...议发起成立，是目前最具影响的反洗钱组织 译者注)新近发布了一份针对于虚拟货币的报告，报告涵盖虚拟币等新兴支付方式的关键定义，以及潜在的反洗钱/反恐融资风险。 金融行动工作组对虚拟货币的特性进行了研究，并对其支付方式相关的风险进行了初步评估。 评估风险及制定适...
知识:反洗钱组织FATF,虚拟货币
...各地的监管机构正在考虑如何监管比特币。 纽约州的新规只适用于虚拟货币交易所，即那些获取或存储这些货币的公司，以及那些发行电子货币的公司。新规不适用于那些接受比特币付款的公司或消费者。 这些新规还包括消费者保护条例。那些符合新规的企业必须提供交易收据、制定消...
知识:比特币牌照,虚拟货币,监管
... 年首次制定了关于区块链和 DLT 单位的法规。 从那时起，欧洲反洗钱法规将虚拟货币定义为尚未由任何中央银行或公共机构发行或担保的价值的数字表示，不一定与法律定义的货币相关联，并且没有货币或货币的法律地位，但被自然人或法人接受为交换媒介，可以通过电子方式传输、存储和交易。 一...
知识:货币,虚拟货币的,虚拟货币,加密货币
美国国税局（IRS）从其网站上撤消了“虚拟货币”的定义，该定义将Fortnite和Roblox中使用的游戏货币描述为可转换虚拟货币，这将使数百万的美国用户不得不接受2019 1040表格中的问题1。加密货币1040表格的最新修订版现在要求纳税人对是否在2019年获得，交换，出售或以其他方式获得任何虚拟货币的金融...
知识:虚拟货币,货币,虚拟货币的,比特币
...; Tomotsune律所的特别顾问肯恩•卡瓦依(Ken Kawai)，他曾多次在日本发表有关虚拟货币监管和法律问题的演讲。 期待已久的法案 自比特币诞生以来，其在日本的法律地位始终不清晰。而这个于去年3月上书国会的新法案首次对比特币等虚拟货币做出了规定，修改了现有的《支付服务法》和...
知识:日本比特币合法
...终于首次被立法。本文将深度解读《特金法》中关于规范加密货币交易所等虚拟资产经营者的重要条款内容。首先，《特金法》定义了利用外汇交易等金融交易进行洗钱行为和恐怖主义融资行为所需的特定金融交易信息申报所需的事项，其目在于预防犯罪行为,进而为建立健全透明的金融交易秩序作出贡...
知识:加密货币,虚拟资产交易,加密货币交易所,资产
【普法】币圈“洗钱”和“偷税漏税”的定义丨人民网：境内人民币买入虚拟货币、外币提现或涉嫌违法1.币圈“洗钱”和“偷税漏税”的定义2.“虚拟货币”的获取是否违法3.“虚拟货币”的卖出和提现4.虚拟币的交易服务5.总结</blockquote>最近是币圈的多事之秋，我们来普普法吧，有些红线不能碰，合...
知识:虚拟货币,挖矿,币币交易,币圈
...似的性质，但允许在互联网上即时的，无地理限制的转让。数字货币，包含虚拟货币、加密货币、电子货币等概念。它不同于虚拟世界中的虚拟货币，它的价值被肯定，使它能被用于真实的商品和服务交易，而不局限在网络游戏中。早期的数字货币（数字黄金货币）是一种以黄金重量命名的电子货币形...
知识:货币,虚拟货币,数字货币,电子货币
虚拟资产服务需要证明他们在 FATF 成员辖区内注册或受许可，且在 Diem 区块链上金融活动的实体都将受到监管。</blockquote>原文标题：《Facebook 将如何处理 Diem 区块链上的虚拟资产服务提供商问题 (VASP)？》 撰文：Pontern Network 编译：白泽研究院当你想购买更多加密货币或者出售时，你会去哪里？ 答案可...
知识:比特币,ICO,Facebook,FATF,P2P,DEX,
依照欧洲中央银行的分类，虚拟货币可被分为三种。其一为封闭性虚拟货币。其与实体经济几乎没有关联，只能被用于在一个虚拟社群里购买虚拟的商品或服务。比如，某在线角色扮演游戏的游戏币。其二为单向性虚拟货币。其可用法定货币以固定兑换率在一个虚拟社群购得，但不能再兑换回法定货币...
知识:虚拟货币,货币,加密货币,比特币
...将其用作支付或交换方式，而是作为一种投资资产。该文件的标题是乌拉圭虚拟资产监管处理的概念框架，旨在分享内部虚拟资产工作组的调查结果。 它是一个由实体组成的团队，专门分析这些资产的监管情况。根据乌拉圭报纸 El País 的报道，预计BCU 的下一步是制定一项法案来就这个问题进行立法. 1...
知识:加密货币,比特币,货币,资产
美国怀俄明州推出法案 将虚拟货币定义为无形个人财产2019年1月19日，美国怀俄明州推出一项法案，该法案将加密资产分为三类：数字消费资产、数字证券和虚拟货币。该法案将属于这三类中任何一类的资产定义为无形个人财产，并将虚拟货币与法定货币同等对待。2018年1月19日，俄罗斯最大银行Sberbank...
知识:虚拟货币,区块链实验室,区块链的,货币
...法治周末》10版，经作者本人授权转载。原题：比特币，离成为货币还很远虚拟货币在欧盟及法国的法律属性“作为最知名的虚拟货币，比特币的法律性质自然受到法国及欧盟司法实践和有关当局的关注，这从相关法院的判决中可见一斑"货币的英文表述有Money和Currency两种。前者源自拉丁文Moneta，有警示...
知识:链世纪财经,虚拟货币
据福布斯网站报道，该法案命名为2020年虚拟货币法案(Crypto-Currency Act of 2020)，已经阐明联邦机构负责数字资产的规定。事实上，该法案的讨论稿对“联邦数字资产监管者”或“联邦虚拟货币监管者”的身份指定了三家机构-----商品期货交易委员会CFTC，证监会SEC和金融犯罪执行网络FinCEN。根据该法案，数...
知识:虚拟货币,去中心化,数字资产,货币
...钱金融行动特别工作组旅行规则》提出了在加密货币交易和其他具有价值的虚拟资产（VA）领域遵守法规的建议。 它打算查明和预防金融犯罪风险，例如国际金融制裁，洗钱，贿赂和腐败，逃税和资助恐怖主义。加密货币和区块链领域的许多人都了解旅行规则的基本原理-至少传输交易中汇款人和收款...
知识:钱包,钱包地址,加密货币,加密货币交易