 美国网络政策顾问乔纳·希尔（Jonah Force Hill）在对美国特勤局的罕见采访中，分享了新老犯罪分子如何将C??ovid-19大流行视为对美国人实施金融犯罪的机会。希尔解释说，美国特...
知识:加密货币,数字货币,特勤,美国
...一）涉嫌洗钱罪OTC场外交易经营者可能会涉嫌洗钱罪，经营者在明知是*****犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，仍然提供各种条件协助或帮助犯罪分子转化为合法所得。法律依据《刑法》第一百九十一...
知识:法律风险,场外交易,比特币
...综合应用多种侦查手段，快速侦破一宗内外勾结的特大入室盗窃案，抓获4名犯罪嫌疑人，价值160余万元被盗赃物全部追缴，查获作案车辆2辆。取得了我市公安机关守护平安冬季行动打击侵财战役开展以来又一次重大胜利。 12月7日，雨山分局接报警称，佳山乡某养殖厂厂房内被盗S7、S5+两种...
知识:比特币矿机
从纷繁复杂的网络线索中发现了利用黑客手段盗窃虚拟货币的犯罪嫌疑人线索。作案的黑客团伙在听到消息后销声匿迹了。苏州园区警方成功侦破苏州首起针对虚拟货币的黑客犯罪案件。苏州园区警方成功侦破苏州首起针对虚拟货币的黑客犯罪案件，涉案金额高达3000余万元。编者按：本文转自微信公号...
知识:虚拟货币
...天币圈不太平，恐惧往往来自未知。我们观察到，最近初现端倪：掩饰隐瞒犯罪所得罪成为“新宠”。为答疑解惑，飒姐团队撰写本文，以期为诸位老友普法。01掩饰隐瞒犯罪所得罪的犯罪构成根据《刑法》第三百一十二条的规定，掩饰隐瞒犯罪所得罪的要件符合性涵盖两个要点：一是行为人是否明知...
知识:币圈风险,法律风险
2019年出现多起外国犯罪团伙在我国实施金融犯罪的案件。加强对金融创新的疏导和监管。对策建议 针对金融犯罪案件的特点和问题。近日，上海检察机关发布2019年度金融检察白皮书，对当前金融犯罪案件进行梳理分析，梳理金融违法犯罪活动的原因、特点和发展趋势，立足检察职能提出防范化解...
知识:数字货币,诈骗,非法集资
近日，上海检察机关发布2019年度金融检察白皮书，对当前金融犯罪案件进行梳理分析，梳理金融违法犯罪活动的原因、特点和发展趋势，立足检察职能提出防范化解金融风险的对策建议，以期进一步强化打击金融犯罪、防范金融风险，维护金融安全。01金融犯罪案件基本情况和特点2019年，上海市检察机...
知识:虚拟货币,金融,案件,数字货币